北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 李红霞：女，1960 年 12 月生，籍贯湖北黄冈，1983 年毕业于同济医 科大学医疗系，医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院 妇产科医师、主治医师。1996 年 9 月至 2020 年 12 月广州中山医科大学第 一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、 医务处副处长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医 院筹备委员会副主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属 第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。 二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管 ...

二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经 营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报， 全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的 影响，掌握公司运营动态，并对重大经营决策及重大事项独立、客观地发 表意见，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有 效地配合我们的工作。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 邹卓：男，1982 年 7 月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程 学院教授、博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位， 芬兰图尔库大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与 物联网国家创新中心助理 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wo mof so -- t and the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the st the first and the state of the state of the state of the state of the station of the station of the state of the station of the states of the station of the state of the st 北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） ・ | 目录 | 页次 | | --- | -- ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-011 根据《企业会计准则应用指南》等相关规定，此次核销的应收款项， 已全额计提坏账准备，对公司当年损益不产生影响。本次核销的应收账款 不涉及关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 召开第九董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了 《关于拟对部分应收款项核销的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、 应收款项核销的情况概述 为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。经公司 测算，共拟核销应收款项合计 39,352,387.67 元，具体情况如下： 单位：元 序 号 欠款单位名称 金额 账龄 已计提坏账 金额 核销金额 原因 1 松滋市 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人赵俊，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份有 限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

经核查独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事潘飞先生、李红霞女士、 邹卓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024年3月21日 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及本公司章程的规定，特制定本规则。 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 股东大会议事规则 释义： 2、董事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的董事、 在公司任职的董事和独立董事。 3、监事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的监事 和职工代表的监事。 4、公司章程：指北京万东医疗科技股份有限公司章程。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东大会：指除年度股东大会以外的股东大会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有限公司股票的 社会公众股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的某一 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会的监督作用， 维护审计的独立性，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名赵俊为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...