中国南方航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事 会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司经营中发挥把方向、管大局、 保落实的领导作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党 委会前置研究讨论。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； 1 （二）符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证 券交易所规则及《公司章程》的规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）的上市公司信息披露（以下简称"信息披露"）行 为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，维护公司 相关利益者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》，香港《证券及期货条例》、 香港证券期货及事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 《内幕消息披露指引》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等上市地的法律、 法规、规章、规范性指引文件的要求，制定本办法。 中国南方航空股份有限公司 上市公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第二条 公司董事长为公司实施上市公司信息披露事 务管理制度的第一责任人，公司总部各部门、各分公司、子 公司的负责人是其信息报告第一责任人，董事会秘书负责公 司信息披露事务的具体组织和管理协调工作。董事会全体成 员必须确保公司信息披露的真实、准确、合法、公平、完整 和及时，且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其 保证承担连带赔偿责任。 第三条 本办法 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国南方航空股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要 职责为：根据公司经营管理需要研究、制定本公司董事及高 级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，以及法律法 规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下按照本议 事规则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努 1 力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、 ...

中国南方航空股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）的关联交易行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，以及《中国 南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本办法。 第二条 若本办法的内容与国家法律、行政法规及其他 规范性文件存在差异，应依据更为严格的标准执行。如国家 法律、行政法规、上市地上市规则及其他规范性文件规定的 标准严于本办法的，公司应当及时修订。 第三条 公司的关联交易应符合下列基本原则： （一）诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿； （二）不损害公司及非关联股东合法权益； （三）依据客观标准判断； （四）实质重于形式。 第四条 本办法适用于中国南方航空股份有限公司。公 司全资或控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其关 1 联交易的决策适用本办法。 第二章 组织机构及管理职责 第五条 公司董事会下设的审计与风险管 ...

本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认 未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-062 中国南方航空股份有限公司 关于续签《资产租赁框架协议》暨日常关联 交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议对本次关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通 过本次关联交易事项，同意提请公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月12日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司""公司"）第十届董事会第十一次会议审议批准公司与中 国南方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）续签《资产 租赁框架协议》（以下简称"框架协议"）。因南航集团为本公 司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关规定和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司建立独立董事工作办法（以下简称本 办法），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 1 董事会成员的三分之一且不少 ...

每经AI快讯，南方航空（SH 600029，收盘价：6.92元）12月12日晚间发布公告称，公司第十届第十一 次董事会会议于2025年12月12日在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。会议审议了《关于公司领导薪酬分配方案及2024年年薪清算的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，南方航空的营业收入构成为：客运占比84.68%，货运及邮运占比10.52%，其他业务 占比3.06%，其他占比1.74%。 截至发稿，南方航空市值为1254亿元。 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-060 中国南方航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 497 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,538,597,418 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,481,176,846 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,057,420,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.71 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授 权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先 生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已 以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 （一）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租 赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案； 该议案已经公司董事会 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 编号：01-042024000486-3 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公 司 于 2025 年 11 月 24 日 刊 登 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （https://ww ...