证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-034 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元， 应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后， 实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-033 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 18 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与 实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求 1 / 2 和《公司募集资金管理办法》的相关规 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布复制刊载转载转发引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江政府研究员杨慧强主要跟大家汇报一下我们黄山旅游公司的深度报告 公司的话其实是广山它的自然资源这个山主要是位于长三角和我们整个的京广干线上它是兼具了奇特的自然景观和历史人文底蕴的所以说广山旅游它本身的趣味优势还有它资源的稀缺性是两个非常重要的核心竞争力 长三角它的一个优质的客源其实是能够为它提供或者说是驱动它实现客流持续稳健的一个增长而且是可以为它提供比较高的客滩消费的上限的这个其实也是它未来景区内的二次消费的高溢价的基础 我们现在今年以来的话可以看到公司的这个池黄高铁啊然后这个昌景黄高铁啊陆续都是建成通车了对于黄山来讲的话这个新通车的高铁是有望带动景区它这个客流区域不断的向这个周边省份去不断的这个拓展增加了一个便利性然后也加强省域之间的这种资源的联动另外的话公司在 过去几年的话也探索了这个会商雇理这个餐饮品牌的这个扩张但是在当下整个经济环境压力比较大然后消费降息 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-031 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 一、投资情况概述 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）挂钩型结构 性存款 CSDVY202412866 的金额为 9,200 万元，挂钩型结构性存款 CSDVY2024 12867 的金额为 8,800 万元。合计 18,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司 董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-030 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 1 / 1 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司第八届董事会第二十次会议决议，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品， 投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用（详见公司 2024-003 号公告）。 公司于 2024 年 2 月分别使用部分闲置募集资金 9,100 万元和 8,700 万元购买 了中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202402137 和中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202402138（详见公司 2024-007 号公告），上述理财产品已到期赎回， 收回本金分别为 9,100 万元和 8,700 万 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-029 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) ● 投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司 ● 调整后的投资金额：拟对黄山浙秀文旅演艺有限公司进行同比例减资，将 注册资本从 15,000 万元减少至 6,000 万元，其中黄山云巅投资管理有限公司认缴 出资额由 7,350 万元调整为 2,940 万元；浙江浙秀演艺集团有限责任公司认缴出 资额由 7,650 万元调整为 3,060 万元。 ● 风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定 性因素的影响，合资公司及项目公司存在一定的经营、管理和运作风险，徽州演 艺秀项目亦存在一定的打造、开发和运营风险，从而导致本次对外投资可能面临 不达预期的风险。同时，本次对外投资涉及的徽州演艺秀项目尚需取得政府有关 主管部门的审批备案手续，最终审批通过存在一定的不确定性。 一、 ...

900942 |黄山 B 股 证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2024-028 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.209 元，B 股每股现金红利 0.029401 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/1 | 最后交易日 2024/6/26 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/12 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2024-025 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 49 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,049,646 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 298,843,150 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 19,206,496 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6055 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠 假日酒店一楼会议 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-027 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事，与职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运 行，公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头方 式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由全体监事共同推举公司监事方卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 1 / 2 附件：公司监事会主席简历 ...

黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审核，经审阅 拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见： 黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 2024 年 5 月 31 日 本次拟聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任 上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监 会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他 有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担 任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或 ...