公 开 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 二〇二四年十一月 中航直升机股份有限公司总经理工作细则 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董 事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会四 个专业委员会，由具备相关专业知识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略 发展、风险管理、内部审计及考核薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治理结 构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰 的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。航空工业财务按照决策 系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织架构。 航空工业财务组织架构图如下： 航空工业财务是在原西安 ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审 核 意 见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会 议的事项发表审核意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 （一）本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务； （二）本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理 交易价格公允； （三）本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况； （四）公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关 6 （二）中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航直升机股份有限公司 章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 11 月 15 日召开的中航直升机股份 有限公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股 东大会批准后生效） 二〇二四年十一月十五日 公开 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-053 中航直升机股份有限公司 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： - 1 - 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 3、 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-055 中航直升机股份有限公司 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为： 1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、 公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联 交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同 意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九 届董事会第四次会议审议。 2、董事会审议和表决程序 2024 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-052 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》； - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 ...

中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 会议资料 2024 年 12 月 6 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 12 月 6 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案； （七）宣布会议结束 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案； 4、关于变更会计师事务所的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-056 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签署金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 开展金融服务关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形， 对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对关联人 形成较大的依赖。 金融服务框架协议已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后实施。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")拟与中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）本着自愿、公平、诚信、 共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展， 签署《金融服务框架协议》（以下简称"协议"）。 一、关联交易概述 协议约定航空工业财务在其经营范围内，为公司及控股子公司提供 存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管 理总局批准的其他金融服务。协议自生效条件全部满足后或于 2025 年 1 月 1 日两者孰晚之日起生效，有效期为一年。 中航直升机股 ...

Core Insights - The company, Zhongzhihang (中直股份), has recently received two prestigious awards, namely the "Top 100 Growth Companies" and the "Top 100 ESG Companies" in China, highlighting its achievements in growth, environmental, social, and governance (ESG) practices, as well as market value management [1][2][4] - The company has successfully completed a major asset restructuring project, raising 3 billion yuan (approximately 0.43 billion USD) to enhance its capabilities in the low-altitude economy and solidify its leadership position in the helicopter industry [1][2] Company Performance and Strategy - Zhongzhihang has been recognized for its continuous innovation and stable growth in the military industry, which contributed to its selection in the top 100 list [1] - The company plans to utilize the newly raised funds for five key projects, including the development of new helicopters and drones, production capacity enhancement, and working capital support, which are expected to strengthen its core competitiveness in the helicopter sector [2][3] - The professional integration strategy adopted by Zhongzhihang aims to enhance its focus on core business areas, thereby accelerating the development of new productivity in the aviation industry [2] ESG Commitment - Zhongzhihang has integrated ESG principles into its corporate strategy, emphasizing environmental governance, social responsibility, and corporate governance [3][4] - The company is committed to reducing carbon emissions and environmental pollution through the development of carbon reduction technologies and the use of clean energy [3] - In terms of social responsibility, Zhongzhihang focuses on customer needs and aims to provide high-quality products and services while contributing to societal well-being [3] - The company has established a fair, transparent, and healthy governance system to protect shareholder rights and maintain good communication with stakeholders [3]