证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-053 中航直升机股份有限公司 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")拟与中航工业集团财务有 限责任公司（以下简称"中航财务"）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建 立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协 议》（以下简称"协议"）。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 | 每日最高存款余额 | 2,000,000 万元 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 800,000 万元 | | 协议有效期 | 1 年 | | 存款利率范围 | 应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所 | | | 提供的挂牌平均利率 | | 贷款利率范围 | 应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中 | | | 心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不 | | | 高于同期向定价影响因素相同第三方发放同种类贷 | | | 款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就 | | | 同类贷款所确定的平均利率 | 交易限额 本次交易构成关联交易。 本公司董事会、全体 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-054 中航直升机股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 风险评估报告的公告 中航财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出 机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 成立时间：2007 年 5 月 14 日 注册资本：395138 万元 金融许可证机构编码：L0081H211000001 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-056 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-058 中航直升机股份有限公司 关于哈飞集团吸收合并哈飞航空的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称"哈飞集团")和哈尔 滨哈飞航空工业有限责任公司(以下简称"哈飞航空")均为中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。为进一步公司优化 组织结构，拟采取哈飞集团吸收合并哈飞航空的方式完成两个法人主体 的合并工作。 一、合并双方基本情况 统一社会信用代码：91230100744182003B 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：146,672.33 万元 注册地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 经营范围：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业（国家有 专项规定的除外）；生产销售塑料制品、机电设备安装（待资质证书下 发后，按资质证书核准的范围从事经营），服务业（分支机构），出租铁 - 1 - 路专用线（分支机构）；物业管理（分支机构）；园林绿化（分支机构）； 废物利用 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-057 中航直升机股份有限公司 关于公司控股股东增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、增持股份情况 本次增持不会导致公司控股股东发生变化。 | 增持主体名称 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | ☑是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | 否 | | | 其他：__________ | | | | 增持前持股数量 | 417,354,803 股 | | | 一、增持主体的基本情况 | 增持前持股比例 | | | --- | --- | | | 50.90% | | （占总股本） | | 上述增持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行 ...

中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新 增募投项目的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升机股 份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）的财务顾问，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中直股份调整部分募投项目实 施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，中直 股份发行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。公司本次向特定对象发行股票的 数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专 户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券 有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。 1 / 14 二、本次募集资金使用调整情况 | 序 | | 募集资金拟投入 | 募集资金已投入 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 总额 | 金额（万元） | 进度（%） | | | | （万元） | | | | 1 | 直升机生产能力提升项目 | 26,500.00 | 22,780.01 | 85.96 | | 2 | 航空维修能力建设项目 | 14,200.00 | 58.92 | 0.41 | | 3 | 新型直升机研制保障能力建设 | 23,100.00 | 850.73 | 3.68 | | | 项目 | | | | | 4 | 天津民用直升机研发能力建设 | 13,400.00 | 980.80 | 7.32 | | | 项目 | | | | ...

中航直升机股份有限公司 章程 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在哈尔滨经济技术开发区市场监督管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 912301997028500774。 第三条 公司于 2000 年 11 月 15 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 ...

中航直升机股份有限公司 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-051 （一）日常关联交易的审议程序 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。全体独立董事认为： 1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会、股东会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、 公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联 交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同 意将《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九 届董事会第十二次会议审议。 2、董事会审议和表决程序 2025 年 11 月 21 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东会批准。 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对 ...

2025 年 12 月 23 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 会议资料 1 / 51 中航直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 一、会议时间 2025 年 12 月 23 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 2、关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 3、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案 4、关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延 期、终止及新增募投项目的议案 5、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 6、关于更换公司董事的议案 （三）股东发言，董事、高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 2 / 51 （七）宣布会议结束 3 / 51 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 股东会须知 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 为保障中航直升机股份有限公 ...