Core Viewpoint - AVIC's subsidiary, Zhongzhi Co., reported a decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed a slight increase, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - Zhongzhi Co. achieved operating revenue of 15.047 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.02% [1] - The net profit attributable to shareholders was 373 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.32% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 282 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 12.50% [1] - Basic earnings per share stood at 0.4546 yuan [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航直升機股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。 吳筠 北京，二零二五年十月二十九日 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。 *僅供識別 中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600038 证券简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-048 中航直升机股份有限公司 关于更换公司董事的公告 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审 议通过。董事会提名委员会认为：上述非独立董事候选人不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件的规定。 上述事项尚需提交股东会审议。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附件：非独立董事候选人 赵卓：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，中共 党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股 份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、 资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书， 现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-046 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到八人，董事闫灵喜、周国臣、许建 华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会，董事曹 生利因个人原因未能出席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部 门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议议程如下： 1、审议《中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 2、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 3、审议《关于更换公司董事的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限 公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中航直升机股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成与运行 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事应当过半数并担任主任委 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公 司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成与运行 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会委任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中 提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 1 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为强化中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，充分发挥董事会审计委员会的监督 作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机 构，主要负责对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督。 第二章 审计委员会人员构成与运行 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当过 半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应当为会计专 业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力 履 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为适应中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及可持续发展进行研究提出建议。 第二章 人员组成与运行 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事及高级管理人员离职 管理办法 （本办法经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公司第 九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员离职相关事宜，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以 下原则： 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情 形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由 公司按相应规定解除其职务： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 总经理工作细则 （本细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中直股份第九届董事 会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实和勤勉义务。 第二章 高级管理人员的构成与任免 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1 名，董事会秘书1名。总经理由董事会聘任和解聘；副总经 理、财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘；董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 高级管理人员每届任期与董事会一致,可以连任。 第五条 董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理 人员的董事不得超过董事总数的二分之一。 第六条 高级管理人员的任职资格应遵照法律、行政法规、 1 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为建立和完善中航直升机股份有限公司（以下简 称"公司"）科学、高效的经营管理，明确公司总经理及其 他高级管理人员的的职责、权限，规范公司管理层的运作、 议事和决策程序，有效贯彻、实施董事会确定的公司战略规 划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股 ...