中航证券有限公司关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对相关业绩承诺人做出的关于昌河飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以 下简称"哈飞集团"）相关业绩承诺资产 2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2024 年 2 月 2 日，公司披露《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对相关业绩承诺人做出的关于昌河 飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团 有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）相关业绩承诺资产 2024 年度业绩承诺实 现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2024 年 2 月 2 日，公司披露《关于公司发行股份购买资 ...

中航证券有限公司关于 中航直升机股份有限公司 2024 年度涉及 一、基本情况 （一）交易背景情况 2023 年 12 月 11 日及 2023 年 12 月 27 日，中航直升机股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨 关联交易的议案》，公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工 业财务"）签署《金融服务框架协议》（以下简称"原协议"），约定中航工业财务 在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性 保函服务，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 基于本次交易后的有关情况，根据公司经营发展需要，公司拟增加与中航工 业财务之间的关联交易额度，在原协议基础上，公司拟与中航工业财务签署《金 融服务框架协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）。2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第三十二次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中航直升机股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就中直股份与财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 2023 年 12 月 11 日及 2023 年 12 月 27 日，中航直升机股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨 关联交易的议案》，公司与中 ...

中航直升机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02172 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan ...

中航直升机股份有限公司中长期股东回报规划 为进一步推动中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）完 善科学、持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航直升机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在充分考虑公司实际情 况的基础上，制定了公司中长期股东回报规划（以下简称"本回报规 划"）如下： 一、本回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考 虑独立董事、中小投资者的意见，严格依照相关法律法规和公司章程 的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、制定本回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司未来发展规划、 业务经营状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的 ...

中航直升机股份有限公司 （本报告经过 2025 年 3 月 27 日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过） 一、审计委员会基本情况 2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第九届董事会，第九届董事会审计委员会，主任委 员由具备专业会计资格的独立董事刘振担任、独立董事赵慧 侠、独立董事王猛任委员，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 2025 年 3 月 27 日 中航直升机股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性 文件的规定，报告期内，中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： （一）监督及评 ...