南京高科股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。因 此，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《南京高科股份有限公司独立董事独立性自查报 告》，就公司在任独立董事范从来、李明辉、陈莹及离任独立董事冯 巧根、高波、夏江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事范从来、李明辉、陈莹及离任独立董事冯巧 根、高波、夏江签署的相关自查文件以及在公司的履职情况，董事会 认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-013 号 南京高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 1 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-014 号 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告； 5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2024 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会，并依 据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，对公司的股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东 会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控 制制度等进行监督。监事会认为，2024 年公司决策程序合法合规 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-005 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告； 三、2024 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、2024 年度财务决算报告； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司财 务决算数据如下： （一）经济指标 2024 年营业 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-006 号 南京高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 拟派发现金红利 519,101,893.20 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 30.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-010 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元，以下简称"综 合注册额度"）的中期票据，期限不超过 10 年（含 10 年），具体内容 如下： 一、本次拟发行中期票据的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）， 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行 ...

天衡专字(2025)00521 号 南京高科股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00521 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 南京高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京高科股份有限公司 2024年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京高科股份有限公司董事 会的责任。 ...

关于南京高科股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天衡专字(2025)00522 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 关于南京高科股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00522 号 南京高科股份有限公司全体股东: 专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件一:南京高科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 中国注册会计师:胡学文 (项目合伙人) 我们接受委托,审计了南京高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 天衡审字(2025)00917 号 南京高科股份有限公司全体股东: 南京高科股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 申计北 发星竞电具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 审 计 报 告 天衡审字(2025)00917 号 一、审计意见 我们审计了南京高科股份有限公司(以下简称"南京高科")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南京高科2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南京高科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 ...

南京高科股份有限公司 独立董事李明辉 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月当选为南京高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年 报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事 职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况，按时出席 2024 年度 召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作 用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度具体履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人李明辉，男，1974 年 2 月生，汉族，江苏金坛人，管理学 （会计学）博士、应用经济学博士后、中国注册会计师（非执业会员）。 曾任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授等职。现任南京大学商学 院会计学系教授、博士生导师，中国审计学会理事、江苏省审计学会 副会长，协鑫能源科技股份有限公司、泉峰控股有限公司独立董事。 主要从事审计学与公司治理教学与研究。 本人通过进行独立董事独立性情 ...