北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-035 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动事项的进展 近日，中航工业出具批复，同意哈飞集团将持有的中直股份 19,186,952 股股 份（占总股本 2.34%）以非公开协议方式转让至中航科工。 2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》。 三、其他事项及风险提示 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航 1 2024 年 12 月 25 日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨飞 机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-002 中航直升机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.7322% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大 厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直 ...

这一行动任务不仅为灾区震后救援规划、重建工作提供了不可或缺的信息支持，彰显了航空救援在特殊 环境下的独特优势与不可替代的作用，也凸显了低空经济在应急救援中的重要价值。中直股份全资子公 司中航工业昌飞迅速响应，保障直升机运行，进一步展示了企业在应对紧急情况时的高效协作能力，为 后续类似救援行动积累了宝贵经验，推动低空经济在应急救援领域的持续发展与完善。 此次，随着哈飞集团将所持的中直股份全部股权转让给中航科工，直升机股权进一步集中，进一步扩大 控股股东直接持股比例，上市公司运营效率、业务协同效应、资产质量、经营效益等将不断提升。中直 股份表示，公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇， 全面布局战略前沿技术研究，打造出更多一流的直升机产品，在低空经济产业的发展中发挥更大的作 用。（燕云） 校对：祝甜婷 低空开放初期，直升机产品成熟，适航成熟最先受益。中直股份是国内A股低空经济概念唯一涵盖直升 机业务全链条的主机厂上市公司。1月7日，一架由公司生产交付的AC311A轻型民用直升机顺利通过江 西省委军民融合发展委员会检查验收，正式交付南昌大学第一附属医院，标志着江西省航空应急救 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下 简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"） 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，涉及资金金额共计人民币 30,025.23 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求，具体情况如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-064 中航直升机股份有限公 ...

财联社12月25日电，中直股份公告称，公司股东中航科工与公司全资子公司哈飞集团签订《股份转让协 议》，哈飞集团向中航科工协议转让其所持公司全部股权。 本次权益变动后，中航科工直接持有本公司股份数量增加至417,354,803股，占公司已发行股份总数的 50.90%。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公司已发行股份总数的48.56%。 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-060 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 3、审议《关于完善公司规章制度体系的议案》； 4、审议《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"上市公司"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 刘 振 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,就《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》发表审 核意见如下: (一)哈尔滨飞机工业集团有限责任公司将其所持的公司全部股权转让 给中国航空科技工业股份有限公司有利于消除交叉持股情形,符合公司及全 体股东的利益; (二) 股权转让协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，协议的 签署不影响公司的独立性; (三)同意按照关联交易审议程序,将《关于全资子公司哈飞集团转让 所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第五次会 议审议。(以下无正文) 6 （本页为《中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-066 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航科工 1 2024年12月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨 飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《关于中航直升机 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），哈飞集 团向中航科工协议转让其持有的公司全部股权（以下简称"本次权益变动"）。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公司已发行股 份总数的48.56%。本次权益变动后，中航科工直接持有本公司股份数量增加至 417,354,803股，占公司已发行股份总数的5 ...