证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-038 中航直升机股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内 容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 会并废止 <监事会议事规则> 的议案》，具体内容详见同日披露的《中航 直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订 <公司章程> 及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。 -1- 经监事会会议表决，通过了以下决议： 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘 要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务 状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直 升机股份有限公司 2025 年半年度报告》 《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，同 意公司编制的《关 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 会议资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及 中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 回答。 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表 决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表 决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。 特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同 一、会议时间 二、会议地点 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 规则》的议案 则》的议案 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-041 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

格隆汇8月29日丨中直股份(600038.SH)公布半年度报告，上半年公司实现营业收入102.41亿元，同比增 长25.28%，主要是产品交付量同比增长，归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比下降5.12%。 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-040 中航直升机股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 18 日(星期四)至 9 月 25 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举 ...

关于变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<中航直升机股份有 限公司章程>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司董事会议事规则> 的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区 34 号楼。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-039 中航直升机股份有限公司 变更后的注册地址： 黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室。 二、关于取消监事会的情况 - 1 - 根据自 2024 年 7 月 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024] 第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费 用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金 净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。 募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号审核报告。 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独 立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有 ...

中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 （本报告经过2025年8月28日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过） 2025年8月28日 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵 ...

中航直升机股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中航直升机股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2025年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任 和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，举措如 下： 一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力 公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全 的主力军，现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用 直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新 能源飞行器研制，构建了系统与集成级的解决方案优势。2024 年公 司重点产品生产和交付顺利，交付量同比增加，促进 2024 年收入规 模较前一年度稳步增长。同时，公司加大对直升机的研发投入，聚焦 低空经济发展需求，加强与高校、科 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-041 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...