华润双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了促进华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法 规及规范性文件，并依据公司《章程》《董事会议事规则》等公司相 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和公司《章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 证券事务管理部门为公司信息披露的常设机构，即信息 披露事务管理部门，受董事会秘书直接领导。 1 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...

华润双鹤药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益， 本着公开、公平、公正的原则，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下机构和人员： (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； (四)公司总部部门和下属单位(含事业部、子公司、分公司)，及 其负责人； (五)公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； 第二章 信息披露的各方职责 (六)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 第三条 公司负责信息披露事务管理的部门(常设机构)为证券事 务管理部门。信息披露事务管理制 ...

第二条 公司设总裁(经理，下同)一名，由董事长提名，董事会 聘任或解聘。总裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁是公司经营管理机构的最高负责人，主持日常经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的医药、经济或管理等相关专业知识，本科及以 上学历； 华润双鹤药业股份有限公司 总裁工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 的相关规定，特制定本细则。 (二) 具有多年企业管理岗位工作经验； (三) 具有较强的组织领导能力、计划和控制能力、沟通和协调能 力以及决策能力； (四) 认同公司企业文化，勤勉敬业，具有创新精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁： 1 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年， ...

华润双鹤药业股份有限公司 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视同 公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体之 间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公正、公平、公开、公允原则； 1 关联交易管理制度 (四) 有利于公司发展原则； (五) 关联董事和关联股东回避表决原则； (六) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 ...

第二条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将 法律、行政法规及公司《章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使 的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理 行使被委托职权的行为。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会授权管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会建设，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率， 增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中， 要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据 行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第四条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要， 将部分职权授予董事长、总裁(经理，下同)等治理主体行使。非由董 1 事组成的综 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为持续提高华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公 司")公司治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会(以下简 称"审计委员会")的运作，充分发挥审计委员会对公司财务信息、 内部控制、内外部审计、合规、风险等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，制 定本细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成满足以下条件： (四) 由独立董事的会计专业人士担任主任委员(以下简称"召集 人")，负责主持审计委员会工作。召集人在审计委员会成员内选举 产生，并报请董事会批准。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上(包括本数，以下同)独 1 (一) 由五名董事构成； (二) 成员不在公司担任高级管理人员； (三) 独立董事应当过半数； 董事会成员中的职工代表可以成为审 ...

(经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守法律、法规、上海证券交易所相关规定以及公司《章程》等规定。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 华润双鹤药业股份有限公司 董事及高级管理人员所 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联方资金往来管理制度 (经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方(以下统称"关联方")的资金往 来，最大程度保护投资者合法权益，避免关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《华 润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计 报表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定， 参见《股票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与 关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 1 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股 ...

华润双鹤药业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对 外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及公司《章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定， 制定本制度。 公司证券事务管理部门负责协助董事会秘书做好信息对外报送 的日常管理工作。 公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报 送程序。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期 报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－104 华润双鹤药业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订 基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 12 月 2 日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事 会第十二次会议分别审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于 全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会 为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国 证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，免 去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理 委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过 取消监事会前，第十届监事会及现任监事仍将严格履行监督职责，维 护公司和全体股东的利益。 二、修订公司《章程》 为进一步完善公司治理架构，促进规范运作，公司根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关 ...