Core Viewpoint - The company held its ninth board meeting and ninth supervisory board meeting on August 28, 2025, to review and approve various proposals, including the 2025 semi-annual report and changes to the company's governance structure [2][9][14]. Group 1: Company Overview - The company is named AVIC Helicopter Company Limited, with its stock code being 600038 and abbreviated as "Zhongzhi Shares" [1]. - The company has confirmed that the content of the announcements does not contain any false records, misleading statements, or major omissions, and the board members are responsible for the accuracy and completeness of the information [2][9]. Group 2: Financial Reports - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report reflects the company's financial status and operational results accurately and completely [4][11]. - The board also approved a special report on the management and actual use of raised funds for the first half of 2025 [5][11]. Group 3: Governance Changes - The company plans to change its registered address from "No. 34, Central Development Zone, Nangang District, Harbin, Heilongjiang Province" to "No. 102, Building 91, Yuhui Street, Pingfang District, Harbin, Heilongjiang Province" [15][17]. - The company will abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [16][17]. - Amendments to the company's articles of association were approved, including the renaming of the strategic committee to "Strategic and Sustainable Development (ESG) Committee" and adjustments to the powers of the shareholders' meeting and board of directors [17].

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the 10th meeting of the 9th Board of Directors, including the 2025 semi-annual report and its summary [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of several proposals, including the 2025 semi-annual report and its summary, during the ninth meeting of the ninth supervisory board [2] Group 1 - The company held its ninth meeting of the ninth supervisory board on August 29 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding the 2025 semi-annual report and its summary [2]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-038 中航直升机股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内 容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 会并废止 <监事会议事规则> 的议案》，具体内容详见同日披露的《中航 直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订 <公司章程> 及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。 -1- 经监事会会议表决，通过了以下决议： 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘 要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务 状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直 升机股份有限公司 2025 年半年度报告》 《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，同 意公司编制的《关 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 会议资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及 中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 回答。 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表 决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表 决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。 特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同 一、会议时间 二、会议地点 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 规则》的议案 则》的议案 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-041 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

格隆汇8月29日丨中直股份(600038.SH)公布半年度报告，上半年公司实现营业收入102.41亿元，同比增 长25.28%，主要是产品交付量同比增长，归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比下降5.12%。 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-040 中航直升机股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 18 日(星期四)至 9 月 25 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举 ...

关于变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<中航直升机股份有 限公司章程>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司董事会议事规则> 的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区 34 号楼。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-039 中航直升机股份有限公司 变更后的注册地址： 黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室。 二、关于取消监事会的情况 - 1 - 根据自 2024 年 7 月 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024] 第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费 用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金 净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。 募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号审核报告。 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独 立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有 ...