华润双鹤药业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 3 月 18 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 二〇二五年三月 | 一、第二个解除限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）首次授予部分第二个限售期即将届满 3 | | （二）首次授予部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）第二个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...

华润双鹤药业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2505591 号 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润双鹤药业股份有限公司 (以下简称"华润双鹤公司") 的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

2024 年度独立董事述职报告 (康彩练) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，恪 尽职守履行独立董事法定职责。因第九届董事会任期届满，本人自 2024 年 7 月 11 日起不再担任公司独立董事，在履职期间(2024 年 1 月 1 日至 7 月 11 日)，本人始终秉持客观、审慎原则，行使公司和股 东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。以下为本人履职期 间履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人康彩练，1974 年 8 月出生，南华大学临床医学学士学位、同 济医科大学内科学硕士学位和博士学位，主任药师。曾任国家食品药 品监督管理局药品评审中心高级审评师 ...

2024 年度独立董事述职报告 (陈震) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。因第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 7 月 11 日起担任公司独立董事，现将本人在 2024 年 7 月 11 日至 12 月 31 日期间(履职期间)履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈震，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和 医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助 理工程师，中 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 3 月 18 日第十届董事会第九次会议修改， 待报股东会审议批准) 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 党委的职责权限 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (孙茂竹) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，有效发挥了独立董事在促进董事会科学决策、推 动公司规范运作以及助力公司发展等方面的重要作用。以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位 和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和 系副主任，中国人民大学商学院党委副书 ...

2024 年度独立董事述职报告 (Zheng Wei) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规定， 恪守独立履职原则，切实履行监督、决策及咨询职能。在 2024 年 1 月 1 日至 7 月 11 日任职期间(履职期间)，本人审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关重大事项发表了公正、客观的意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在履职期 间履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 Zheng Wei，1960 年 7 月出生，美国国籍，北京大学经济学 学士学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾任美世咨询纽约 总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人 和中国区合伙人，上海皓 ...

2024 年度独立董事述职报告 (余顺坤) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。因第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 7 月 11 日起担任公司独立董事，现将本人在 2024 年 7 月 11 日至 12 月 31 日期间(履职期间)履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余顺坤，1963年5月出生，山东科技大学采矿工程工学学士 学位和华北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理干 部学院教师。 ...

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。以下为本人在 2024 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓 律师事务所律师、主任，北京双鹤药业股份有限公司、北京京城机电 股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北京 鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股 ...