第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114 华润双鹤药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因 工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议 由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及 下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件 和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形 成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会 审议。 1 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通 过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－113 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025 年12 月25 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超 先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托 独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同 意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事 会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整董事会专门委 ...

华润双鹤公告称，公司于2025年12月25日召开董事会会议，审议通过使用自有闲置资金办理理财及定期 存款的议案。公司拟购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级银行理财产品（不含珠海华润银 行），投资金额不超5亿元，资金可滚动使用，单笔期限不超6个月，投资期限自董事会批准日起1年。 该事项属董事会决策权限，无需提交股东会审批。理财可能面临多种风险，公司将采取风控措施。理财 对主营业务无重大影响，收益将增加净利润。 ...

近日，华润双鹤（600062）发布公告称，公司原董事、审计与风险管理委员会委员林国龙因工作安排原 因申请辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务。 离任后林国龙不再在上市公司及其控股子公司任职，离任原因不涉及未履行的公开承诺。公告显示，林 国龙的原定任期到期日为2027年7月10日。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工 作安排原因，申请辞去第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，林国龙先生未持有本公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对林国龙先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过《关于 ...

Core Viewpoint - China Resources Double Crane announced the convening of the third extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025, to review multiple proposals including changes to registered capital, amendments to the company's articles, and the cancellation of the supervisory board [2] Group 1 - The company will hold a shareholder meeting to discuss significant corporate governance changes [2] - Proposals include a change in registered capital, which may impact the company's financial structure [2] - The cancellation of the supervisory board indicates a shift in the company's governance model [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华润双鹤发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选 举，一致同意选举姚东晗女士为公司第十届董事会职工董事。 ...

Core Viewpoint - China Resources Double Crane Pharmaceutical Co., Ltd. announced a share repurchase and cancellation of restricted stocks, resulting in a reduction of registered capital to 1.039 billion yuan [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Capital Adjustment - The company will repurchase and cancel 174,998 shares of restricted stock granted to three incentive targets, which is approximately 175,000 shares [2]. - Following the repurchase, the total number of shares will be adjusted to 1,038,582,511 shares (1.039 billion shares), and the registered capital will decrease to 1,038,582,511 yuan (1.039 billion yuan) [2]. Group 2: Creditor Notification and Claims - Creditors have 45 days from the announcement date to claim debts or request guarantees, with claims to be submitted to a specified address in Beijing [3]. - Required documentation for claims includes contracts and proof of debt, with additional requirements for corporate and individual creditors [3]. - The company emphasizes compliance with legal regulations to protect creditors' rights during the capital reduction process [3].

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－112 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司<章程> 的议案》。根据《公司法》等法律法规及修订后的公司《章程》，公 司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意 选举姚东晗女士(简历附后)为公司第十届董事会职工董事，任期自股东 会审议批准公司《章程》之日起，至第十届董事会届满之日止。本次选 举职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和 公司《章程》的规定。 特此公告。 附：姚东晗女士简历 姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－110 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 174,998 股；公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及 2025 年第三次临时 股东会，审议通过《关于变更注册资本的议案》，鉴于公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致股份总数、 注册资本变化，同意公司注册资本减少至 103,858.2511 万元。具体内 容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12 ...