黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审核，经审阅 拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见： 黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 2024 年 5 月 31 日 本次拟聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任 上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监 会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他 有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担 任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-026 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头方式发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事章德辉先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意选举章德辉先生为公司第九届董事会董事长（ ...

-23% -12% -1% 9% 2023/5 2023/9 2024/1 2024/5 黄山旅游 沪深300指数 上证综合指数 [Table_Report] •《2023 年业绩点评：客流驱动盈利改善，大黄山 战略全力推进》2024-04-25 •《今城古路马蹄疾，黄山依旧月明中》2024-03- 17 更多研报请访问 长江研究小程序 请阅读最后评级说明和重要声明 公司研究|点评报告 风险提示 1、客流恢复不及预期。自然资源型景区公司营收及盈利能力修复均依赖国内旅游人次 规模恢复性增长；考虑宏观环境压力，若居民旅游出行意愿持续性不及预期，可能对与 接待量直接相关的门票、索道业务营收及盈利能力形成压力。 2、徽菜扩张进度偏慢。徽商故里是公司当前成长性核心来源、"走出去"战略先手，考 虑 2021 年以来品牌开城布店显著加速，全国扩张节奏延续，但考虑大店模型爬坡时间 整体偏长、扩张节奏有赖战略延续性，若门店运营成效及拓店进度不及预期，徽菜餐饮 业务成长及盈利改善曲线斜率或偏低。 3、景区新项目未顺利减亏。公司"走下山"两大外延整合项目花山谜窟、太平湖当前仍 处持续亏损状态，2020-2023 年改造及运营成效尚 ...

C o m p a n y U p d a t e C h i n a R e s e a r c h D e p t . 公司基本资讯 产业别 休闲服务 A 股价(2024/5/17) 11.98 上证指数(2024/5/17) 3154.03 股价 12 个月高/低 14.21/9.28 总发行股数(百万) 729.38 A 股数(百万) 513.30 A 市值(亿元) 61.49 主要股东 黄山旅游集团 有限公司 (40.66%) 每股净值(元) 6.18 股价/账面净值 1.94 一个月 三个月 一年 股价涨跌(%) -4.5 8.4 -6.9 近期评等 出刊日期 2024-01-30 2023-11-01 2023-07-14 前日收盘 11.73 11.42 13.34 评等 买进 买进 买进 产品组合 酒店业务 23.8% 旅游服务业务 24.4% 索道业务 36.3% 园林开发业务 13.7% 阿 股价相对大盘走势 2024 年 05 月 20 日 顾向君 H70420@capitalcom.tw 目标价(元) 14 天都峰恢复开放，旺季客流可期 结论与建议： 事件概要： 根据"今日黄山"公众 ...

目 录 一、股东大会会议议程 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 二、股东大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2023 年年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 11、审议《关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案》； 12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》； 14、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 15、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 16、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 四、听取《公司 2023 年度独立董事述职 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-023 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司暨对外投资的议案》，同意公司 全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称"云巅投资"）与浙江浙秀演 艺集团有限责任公司（以下简称"浙秀演艺"）共同投资设立合资公司，并拟以 合资公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为 主题的演艺舞台秀。合资公司注册资本为 15,000 万元，其中云巅投资以现金认 缴出资 7,350 万元，持有合资公司 49%股权；浙秀演艺以现金认缴出资 7,650 万 元，持有合资公司 51%股权（详见公司 2024-021 号公告）。 二、对外投资进展情况 公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时 ...

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。 1、提名方卫东先生为公司第九届监事会监事候选人 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2、提名许飞先生为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴忠生，已充分了解并同意由提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名为黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黄山旅游发展股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任 1 / 2 黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对提名第九届董事会非独立董事候选人和独立 董事候选人事项进行了审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其 任职资格发表如下审核意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 ...