中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 刘 振 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,就《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》发表审 核意见如下: (一)哈尔滨飞机工业集团有限责任公司将其所持的公司全部股权转让 给中国航空科技工业股份有限公司有利于消除交叉持股情形,符合公司及全 体股东的利益; (二) 股权转让协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，协议的 签署不影响公司的独立性; (三)同意按照关联交易审议程序,将《关于全资子公司哈飞集团转让 所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第五次会 议审议。(以下无正文) 6 （本页为《中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 = 师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-881 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-059 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐滨出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,557,472 | | 3、出席会议 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-058 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下： 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金 | 赎回金 | 起始日 | 终止日期 | 期限 ...

Company Performance - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 17.3 billion, a decrease of 3.12% year-on-year [1] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 357 million, a decrease of 29.92% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was RMB 0.48 [1] Business Strategy - The company will continue to increase investment in civil aircraft and is optimistic about the long-term prospects of the helicopter industry chain [1] - The company is actively participating in the low-altitude economy and collaborating with the China Aviation Research Institute and AVIC to develop electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles [2] - The company is focusing on strategic frontier technology research to create world-class helicopter products [2] Product Development - The company manufactures a wide range of civil helicopters, including the AC301, AC311, AC312, AC332, AC352, and AC313 series [1] - The AC-EV2000 "Swift" is a 2-ton high-speed eVTOL prototype developed in collaboration with the China Aviation Research Institute and AVIC, featuring a unique six-tilt-rotor layout and foldable wing design [2] - The LHEP "Qingqiong" is a 500 kg hydrogen-powered technology demonstrator developed in collaboration with the China Aviation Research Institute and Harbin Aircraft Industry Group, targeting low-altitude unmanned cargo scenarios [2] Industry Outlook - Low-altitude economy has been designated as a strategic emerging industry, with policies supporting its rapid development [1] - The low-altitude economy is seen as a significant driver of new productive forces, with the potential to generate substantial economic resources by utilizing underutilized low-altitude airspace [1] - The development of low-altitude airspace is expected to create significant opportunities for the eVTOL sector [2]

中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 会议资料 2024 年 12 月 6 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 12 月 6 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案； （七）宣布会议结束 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案； 4、关于变更会计师事务所的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-056 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签署金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 开展金融服务关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形， 对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对关联人 形成较大的依赖。 金融服务框架协议已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后实施。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")拟与中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）本着自愿、公平、诚信、 共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展， 签署《金融服务框架协议》（以下简称"协议"）。 一、关联交易概述 协议约定航空工业财务在其经营范围内，为公司及控股子公司提供 存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管 理总局批准的其他金融服务。协议自生效条件全部满足后或于 2025 年 1 月 1 日两者孰晚之日起生效，有效期为一年。 中航直升机股 ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审 核 意 见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会 议的事项发表审核意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 （一）本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务； （二）本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理 交易价格公允； （三）本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况； （四）公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关 6 （二）中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-053 中航直升机股份有限公司 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： - 1 - 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 3、 ...