证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-005 截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归 还至募集资金专户。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为人民币 215,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为中 航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 1 月 26 日，中国证监会出具《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号），公司发行股份募集 配套资金不超 30 亿元。 （二）股份登记情 ...

中航证券有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升机股份 有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 1 月 26 日，中国证监会出具《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号），公司发行股份募集 配套资金不超 30 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 88,287,227 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-004 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 79,458,505 股。 本次股票上市流通总数为 79,458,505 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （三）锁定期安排 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 | 锁定期 | 本次是否解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （月） | 限售 | | 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 5,885,815 | 18 | 否 | | 2 | 中航机载系统有限公司 | 2,942,907 | 18 | 否 | | 3 | 黑 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-002 中航直升机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.7322% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大 厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-035 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动事项的进展 近日，中航工业出具批复，同意哈飞集团将持有的中直股份 19,186,952 股股 份（占总股本 2.34%）以非公开协议方式转让至中航科工。 2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》。 三、其他事项及风险提示 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航 1 2024 年 12 月 25 日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨飞 机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《 ...

这一行动任务不仅为灾区震后救援规划、重建工作提供了不可或缺的信息支持，彰显了航空救援在特殊 环境下的独特优势与不可替代的作用，也凸显了低空经济在应急救援中的重要价值。中直股份全资子公 司中航工业昌飞迅速响应，保障直升机运行，进一步展示了企业在应对紧急情况时的高效协作能力，为 后续类似救援行动积累了宝贵经验，推动低空经济在应急救援领域的持续发展与完善。 此次，随着哈飞集团将所持的中直股份全部股权转让给中航科工，直升机股权进一步集中，进一步扩大 控股股东直接持股比例，上市公司运营效率、业务协同效应、资产质量、经营效益等将不断提升。中直 股份表示，公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇， 全面布局战略前沿技术研究，打造出更多一流的直升机产品，在低空经济产业的发展中发挥更大的作 用。（燕云） 校对：祝甜婷 低空开放初期，直升机产品成熟，适航成熟最先受益。中直股份是国内A股低空经济概念唯一涵盖直升 机业务全链条的主机厂上市公司。1月7日，一架由公司生产交付的AC311A轻型民用直升机顺利通过江 西省委军民融合发展委员会检查验收，正式交付南昌大学第一附属医院，标志着江西省航空应急救 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下 简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"） 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，涉及资金金额共计人民币 30,025.23 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求，具体情况如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-064 中航直升机股份有限公 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 会议资料 2025 年 1 月 15 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2025 年 1 月 15 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股 权暨关联交易的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中 国证监会的有关规定，特制定本次股东大 ...