证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-066 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航科工 1 2024年12月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨 飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《关于中航直升机 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），哈飞集 团向中航科工协议转让其持有的公司全部股权（以下简称"本次权益变动"）。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公司已发行股 份总数的48.56%。本次权益变动后，中航科工直接持有本公司股份数量增加至 417,354,803股，占公司已发行股份总数的5 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-067 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 中航直升机股份有限公司董事会 2024年12月26日 - 2 - 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回 金额 | 起始日期 | 终止 ...

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表 决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-061 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-062 中航直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航直升机股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 ...

以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向募投项目实施主体昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称"昌飞集团"）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）提 供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币 20 亿元。本次借款为无 息借款，借款期限自实际借款之日起计算，至募集资金投资项目全部实施完成之 日止，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视募投项目 实际进展情况滚动使用或提前偿还公司借款。现将具体情况公告如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-065 中航直升机股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于新 型直升 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 会议资料 2025 年 1 月 15 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2025 年 1 月 15 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股 权暨关联交易的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中 国证监会的有关规定，特制定本次股东大 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-063 中航直升机股份有限公司 一、关联交易概述 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，公司 向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团 92.43%的股权、哈飞集团 80.79%的 股权，向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股 权、哈飞集团 19.21%的股权，并募集配套资金。公司发行股份购买资产完成后， 哈飞集团成为公司的全资子公司，同时持有公司 19,186,952 股股份，形成交叉持 股。为消除交叉持股情形，哈飞集团于 2024 年 12 月 25 日与中航科工签订《股 份转让协议》，向中航科工协议转让其持有的公司全部 19,186,952 股股份。 本次交易对方为公司控股股东中航科工，按照《上海证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司哈飞集团转让所持 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 = 师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-881 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-059 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐滨出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,557,472 | | 3、出席会议 ...