一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司 验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民 币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包 括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。募集资金业经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号 审核报告。 中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中航证券有 ...

2 3 报告导读 可持续实践管理总览 行稳致远的践行者 绿色发展的推动者 航空制造的先行者 员工权益的拥护者 美好社会的奉献者 展望篇 云程九万 躬行致远 中航直升机股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 报告导读 01 关于本报告 01 关于中直股份 02 年度可持续发展亮点 03 可持续实践管理总览 （一）可持续发展治理 08 （二）重要性议题分析 08 （三）利益相关方沟通 10 （四）响应联合国可持续发展目标 11 02 03 绿色发展的推动者 （一）应对气候变化 20 （二）污染物与废弃物 23 （三）水资源 25 （四）能源与循环经济 26 （五）保护生态系统 27 | | | 04 01 航空制造的先行者 | （一）研发创新 32 | | --- | | （二）产品与服务质量 36 | | （三）信息数据安全 38 | | （四）供应链管理 39 | 05 员工权益的拥护者 行稳致远的践行者 （一）公司治理 14 （二）内控合规与风险管理 15 （三）商业责任 16 | （一）员工雇佣 44 | | --- | | （二）民主管理建设 44 | | （三）人才发展 4 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表公允反映 了公司 2024 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财 务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为大信在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业 操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工 作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 大信会计师事务所成立 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《关于 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分 别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日披露的相关公告）；由 于公司重大资产重组实施完毕，结合自身业务发展的需要，公司对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公 司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 31 日披 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-020 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-013 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，其中：监事康颖蕾、刘震宇以现场表决 方式参会，监事江山巍因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事康 颖蕾出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》； 2、审议《2024 年度财务决算报告》； 4、审议《2024 年年度报告及其 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-012 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》； 4、审议《2024 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-014 中航直升机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本 819,893,213 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 48,184.60 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 55 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 2.04 RMB per 10 shares, totaling 167,258,215.45 RMB, which accounts for 30.09% of the net profit attributable to ordinary shareholders [6]. - The company has a total share capital of 819,893,213 shares as of December 31, 2024, which will be the basis for the profit distribution [6]. - The company has maintained a consistent approach to profit distribution, with adjustments made if total share capital changes before the distribution date [6]. - The company achieved operating revenue of CNY 29,765,640,318.86 in 2024, representing an increase of 11.93% compared to CNY 26,592,446,105.19 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.98% to CNY 555,872,554.15 in 2024 from CNY 604,058,464.41 in 2023 [24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 0.7234, down 12.39% from CNY 0.8257 in 2023 [23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,567,771,942.27, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -6,361,415,690.46 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 4.14% in 2024 from 5.11% in 2023, a decline of 0.97 percentage points [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.68% to CNY 481,940,802.20 in 2024 from CNY 402,704,615.31 in 2023 [24]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Accounting Firm [5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons [5]. - The company has confirmed that there are no issues with the majority of directors ensuring the authenticity and completeness of the annual report [10]. - The company has not reported any changes in competitive conditions that would affect its operations [89]. - The company has not engaged in any significant related party transactions that could compromise its independence [89]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period [93]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period [158]. - There were no significant violations or penalties involving the company or its major stakeholders during the reporting period [159]. Research and Development - Research and development expenses for 2024 were CNY 120,678.94 million, a decrease of 18.28% compared to CNY 147,670.77 million in 2023 [34]. - The company has a total of 3,205 R&D personnel, accounting for 23.00% of the total workforce [59]. - The company achieved breakthroughs in 16 key technologies for the C919 project, enhancing its production capacity [40]. - The company is enhancing its technological innovation and manufacturing capabilities to meet the growing demand for helicopters and related technologies [77]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 26 million RMB in environmental protection during the reporting period [127]. - The industrial wastewater discharge compliance rate was 100%, and the industrial waste gas discharge compliance rate was also 100% [128]. - The company achieved a 100% disposal rate for industrial solid waste, ensuring all hazardous waste is handled by qualified disposal units [130]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, completing monitoring at 113 air emission points and 5 wastewater points during the reporting period [135]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 12,314.69 tons through clean technology research and application [141]. - The company plans to reduce carbon emissions per unit of output by no less than 8% by 2024, achieving an 8.84% reduction compared to 2022 [141]. Governance and Management - The company has a diverse leadership team with extensive experience in the aviation industry, including roles in major aviation corporations and government entities [96]. - The company is focused on enhancing its governance structure amid ongoing asset restructuring efforts [94]. - The governance structure is designed to ensure equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders [86]. - The company has implemented strict measures to maintain independence from its actual controller and controlling shareholder, with independent accounting and responsibility [89]. - The company has a structured approach to appointing and electing board members, ensuring compliance with governance standards [102]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its helicopter market, focusing on emergency rescue, police aviation, and public service sectors [40]. - The company plans to enhance profitability through market-oriented mechanisms and deepen strategic cooperation with leading domestic aviation companies [80]. - The company aims to become a world-class helicopter enterprise with a focus on product excellence, brand recognition, and innovation leadership [78]. - The company plans to issue additional shares at a price of 35.92 RMB per share on March 19, 2024, and at 33.98 RMB per share on July 25, 2024 [192]. Social Responsibility - The company allocated CNY 1.3506 million for social responsibility projects, including donations to rescue foundations [142]. - The company conducted 24 volunteer service activities, with nearly 500 participants, showcasing its commitment to social responsibility [143]. - The company’s commitment to social responsibility is evident through its active participation in community service and charitable donations [143]. - The company actively promoted the "Chinese Dream, Aviation Dream" theme through 100 aviation science popularization activities in schools [144].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7234 | 0.8257 | -12.39 | 0.6581 | | 每股净资产（元） | 19.8 | 16.98 | 16.61 | 16.54 | | 每股公积金(元) | 13.11 | 7.5 | 74.8 | 7.5 | | 每股未分配利润(元) | 4.57 | 7.39 | -38.16 | 6.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 297.66 | 265.92 | 11.94 | 194.73 | | 净利润(亿元) | 5.56 | 6.04 | -7.95 | 3.88 | | 净资产收益率(%) | 4.14 | 4.59 | -9.8 | 4.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35716.55万股，累计占流通股比： 60. ...