可持续发展（ESG）报告摘要 中国南方航空股份有限公司 2025年可持续发展（ESG）报告摘要 1 / 8 可持续发展（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《中国南方航空股份有限公司 2025 年可持续发展（ESG）报告》全 文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公 司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《中国 南方航空股份有限公司 2025 年可持续发展（ESG）报告》全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 3、杭州汉德质量认证服务有限公司为《中国南方航空股份有限公司 2025 年可持续发 展（ESG）报告》全文出具了审验报告。 2 / 8 可持续发展（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600029 | | --- | --- | | 公司简称 | 南方航空 | | 公司名称 | 中国南方航空股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | ...

(二) 聘任会计师事务所履行的程序 1.审计与风险管理委员会审议情况 中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对 2025年度会计师 事务所履行监督职责情况报告 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年8月18日在北京成立.2012年7 月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更 名为毕马威华振(特殊普通合伙),2012年7月10日取得 工商营业执照,于 2012年8月1日正式运营。 毕马威华振拥有会计师事务所执业证书,拥有经财政部、 证监会备案的证券业务服务资格,在中国注册会计师协会网 站公布的最新通告《2023年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》中位列第 2 名。截至 2025 年 1 2 月 31 日,毕马威 华振有合伙人 247人,注册会计师 1,412人,其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)第十届董 事会审计与风险管理委员会于 2025年 3 月 24 日召开, 经认 真审核,认为毕马威华振具备应有的专业胜任能力,投资者 保护能力,独立性及良好的诚信状况, ...

中国南方航空股份有限公司(以下简称本公司)聘任毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称毕马威华 振)作为 2025年外部审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 本公司对毕马威华振 2025年年报审计期间的履职情况进行 评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年8月18日在北京成立,2012年7 月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更 名为毕马威华振(特殊普通合伙),2012年7月10日取得 工商营业执照,于 2012年8月1日正式运营。 毕马威华振拥有会计师事务所执业证书,拥有经财政部、 证监会备案的证券业务服务资格,在中国注册会计师协会网 站公布的最新通告《2023年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》中位列第 2名。截至 2025年 12月 31 日,毕马威 华振有合伙人 247人,注册会计师 1,412人,其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 二、2025年度会计师事务所履职情况 中国南方航空股份有限公司对 2025 年度 会计师事务所履职情况评估报告 (二)审计工作方案 ...

| 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 35 | | 第五节 | 重要事项 60 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 74 | | 第七节 | 债券相关情况 81 | | 第八节 | 财务报告 90 | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表。 | | --- | --- | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公开披露的所有公 | | | 司文件的正本及公告原稿。 | | | 报告期内在香港联交所披露易网站和公司网站上发布的中英文公告原稿。 | | | 本公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》的意见和声明。 | 四、 公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作的公司负责人副总经理、总会计师、财务总 监陈冬先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完 ...

中国南方航空股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立 董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,中国南方航空股份有限公司(以 下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其 附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 and ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2026-016 中国南方航空股份有限公司 关于 2026 年开展金融衍生及期货业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 航油期货及汇率金融衍生业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限 | 人民币1亿元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值 | 21.5亿美元、159万吨 | | 资金来源 | □其他___ ☑自有资金 ☑借贷资金 | | | 交易期限 | 自董事会批准通过之日起12个月内 | | 已履行及拟履行的审议程序 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于中国南方航空股份有限公司 202 ...

中国南方航空股份有限公司对中国南航集团 财务有限公司的风险持续评估报告 统一社会信用代码：91440000231120157L 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业 务。 （二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南 方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立，1995 年 6 月 28 日经广东省工商行 政管理局登记正式成立。 法定代表人：陈永洪 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 13A 层 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 金融许可证机构编码：L0059H244010001 | | | | | | | （%） | | --- | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国南方航空股份有限公司 2、2020 年公开发行 A 股可转债 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国南方航空股份有限公司（以下简称"南方航空"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐 代表人对南方航空 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票 根据公司 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十次会议决议、2019 年 12 月 27 日的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2025 年度 履职情况报告 2025年审计与风险管理委员会共召开6次现场会议,共 形成6份会议记录和6份决议。 1.2025年3月24日召开现场会议,出席委员有张俊生、 郭为,会议内容包括:审议公司 2024年度报告全文、摘要 及业绩公告,公司 2024年度经审计合并财务报告,公司 2024 l 年利润分配预案,公司 2025年度债务融资计划(含发债计划), 公司 2025年度金融衍生业务计划,公司 2025年度财务预算, 公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告,对 中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告,聘任公司 2025年度外部审计师,公司对 2024年度会计师事务所履职 情况评估报告,董事会审计与风险管理委员会对 2024年度 会计师事务所履行监督职责情况报告,董事会审计与风险管 理委员会 2024年度履职情况报告,公司 2024 年度 内部控制 评价报告,公司 2024年度内部审计工作总结与 2025年审计 计划等 14 项议案,听取关于外部审计师对公司 2024年财务 报告及财务报告内部控制有效性审计情况的1 项事项汇报 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | ESG 责任荣誉 | 05 | | 走进南航 | 07 | | 董事会声明 | 13 | | ESG 管理 | 13 | | 专题聚焦：锚定世界一流， | 19 | | 奋力谱写"十四五"高质量发展篇章 | | | 01 | 矢志笃行绘美好 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 29 | | 坚持党建引领 | 35 | | 强化风险管理 | 37 | | 推进科技创新 | 45 | | 至诚·使命领航向 矢志笃行绘美好 | | | | --- | --- | --- | | 03 | 至精·匠心筑品质 云程万里赴美好 | 05 | | 保障顺畅飞行 | 69 | | --- | --- | | 优化产品体系 | 72 | | 打造卓越服务 | 75 | | 02 | | | --- | --- | | 至稳·安全铸基石 | 可靠飞行守美好 | | 139 | 坚守安全第一 | 51 | | --- | --- | --- | | 141 | 守护航空安全 | 57 | | 155 | 维护信息安全 ...