Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥880,444,926.78, representing a 13.79% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥220,111,269.13, showing a slight decrease of 0.08% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥206,337,196.49, down 4.96% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.14, unchanged from the previous year, while the diluted earnings per share also remained at ¥0.14[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,683,844,399.73, an increase of 18.5% compared to ¥2,265,073,601.88 in the same period of 2023[18]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥687,765,195.78, a decrease of 16.5% from ¥823,689,312.84 in the previous year[20]. - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was ¥0.41, down from ¥0.50 in the same period of 2023[21]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥687,721,623.33, down from ¥821,050,770.47 in the previous year[21]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,250,175,543.27, a decrease of 12.70% compared to the same period last year[3]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was CNY 1,250,175,543.27, a decrease of 12.7% compared to CNY 1,432,024,510.36 in the same period of 2023[22]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 2,671,570,327.94, slightly up from CNY 2,643,081,281.73 in the previous year[22]. - The cash outflow from investing activities reached CNY 1,662,740,711.31, significantly higher than CNY 1,000,476,250.56 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -CNY 1,625,706,387.99[23]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 6,974,760,277.79, compared to CNY 5,406,095,833.33 in the previous year, while cash outflow was CNY 7,434,575,343.03, leading to a net cash flow from financing activities of -CNY 459,815,065.24[23]. - The net cash flow from investment activities was -¥1,252,872,722.08, worsening from -¥802,067,567.33 in the same period last year[30]. - The net cash flow from financing activities was -¥261,716,584.15, contrasting with a positive net flow of ¥216,888,529.21 in the same period of 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,726,568,991.83, reflecting a 0.92% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities amounted to ¥9,807,750,257.52, a slight decrease from ¥10,014,702,068.79 in the previous year[18]. - Total assets as of the end of the third quarter were CNY 13,733,409,363.25, a slight decrease from CNY 13,881,020,695.15 at the end of the previous year[26]. - Total liabilities decreased to CNY 5,534,339,003.07 from CNY 5,940,261,025.79, indicating a reduction of approximately 6.8%[26]. - The company's total equity increased to CNY 8,199,070,360.18 from CNY 7,940,759,669.36, reflecting an increase of about 3.3%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,255[10]. - The largest shareholder, Hubei Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 37.64% of the shares[10]. Investments and Expenditures - The company reported an investment income of ¥42,178,903.21, significantly higher than ¥5,068,480.14 in the same period of 2023[18]. - Development expenditures increased by 197.23% due to increased investment in smart transportation projects[7]. - The company has invested ¥5 million in a partnership fund and is currently involved in a civil lawsuit regarding asset transfer disputes[13]. - The company has committed ¥4 million to a joint investment project for the expansion of the Wuhan-Yichang Expressway, with a 51% ownership stake[13]. - The company completed a capital increase of ¥4 million in a joint venture focused on intelligent vehicle testing operations, holding a 20% stake[13]. Changes in Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased by 51.43% due to cash dividends and the purchase of large transferable certificates[7]. - Accounts receivable increased by 119.57% primarily due to an increase in receivables from Sanmu Intelligent[7]. - Inventory increased by 61.49% mainly due to the increase in contract performance costs at Chutian Shuke[7]. - Contract liabilities increased by 235.75% due to new project prepayments at Chutian Shuke[7]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 2.05 billion from CNY 1.32 billion, marking an increase of approximately 55.2%[15]. - Deferred tax liabilities increased by 49.02% due to the amortization of toll operating rights[9]. - Research and development expenses rose to ¥4,015,512.53, an increase from ¥3,354,028.06 in the previous year, indicating a focus on innovation[18].

审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2024 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定，会议审议 ...

楚天高速 舆情管理制度 修订记录： 2024 年 10 月 29 日 经第八届董事会第二十次会议批准生效 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附 则 楚天高速 舆情管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北楚天智能交通股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提升湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规 则》等业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-047 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2024 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆 情管理制度》。 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-046 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 选举丁建完先生为审计委员会委员，调整后审计委员会由郭月梅、虞明远、 丁建完组成，郭月梅为主任委员。 3.提名委员会 选举丁建完先生为提名委员会主任委员，调整后提名委员会由丁建完、虞明 远、刘刚组成，丁建完为主任委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 21 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定对董事会各专门委员会成员进行如下调整： 1.战略委员会 选举丁建完先生为战略委员会委员，调整 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-045 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 907,499,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3623 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相 ...

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 湖北英达律师事务所 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 10 月 18 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 法有效性出具法律意见。 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年十月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次 ...

楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月十八日 楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 2 | 楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14：30 2.网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 1.现场会议地点：武汉市汉阳 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-044 公司将持续关注基金后续运作情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长 存续期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权 投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本基金"）展期事宜，存续期延长 2 年至 2026 年 9 月止。详情请参见公 司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全 资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2024-033）。 ...

出席会议的委员签名: fit t of 虞明远 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对拟提交第八届 董事会第十八次会议审议的《关于推选独立董事候选人的议案》进行审阅，并对 独立董事候选人个人履历和任职资格等相关材料进行了审核，具体意见如下： 2.公司董事会提名委员会同意提名丁建完先生为公司第八届董事会独立董 事候选人，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 24 日 (本页无正文,为公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见签字页) 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 1.经审查，公司第八届董事会独立董事候选人丁建完先生具备履行独立董事 职责的任职资格及工作经验，能够胜任公司独立董事的工作要求，符合法律法规 规定的独立性要求。同时，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》、中国 ...