登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－103 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》，具体情况如 下： 鉴于公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象不符合激励条件，公司拟回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票17.4998万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数 变更为103,858.2511万股，注册资本减少至103,858.2511万元。 上述变更注册资本事项需提交股东会审议批准。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025年12月4日 二、监事会会议审议情况 1、关于公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配的议案 结合公司2024年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果 以及薪酬分配方案。 5票同意，0 ...

人民财讯12月4日电，企查查APP显示，近日，华润双鹤生物医药产业基金投资(呼和浩特)合伙企业(有 限合伙)成立，出资额5亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企 查查股权穿透显示，该企业由华润双鹤、华润医药投资有限公司、华润医药股权投资基金管理(汕头)有 限公司等共同出资。 ...

关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订 基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过《关于修订 公司〈章程〉的议案》《关于全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会 为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会出台的配套规章及规范性文件要 求，公司不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员 会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，第十届监事会及现任监 事仍将严格履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。 二、修订公司《章程》 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－104 华润双鹤药业股份有限公司 上述制度因涉及公司《章程》部分条款修订，自股东会审议批准公司《章程》之日起生效，制度全文详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 华 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，华润双鹤12月3日晚间发布公告称，公司第十届第十五次董事会会议于2025年12月2日以 现场及通讯方式召开。会议审议了《关于变更注册资本的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

华润双鹤药业股份有限公司 对外捐赠管理办法 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) (三)支持社会公共设施建设、公共福利事业的公益性捐赠； (四)结合自身业务发展所开展的其他公益性捐赠。 第四条 各单位开展对外捐赠应当遵循以下原则： (一)一致性原则。对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分， 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")对外捐赠事务，贯彻公司"关心大众，健康民生"的理念， 更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传双 鹤品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华 人民共和国慈善法》、国务院国资委关于中央企业履行社会责任、开 展对外捐赠的有关规定，结合公司相关制度和规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及下属单位(以下简称"各单位")。 第三条 本办法所指"对外捐赠"是指以各单位为主体开展的以 下活动： (一)向受灾地区、定点扶贫地区、对口支援地区或者社会弱势群 体的公益性捐赠； (二)向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业 的公益性捐赠； 是对企业品牌建设、无形资产 ...

华润双鹤药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息 披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法规及规范性文件，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及 部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定 时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 ...

华润双鹤药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总 则 第四条 重大信息报告义务人包括： 第二章 重大信息报告范围 第五条 对投资者决策有重大影响的行业经营性信息，具体包括 但不限于： 第一条 为进一步规范和加强华润双鹤药业股份有限公司(以下 简称"公司")重大信息内部报告管理工作，确保公司内部重大信息 及时地报告、归集和管理，提高公司的决策力、执行力和风险防控能 力，同时保证公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部部门和下属单位(含事业部、子公 司、分公司)。 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件的，应当参照本制度履行重大信息报告义务。 公司控股股东、实际控制人、持有百分之五以上股份的股东发生 本制度规定的相关情形时，应当主动告知董事会，并参照本制度配合 履行信息披露义务。 1 第三条 本 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 目 录 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 者"本公司")的组织和行为，维 ...

华润双鹤药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总 则 第一条 为了提高华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员未按规定履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披 露重大差错，造成公司重大经济损失或重大不良社会影响的追究与处 理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各下属单位(含 事业部、子公司、分公司)负责人、控股股东、实际控制人以及与年 报信息披露有关的其他人员。 第四条 公司对年报信息披露重大差错行为实行责任追究制度， 1 责 ...

华润双鹤药业股份有限公司 募集资金管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第二条 本制度所指"募集资金"指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超过部分(以 下简称"超募资金")的资金使用与管理，也适用本制度。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 1 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的 其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司总裁(经理，下同)是募集资金使用和管理的第一责 任人，负责组织公司相关部门拟订募集资金使用和管理的具体实施细 则，确保募集资金用于公司对外公布的募集资金投向的项目、募集资 金使用的真实性和公允性，防止募集资金被占用或挪用，并采取有效 措施避免管理人员利用募投项目获取不正当利益。 ...