南京高科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京 高科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为 特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师 事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 ...

一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业 务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实 力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖 因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民 事诉讼中承担民事责任的情况。 1 （三）诚信记录 南京高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-007 号 南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，经减 值测试评估，公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称"高 科置业"）（公司持股比例为 80%）对紫尧星院项目、迈上品院项目、 紫星荣院一层含底跃房源计提减值准备 63,258 万元，公司控股孙公司 南京高科时代开发有限公司（以下简称"高科时代"）（公司全资子公 司南京高科城市发展有限公司持股比例为 96%）对紫麟景院项目计提 资产减值准备 13,893 万元，合计 77,151 万元。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提资产减值准备相关方法和依据 存货跌价准备计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则 计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-008 号 南京高科股份有限公司 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相 关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余 额为 3.5 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为 1,380.47 万元，其向公司支付的房屋租赁费用为 542.18 万元。 一、关联交易概述 经 2025 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过， 董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据 公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行股份有限公司（以下 简称"南京银行"）进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、 房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2026 年 6 月 30 日。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-009 号 南京高科股份有限公司 关于为公司部分控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发 展有限公司、南京宁燕置业有限公司、南京科奥置业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根 据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为控股子公司 南京高科置业有限公司（以下简称"高科置业"）、全资子公司南京高 科建设发展有限公司（以下简称"高科建设"）提供担保，同时拟授 权高科置业为其下属两家控股子公司提供担保，具体担保情况如下： 本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公 司、南京宁燕置业有限公司、南京科奥置业有限公司提供担保的具体情况如下： | 序 | | 拟提供担 | | 截至目前 | 担保截止日期 | | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度可持续发展报告 关于本报告 1 董事长致辞 3 关于南京高科 6 目 录 Contents | | | | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 20 | | 商业道德 | 21 | | 信息安全与隐私保护 | 22 | | 党建引领 | 24 | | 环境合规管理 | 27 | | --- | --- | | 环境合规管理举措 | 30 | | 能源利用与应对气候变化 32 | | | 污染物排放 | 34 | | 废弃物处理 | 39 | | 水资源利用 | 41 | | 循环经济 | 43 | | 生物多样性 | 45 | | 绿色建筑 | 46 | 03 员工 | 治理 | 51 | | --- | --- | | 战略 | 52 | | 影响、风险和机遇管理 52 | | | 合规雇佣 | 53 | | 职业发展 | 53 | | 员工权益 | 55 | | 指标与目标 | 58 | 04 安全与健康 | 治理 | 61 | | --- | --- | | 战略 | 62 | | 影响、风险和机遇管理 63 | | | 指标与目标 | 67 | 0 ...

南京高科（600064）公告，2025年第一季度营收为10.6亿元，同比增长274.89%；净利润为6.92亿元， 同比增长31.62%。 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-004 号 南京高科股份有限公司 2025 年第 1 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第 1 季度房地产业务相关经营数据。 2025 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。 2025 年 1-3 月，公司房地产业务无新开工，无新竣工。 2025 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 4.28 万平方 米（商品房项目 1.64 万平方米，经济适用房项目 2.64 万平方米），同 比增长 6014.29%，实现权益合同销售面积 3.43 万平方米（商品房项 目 1.32 万平方米、经济适用房项目 2.11 万平方米），同比增长 8475.00%；实现合同销售金额 44,930.17 万元（商品住宅、车位等项 目 34,928.89 万元、经济适用房项目 10,001 ...

南京高科：1-3月公司房地产业务实现合同销售面积4.28万平方米（商品房项目1.64万平方米，经济适用 房项目2.64万平方米），同比增长6014.29%。 ...

南京高科（600064）公告，2025年1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积4.28万平方米，同比增长 6014.29%；实现权益合同销售面积3.43万平方米，同比增长8475.00%；实现合同销售金额4.49亿元，同 比增长1214.79%；实现权益合同销售金额3.61亿元，同比增长1470.50%。2025年3月末，公司出租房地 产总面积11.51万平方米，1-3月取得租金总收入1617.28万元。 ...