（一）出席董事会、股东大会及表决情况 1 / 5 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高舜礼-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑，本公司独立董事。曾 被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 3 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴吉林-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴吉林，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任江西省宜春市财 政局科员、深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信 有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展 有限公司董事长，本公司独立董事。现任深圳联创立信 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章锦河） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度在任期间，本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评 议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公 众股股东合法权益。本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董 事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚国荣） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚国荣，教授、博士、博士生导师。曾任安徽师范大学助教、讲师、副 教授、教授。现任安徽师范大学教授、博士生导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第九届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴忠生） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴忠生，副教授、博士。曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博 士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海 国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上 海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （ ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁重阳-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁重阳，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证 券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长， 海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限 公司战略发展部总经理，中国青旅集团国开泰实业发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,931,131,905, a slight increase of 0.09% compared to CNY 1,929,441,905 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 315,009,002.1, representing a decrease of 25.51% from CNY 422,906,942.4 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.84% to CNY 521,663,003.9 in 2024 from CNY 722,893,531 in 2023[25]. - The total assets of the company increased by 1.38% to CNY 5,732,301,996 at the end of 2024, compared to CNY 5,654,288,896 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.43, down 25.86% from CNY 0.58 in 2023[26]. - The weighted average return on equity decreased to 6.92% in 2024 from 9.88% in 2023, a reduction of 2.96 percentage points[26]. - The company reported a net profit of CNY 25,499,904.98 in Q1 2024, with a significant increase in Q2 to CNY 106,157,299.36[28]. - Non-operating income from government subsidies amounted to CNY 12,037,569.95 in 2024, compared to CNY 15,674,842.47 in 2023[30]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.72 RMB per 10 shares, totaling approximately 125.45 million RMB, representing a cash dividend payout ratio of 39.83% for the year[7]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting[7]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid by the company is approximately 277.89 million RMB, with an average net profit of about 202.50 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 137.23%[149]. - The proposed cash dividend for the fiscal year 2024 is set at 1.72 RMB per 10 shares, amounting to approximately 125.45 million RMB, which is 39.83% of the net profit attributable to shareholders[144]. Corporate Governance - The company has established a complete internal control system that meets regulatory requirements, ensuring effective management and protection of shareholder interests[152]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[101]. - The company completed the election of its ninth supervisory board, which includes 3 supervisors, ensuring compliance with governance regulations[102]. - The company conducted 12 board meetings and 8 supervisory board meetings during the reporting period, adhering to procedural requirements[101][102]. - The company held its 2023 annual general meeting, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, through a combination of on-site and online voting[100]. - The company has maintained a high level of investor relations management, utilizing various communication methods to engage with investors[103]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of[9]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, advising investors to be cautious[8]. - The company recognizes risks related to industry sensitivity to economic and environmental factors, and plans to implement comprehensive risk management strategies[95]. - The company faces market competition from new attractions and tourism products, prompting a focus on resource integration and service quality improvement[96]. Strategic Initiatives - The company is focusing on integrating modern information technology into its operations to develop smart tourism solutions[48]. - The company aims to build world-class cultural tourism attractions and resorts, focusing on the mission of being a provider of beautiful travel experiences[87]. - The strategic path includes expanding the Huangshan scenic area and enhancing cultural integration, with a focus on developing a comprehensive leisure and vacation tourism complex[88]. - The company is actively pursuing the renovation and expansion of its hotel and tourism projects to enhance service offerings and market presence[75]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 79.62 million yuan in environmental protection during the reporting period[155]. - The company has committed to reducing carbon emissions by promoting the use of clean energy equipment, such as electric stoves and heat pumps[161]. - The company has launched a new light dining brand "Monkey Easy" to promote green practices and reduce food waste in the scenic area[162]. - The company actively participates in social welfare activities, enhancing its corporate social image through community service[167]. Employee Management - The company has a total of 3,833 employees, with 277 in the parent company and 3,556 in major subsidiaries[137]. - The employee composition includes 2,476 production personnel, 376 sales personnel, 424 technical personnel, 323 financial personnel, and 234 administrative personnel[138]. - The company has implemented a performance-oriented salary policy, determining actual pay based on employee performance evaluations[139]. - A comprehensive training system is in place, focusing on core positions and including various training programs such as the "Yellow Mountain Tourism Lecture Hall" and "Lean Plan" training[140].

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金 项目 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计 32,180.82 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金） 共计 43,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 43,000.00 万元，截至年末 无尚未到期的银行理财产品。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共 7,119.20 万元，累计手续费 支出共计 10.25 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额为 23,794.26 万 1 / 5 二、募集资金管理情况 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 1 / 3 资金存放及实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健 ...