公 开 中航直升机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公 司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成与运行 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会委任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中 提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 1 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为强化中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，充分发挥董事会审计委员会的监督 作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机 构，主要负责对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督。 第二章 审计委员会人员构成与运行 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当过 半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应当为会计专 业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力 履 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为适应中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及可持续发展进行研究提出建议。 第二章 人员组成与运行 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 董事及高级管理人员离职 管理办法 （本办法经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公司第 九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员离职相关事宜，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以 下原则： 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情 形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由 公司按相应规定解除其职务： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 总经理工作细则 （本细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中直股份第九届董事 会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实和勤勉义务。 第二章 高级管理人员的构成与任免 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1 名，董事会秘书1名。总经理由董事会聘任和解聘；副总经 理、财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘；董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 高级管理人员每届任期与董事会一致,可以连任。 第五条 董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理 人员的董事不得超过董事总数的二分之一。 第六条 高级管理人员的任职资格应遵照法律、行政法规、 1 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为建立和完善中航直升机股份有限公司（以下简 称"公司"）科学、高效的经营管理，明确公司总经理及其 他高级管理人员的的职责、权限，规范公司管理层的运作、 议事和决策程序，有效贯彻、实施董事会确定的公司战略规 划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 内部审计管理办法 （本管理办法经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第六条 内部审计人员必须遵守职业道德规范和公司规 章制度，恪守"独立、客观、公正"原则，履行审计监督责 任，严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客 观、公正，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，并应秉持 2 第一章 总 则 第一条 为加强中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥"强 监督、控风险、促发展"的作用，促进公司内部管理的合法 性、合规性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称内部审计，是指由公司内部机构 或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600038 证券简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人章苑及会计机构负责人刘芬芳保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 4,806,707,365.17 | -47.33 | 15,047, ...

格隆汇10月29日｜中直股份公告，第三季度营收为48.07亿元，同比下降47.33%；净利润为9042.52万 元，同比增长51.33%。前三季度营收为150.47亿元，同比下降13.02%；净利润为3.73亿元，同比增长 4.32%。 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-047 中航直升机股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计调整尚需提交股东会审议。 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整的原因 2025 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过 了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。4 名关联 董事回避表决，4 名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司 股东会批准，关联股东需回避表决。 | | | 单位：万元 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计情况的议案》，具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-049 中航直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 11 月 19 日(星期三)至 11 月 26 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...