中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 会议资料 2025 年 1 月 15 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2025 年 1 月 15 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股 权暨关联交易的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中 国证监会的有关规定，特制定本次股东大 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-062 中航直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-066 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航科工 1 2024年12月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨 飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《关于中航直升机 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），哈飞集 团向中航科工协议转让其持有的公司全部股权（以下简称"本次权益变动"）。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公司已发行股 份总数的48.56%。本次权益变动后，中航科工直接持有本公司股份数量增加至 417,354,803股，占公司已发行股份总数的5 ...

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表 决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-061 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"上市公司"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-067 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 中航直升机股份有限公司董事会 2024年12月26日 - 2 - 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回 金额 | 起始日期 | 终止 ...

中航直升机股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 ...

以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向募投项目实施主体昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称"昌飞集团"）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）提 供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币 20 亿元。本次借款为无 息借款，借款期限自实际借款之日起计算，至募集资金投资项目全部实施完成之 日止，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视募投项目 实际进展情况滚动使用或提前偿还公司借款。现将具体情况公告如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-065 中航直升机股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于新 型直升 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-060 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 3、审议《关于完善公司规章制度体系的议案》； 4、审议《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股 ...

中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"上市公司"或"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股，根据大信会计师 ...