华润双鹤药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 (四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主 动辞任、被解除职务、退休以及其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。 除本制度另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 ...

华润双鹤药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第四条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律、法规，严守保 密义务，并应严格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕 信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 第五条 内幕信息的认定标准： 本制度所称内幕信息，是根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名与公司治理委员会(以下简称"提名委员会") 是董事会的专门工作机构，对董事会负责。负责研究公司治理相关事 项，研究董事人员和高级管理人员的选择标准和程序，对董事人员、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，指导、推进公司法 治建设工作并提出建议。 第二章 提名委员会的设立与运行 第三条 公司设立提名委员会，提名委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 独立董事应当过半数； (三) 由独立董事成员担任主任委员(以下简称"召集人")，负责 主持提名委员会工作。召集人在提名委员会成员内选举产生，并报请 董事会批准。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 1 第七条 提名委员会召集人认为必要、半数以上委员提议或董事 长建议时，应当召开会议 ...

华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立 公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法 1 律、行 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")是 董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负责研究、制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的设立与运行 第三条 公司设立薪酬委员会，薪酬委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 独立董事应当过半数； (三) 由独立董事成员担任主任委员(以下简称"召集人")，负责 主持薪酬委员会工作。召集人在薪酬委员会成员内选举产生，并报请 董事会批准。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 薪酬委员会委员成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 1 薪酬委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 薪酬委员会会议原则上应当采用 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华润双鹤药业股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，对董事会负责，对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的设立与运行 第三条 公司设立战略委员会，战略委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 至少包括两名独立董事； (三) 由董事长担任主任委员(以下简称"召集人")，负责主持战 略委员会工作。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上(包括本数，以下同)独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 1 第五条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期 不得超过三年，任期届满，连选可以连 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一条 宗旨和依据 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下统称"规范性文件")以及公司《章程》的 规定，特制定本议事规则。 第二条 一般规定 董事会对股东会负责。根据规范性文件、公司《章程》和本议事 规则规定的职权，履行规定的职责。 董事会设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计与风险管理委员会成员。审计与风险管理委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 董事会根据需要设立战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬 与考核委员会等其他专 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事薪酬制度 特制定本制度。 第二条 董事薪酬标准由公司股东会审议批准。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 第三条 董事薪酬以年度津贴计算。 第四条 董事薪酬发放原则： (一) 在本公司及其控参股公司担任除董事外的其他职务并领取 薪酬的董事不再领取董事薪酬； (二) 根据国家相关法律、行政法规和部门规章规定，不得在上 市公司领取报酬、津贴和获取其他额外利益的董事，公司不向该董事 发放前述报酬、津贴或额外利益。 第五条 董事年度薪酬以现金方式按月发放。 1 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理制度，建立系统的董事薪酬制度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定， 第七条 因公司董事会改选或正常工作需要，任期不满一年的， 薪酬按实际任期发放。 第八条 董事辞职或被免职的，自股东会通过相关决议之日起停 止享受薪酬 ...