证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-006 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定门 外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、 许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2025 年度董事会工作报告》； 2、审议《2025 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2025 年度董事会审计委 ...

中航直升机股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 166 中航直升机股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人章苑及会计机构负责人（会计主管人员）刘芬芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2025年度利润分配预案 如下： 1.拟以2025年12月31日公司总股本819,893,213股为基数，每10股派送现金股利2.39元（含税），共 分配股利195,954,477.91元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.06%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派 ...

中航直升机股份有限公司 报告期内，审计委员会共召开会议 6 次，其中现场会议 2 次，通讯表决 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见， 并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下： 2025 年 2 月 21 日，以通讯表决方式召开第九届董事会 审计委员会第四次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监 的议案，并同意将有关议案提交公司董事会审议。 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《中航直升机股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定， 报告期内，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，切实有效地开展了各项工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第九届 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-011 中航直升机股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）分别于2026 年3月25日、2026年3月26日召开第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下，对最高额度不超过人 民币22亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以 滚动使用，本次现金管理授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。 详细情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173号），公司发行 股份募集配套资金不超过30亿元。 公司向特定对象发行股票的数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 吳筠 北京，二零二六年三月二十七日 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航直升機股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生、胡世偉女士和高繼明先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先 生組成。 *僅供識別 中航直升机股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 166 中航直升机股份有限公司2025 年年度报告 重要提 ...

中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于2025年6 月6日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资计划的前提下，对最高额度不超过人民币25亿元（包含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的 有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围 内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2025年6月7日披露的《关于继续使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-005 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金 | 赎回金 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实际年化 | 实际收 | | --- | -- ...

中航直升机股份有限公司 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-004 公司第九届董事会第十二次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关 于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议 案》，调整部分募投项目实施方案、部分募投项目延期、终止及新增募投项目， 具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《关于调整部分募投项目实施方案暨 部分募投项目延期、终止及新增募投项目的公告》（编号：2025-055）。公司与 全资子公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团" ）、募 集资金专项账户开户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问 中航证券有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司 于2026年1月1日披露的《中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2026-060）。公司与全资子公 司昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、各募集资金 专项账户开户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问中航证 - 2 - 关于部分募集资金专户注销 ...

Group 1 - The General Aviation ETF (159378) closed down 0.61% at 1.474 yuan with a trading volume of 20.1571 million yuan as of the midday close on February 27 [1] - Major holdings in the General Aviation ETF include Wan Feng Ao Wei down 0.49%, Aerospace Rainbow down 0.58%, and China Satellite up 1.68% [1] - The performance benchmark for the General Aviation ETF is the National General Aviation Industry Index return, managed by Yongying Fund Management Company [1] Group 2 - Since its establishment on January 2, 2025, the General Aviation ETF has returned 48.19%, while its return over the past month is -1.42% [1]

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下： 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金 | 赎回金 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实际年化 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 额 | | | | 收益率 | 益额 | | 华夏银行 | 保本浮动收 益型产品 | 结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 2025/9/19 | 2026/2/26 | 160 日 | 2.20% | 482.19 | | 华夏银行 | 保本浮动收 益型产品 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 2025/9/24 | 2026/2/26 | 155 日 | 2.20% | 93.42 | | | 合计 | | 60,000 | 60,000 | -- | -- | -- | -- | 575.62 | - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-003 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置 ...

Group 1 - The company announced the redemption of two cash management products using idle raised funds, totaling 600 million yuan [1] - The redemption generated a profit of 5.7562 million yuan, which has been fully returned to the designated fund account [1] - The company plans to utilize 1.7 billion yuan of idle raised funds for further cash management, ensuring that this will not affect the progress of investment projects or normal operations [1]