一、 召开会议的基本情况 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-041 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-038 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 4、审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 - 1 - 经监事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘 要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务 状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直 升机股份有限公司 2025 年半年度报告》《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-037 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在在黑龙江省哈尔滨市道里 区友谊路 263 号主楼四楼 489 会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到八人。其中，董事闫灵喜、周国臣、许建华、 王猛、刘振、赵慧侠亲自出席本次会议；董事徐滨因工作原因未能亲自 出席本次会议，已委托闫灵喜董事代为出席；董事余小林因工作原因未 能亲自出席本次会议，已委托王猛董事代为出席；董事曹生利因个人原 因未能出席本次会议。监事康颖蕾、江山巍、刘震宇列席本次会议。本 次会议由董事长闫灵喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航直升機股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 吳筠 北京，二零二五年八月二十九日 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。 *僅供識別 中航直升机股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 132 中航直升机股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 ...

中航直升机股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 132 中航直升机股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人章苑及会计机构负责人（会计主管人员）章苑声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报 ...

中航直升机股份有限公司 董事会议事规则 中航直升机股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《公司章程》等有关法律、法规、 规章制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，负责公司日常经营 决策，执行股东会决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议人员。 第二章 董 事 第四条 公司董事应认真遵守法律、法规和《公司章程》， 1 中航直升机股份有限公司董事会议事规则 忠实、勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东的利益。 第五条 公司董事的任职条件应符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。独立董事除符合董事任职 ...

第二条 本规则适用于公司股东会召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理 人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 中航直升机股份有限公司 股东会议事规则 中航直升机股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）及股东的合法权益，规范股东会的行为，明确股 东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东会议事程序和决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《中航直 升机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在事实发生之日起 2 个月之内召开。 公司在上 ...

中航直升机股份有限公司 章程 1 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 912301997028500774。 第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室邮政编码：150060 第六条 公司注册资本为人民币 819,893,213 元。 第七条 公司为 ...

中航直升机股份有限公司 独立董事制度 中航直升机股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董 事行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航直升机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》和本制度的要求，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

中直股份公告，2025年上半年营业收入102.41亿元，同比增长25.28%。净利润2.82亿元，同比下降 5.12%。 ...