证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-065 中国南方航空股份有限公司 关于续签《传媒服务框架协议》暨日常关联 交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与中 国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称"传媒公司"）续 签《传媒服务框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南 方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和传 媒公司的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先 生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表 决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股 票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近 一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事 会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 本次关联交易事项已经公 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-066 中国南方航空股份有限公司 关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联 交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深 圳航空食品有限公司（以下简称"深圳航食"）续签《配餐服务 框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南方航空集团有 限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和深圳航食的控股 股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先 1 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本 公司确认未对关联方形成较大依赖。 生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审 议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》， 由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净 资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行 信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 1 予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得 违反法律、法规、中国证监会规定、上市地证券交 易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 2 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事 或者三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生 和罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在薪 酬与考核委员会委员中选举产生，由当选的独立董 事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由董事会根据本工作细则规定予以补选。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常支撑机构， 负责会议材料及相关准备工作；董事会办公室负责 日常联络和会议组织等工作，并对日常支撑机构提 供必要的协助。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 排持股计划； （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝海平,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 1 (十 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称公司 ）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责 研究对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人 员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜 寻合格董事和高级管理人员人选；对董事候选人和 高级管理人员候选人进行审查并提出建议，以及法 律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责 权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤 勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任 务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法 律、法规、中国证 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 审计与风险管理委员会委员须保证足够的时间和精 力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。公司应为审 1 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证劵法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证劵交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与 风险管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责提议 聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、 审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控 制和风险管理制度，以及法律、法规、中国证监会 规定、上市地证券交易所规则、《公司章程》及本 工作细则规定的其他 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名以上董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。委员由董事长、过半数独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生和罢免。 1 第一条 为适应中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《议事规则》），参考中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》及 其他有关规定，公司设立董事会航空安全委员会（以 下简称航空安全委员会），并制定本工作细则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责。主要负责对公司航空安全方面的管理进 行监督，对公司航空安全工作规划及有关安全工作 的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实 施。 第三章 职责权限 （二）听取公司航空安全工作规划的汇报，并提出 建议或意见； （三）审议年度航空安全工作计划和年度安全目标， 并向董事会提出建 ...

违反法律、法规、中国证监会规定、上市地证券交 易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 中国南方航空股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结 构；落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大 投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下 简称战略与投资委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究、审议，向公司董事会提出 建议、方案并监督实施。 第三条 战略与投资委员会在董事会领导下按照本工作细则 的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽 职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋 予的任务，努力 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方航空股份有限公司董事会,现提名祝海平先 生为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中国南方航空股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基余管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-067 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第四次会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权 马须伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会 议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的 董事审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任丁安宁先生为公司运行总监，任期与本届董事会任 期一致。 同意王仁杰先生因退休不再担任公司总飞行师。 上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 中国南方航空股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 王仁杰先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王仁杰先 1 生担任公司总飞行师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 特此公告。 附件：丁安宁先生简历 丁 ...