证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-012 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》； 4、审议《2024 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-014 中航直升机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本 819,893,213 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 48,184.60 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 55 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 183 中航直升机股份有限公司 2024 年年度报告 中航直升机股份有限公司 2024 年年度报告 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐滨、主管会计工作负责人章苑及会计机构负责人（会计主管人员）章苑声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024年度利润分配预案 如下： 1.拟以2024年12月31日公司总股本819,893,213股为基数，每10股派送现金股利2.04元（含税） ，共分配股利167,258,215.45元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%。 2.如在本公告披露之 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7234 | 0.8257 | -12.39 | 0.6581 | | 每股净资产（元） | 19.8 | 16.98 | 16.61 | 16.54 | | 每股公积金(元) | 13.11 | 7.5 | 74.8 | 7.5 | | 每股未分配利润(元) | 4.57 | 7.39 | -38.16 | 6.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 297.66 | 265.92 | 11.94 | 194.73 | | 净利润(亿元) | 5.56 | 6.04 | -7.95 | 3.88 | | 净资产收益率(%) | 4.14 | 4.59 | -9.8 | 4.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35716.55万股，累计占流通股比： 60. ...

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下： 单位：万元 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-011 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025年3月14日 - 2 - | 受托方名称 | 产品类 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2025-010 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 二、股份过户登记完成情况 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登 记手续，并取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》， 转让股份性质为无限售条件流通股。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公 司已发行股份总数的48.56%，为公司控股股东。哈飞集团为公司全资子 1 公司，持有公司19,186,952股股份，占公司已发行股份总数的2.34%。中 航工业直接及通过中航科工、哈飞集团及天津滨江直升机有限责任公司、 中航机载系统有限公司间接持有公司合计447,176,602股股份，占公司已 发行股份总数的54.54%，为公司实际控制人。 本 次 权 益 变 动 后 ， 中 航 科 工 直 接 持 有 公 司 股 份 数 量 增 加 至 417,354,803股，持股比例为50.90%，仍为公司控股股东，中航工业仍为 公司实际控制人。哈飞集团不再持有公司股份。本次权益变动不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化。 三、其他说 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-009 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 中航直升机股份有限公司董事会 2025年3月5日 - 2 - | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实 ...

中航直升机股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-008 章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任 岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情 况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女 士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。 特此公告。 2025 年 2 月 22 日 附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历 章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，中共 党员， ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次 会议于 2025 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的 董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐 滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经 理、财务总监兼董事会秘书，任期自 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-006 中航直升机股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 13 日收到公司财务总监兼董事会秘书徐滨先生提交的书面辞 职报告。徐滨先生因工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监、董 事会秘书职务，并将继续担任公司董事、董事会专门委员会相关委员 和总经理职务。 徐滨先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对徐 滨先生在担任财务总监、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成财务总 监、董事会秘书的聘任工作。在聘任新任财务总监、董事会秘书前， 仍由徐滨先生继续履行财务总监、董事会秘书职责。 ...