北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2024 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席高恩毅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-005 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,135,593,282.73 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 703,06 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 公司简介 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 社会责任管理体系 | 5 | | | 一、企业愿景 5 | | | | 二、与利益相关方的交流沟通 5 | | | | 三、社会评价 7 | | | 第三章 | 市场经营 | 9 | | | 一、规范治理，回报股东 9 | | | | 二、保障客户权益 10 | | | | （一）客户服务体系 | 10 | | | （二）客户信息保护 | 11 | | | （三）客户满意度提升 | 12 | | | 三、制造卓越产品 12 | | | | （一） 高标准的质量管理体系 | 12 | | | （二）持续不断的研发和创新 | 15 | | | （三）高标准的供应商管理制度 | 16 | | | （四）严格的产品召回制度 | 17 | | | 四、共享资源，共谋发展 18 | | | 第四章 | 企业治理 | 19 | | | 一、合规经营 19 | | | | （一）守法合规体系 | 19 | | | （二）守法合规培训 | 20 | | | （三）禁止商业贿赂和 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益， 规范公司的行为，提高董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等国家有关法律、法规、规章及《北京万东医疗科技股份有限公司章 程》，制定本规则。 第二条 经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称本公司）股东 大会选举的全体董事，应当遵守本规则的规定。 第三条 本公司监事会依据《公司法》等法律、法规及本公司《章程》 等有关规定，对本公司董事及董事会的行为进行监督，并有权向股东大会 进行汇报。 第四条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，设董事长一人。董 事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、公司因本公司《章程》第二十四条第一款 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-007 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-003 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 重要内容提示： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.1 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-002 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 一、情况概述 （一）现金管理目的 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资 金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）现金管理金额 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次现金管理总金额为 1 亿元。 （三）资金来源及相关情况 公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约 定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金投资 ...