华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第三章 职责和权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司战略目标及中长期发展战略规划进行研究并提出建 议； (二) 对公司年度商业计划进行研究并提出建议； (三) 对公司重大投资、融资方案、股权转让、重大重组项目、 重大资本运作项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会 ...

第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关 法律、法规、规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 华润双鹤药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 ...

华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十三次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司 第九届董事会第三十三次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见 如下： 一、关于公司及管理团队 2023 年业绩合同的议案 公司 2023 年业绩合同符合公司总体战略目标，管理团队 2023 年 业绩合同能够合理分解落实公司年度经营业绩目标，考核目标与业绩 目标能够合理衔接、有效支撑经营业绩，激发管理团队的潜力和活力， 有利于公司的持续稳健发展。 2023 年 10 月 25 日 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的有关规定，不 会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不影响公司限制性 股票激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 董事会对本议案的审议及表决程序 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为推进华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")提 高公司治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会(以下简称 "审计委员会")的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及《华润双鹤 药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药 业股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 1 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 至 5 名董事组成。 ...

第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－069 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于修订基本管理制度的议案 2.01《董事会战略委员会工作细则》 2.02《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立 公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公 司章程》(以下简称"公司《章程》")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销的 法律意见书 二〇二三年十月 1 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 … | | 三、结论 | 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"、"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事监事薪酬制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 待报股东大会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的治理制度，建立系统的董事、监事薪酬制度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、中国 证监会规定和《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章 程》")规定，特制定本制度。 第二条 董事、监事薪酬标准由公司股东大会审议批准。在董事 会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该 董事应当回避。 (二) 根据国家相关法律、行政法规和部门规章规定，不得在上 市公司领取报酬、津贴和获取其他额外利益的董事、监事，公司不向 该董事或监事发放前述报酬、津贴或额外利益。 第五条 董事、监事年度薪酬以现金方式按月发放。 1 第六条 经董事长和监事会召集人各自提议，董事会和监事会可 以各自通过议案，对本年度在履行董事、监事职责过程中，作出突出 贡献的董事、监事发放特别奖励。特别奖励的发放不受本制度第四条 第( ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 (经2023年10月25日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方(以下统称"关联方")的资金往 来，最大程度保护投资者合法权益，避免关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《华 润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计 报表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定， 参见《股票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与 关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 1 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一条 为了规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股 票上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务 人")按照《股票上市规则》等规范性文件规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《股票上 市规则》等规范性文件规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 (三) 公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。 1 证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利 人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的 ...