中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 截至 2024年底,公司董事人数为6名,包括 3名执行董事 和3名独立董事,独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之 一且不少于三名。 公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、投资战 略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。董 事每届任期三年,可连选连任,独立董事连任时间原则上不超过 l 六年,各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大 相关的关系。全体董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董 事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向, 以确保其能了解应尽之职责,保证董事会的程序得以贯彻执行以 及适用的法律法规得以恰当遵守。 2024年7月29日,公司 2024年第一次临时股东大会选举马 须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董 事,选举何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事 会独立非执行董事。同日,公司董事会选举马须伦先生为公司第 十届董事会董事长,韩文胜先生为公司第十届董事会副董事长。 (二) 董事会召开情况 2024年度,公司董事会依法运作,共召开了8次董事会,其 中 7次现场会 ...

中国南方航空股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的评估专项意见 大为 郭 （此页为《中国南方航空股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专 项意见》的签字页 ) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立 董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,中国南航航空股份有限公司(以 下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其 附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024年度 履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 《 | | | | 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》、中国南方航空股份有限 公司("公司")《章程》和《董事会审计与风险管理委员会 工作细则》的有关规定,现将 2024年度董事会审计与风险 管理委员会主要工作汇报如下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 根据公司 2024年 7月 29 日董事会决议,聘任张俊生董 事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审计与风险 管理委员会委员,主任委员为张俊生董事,顾惠忠先生、蔡 洪平先生不再担任审计与风险管理委员会委员。三位委员均 为公司独立董事,其中张俊生为会计专业人士。人员构成与 专业背景均符合相关规定。 二、审计与风险管理委员会年度召开会议情况 2024年审计与风险管理委员会共召开6次会议,其中现 场会议５次,以通讯表决方式召开会议１次,共形成５份会 议记录（会议纪要）和６份决议。 1.2024 年 3 月 25 日召开现场会议,出席委员有顾惠忠、 郭为、蔡洪平,会议内容包括 ...

关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501379 号 中国南方航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司（以下简 称"南方航空"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，南方航空编制了本专项说明所附的南方航 空 2024 年度营业收入扣除情况表 ...

中国南方航空股份有限公司 股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报及分红制度，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与 机制，维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监 会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》的要求以及《公司章程》的相关规定，制订 了《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"规划"），主要内容如下： 一、公司制定规划的考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实 际情况、经营发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、公司 现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、发展所处阶段、融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1、利润分配形式：公司实行现金、股票、现金与股票 ...

| | 专业启航 | | | --- | --- | --- | | | 翱翔天际展宏图 | | | | | > | | 中信旅安中行 | | 61 | | 保障旅客出行 | 64 | | --- | --- | | 丰富产品体系 | 67 | | 铸就品质服务 | 70 | | 满足特殊需求 | 74 | | 生态续航 | | | --- | --- | | 绿色飞行筑晴空 | | | 应对气候变化 | 78 | | 推进节能减排 | 95 | | 传播绿色文化 | 101 | | 董事长致辞 | | --- | | ESG荣誉 | | 走进南航 | | 董事会声明 | | ESG管理 | | | | | | 1 | | --- | --- | | 激发人才动力 | 104 | | 赋能中外融通 | 118 | | 携手伙伴同行 | 123 | | 助力乡村振兴 | 128 | | 汇聚公益爱心 | 131 | | 未来展望 | 134 | | --- | --- | | 政策及法规列表 | 135 | | 绩效数据 | 138 | | 指标索引 | 142 | | 报告审验 | 146 | | 意见反馈表 ...

中国南方航空股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）监 事会按照《公司法》《证券法》《中国南方航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《公司监事会议事规则》）等有关规定，认真 履行职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均以现场方式召 开。具体如下： 1.2024 年 3 月 27 日，第九届监事会第十八次会议审议通过 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案，关于公司 2023 年度 报告全文、摘要及业绩公告的议案，关于公司 2023 年度经审计合 并财务报告的议案，关于公司 2023 年利润分配预案的议案，关于 公司 2024 年套期保值计划及方案的议案，关于 2023 年度 A 股募 集资金存放与实际使用情况报告的议案，关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案，关于对南航财务公司的风险持续评估报告 的议案，关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案，关于公司 2023 年度内部控制评 ...

| 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境与社会责任 58 | | 第六节 | 重要事项 66 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 81 | | 第八节 | 债券相关情况 88 | | 第九节 | 财务报告 96 | | 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 | | --- | --- | | | 报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公开披露的所有公 | | | 司文件的正本及公告原稿。 | | | 报告期内在香港联交所披露易网站和公司网站上发布的中英文公告原稿。 | | | 本公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》的意见和声明。 | 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中 ...

关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501374 号 中国南方航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司（以下简 称"南方航空"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...