证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-019 号 南京高科股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/22 | － | 2025/7/23 | 2025/7/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 30 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,730,339,644股为基数，每股派发现 金红利0.30元（含税），共计派发现 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-018 号 南京高科股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：南京科奥置业有限公司（以下简称"科奥置业"）为公司 控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称"高科置业"，公司持股比例 80%） 的控股子公司，高科置业持有科奥置业 55%的股份。 ●新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币 56,100 万元。截至本公告日，高科置业已实际为其提供的担保余额为 56,100 万 元。 ●上述担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次被担保对象科奥置业最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 （二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第五次会议及 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于为公 司部分控 ...

中诚信国际认为，南京高科股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。 来源：金融界 2025年7月2日，中诚信国际公布评级报告，南京高科股份有限公司主体等级获"AA+"评级。 中诚信国际认为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"或"公司"）拥有很强的股东背景和资源禀 赋优势，主要业务深耕南京市栖霞区，保持较强经营稳定性，且股权投资质量较好，为其贡献了可观的 投资收益。同时，中诚信国际预计，南京高科的业务布局趋于稳定，投资资产质量良好，能维持资本市 场认可度，再融资能力保持强劲；但需关注债务期限结构有待进一步优化、房地产业务经营风险，以及 控股股东所持公司股份较大比例被冻结对其经营和整体信用状况造成的影响。 资料显示，公司成立于1992年7月4日，原名为南京新港经济技术开发股份有限公司，是经南京市经济体 制改革委员会批准（宁体改[1992]254号），由南京新港开发总公司（以下简称"南京新港"）、南京港 务管理局和南京市国际信托投资公司等十家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，初始 股本总额9,600.00万元，并于1997年在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称"南京高科"，股票代 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the annual shareholders' meeting of Nanjing Gaoke Co., Ltd. held on May 30, 2025, complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed during the meeting are valid and effective [11]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, with proper notice given on May 16, 2025 [2][4]. - The meeting took place at 14:00 on May 30, 2025, at the company's conference room, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 504 participants, including shareholders and their representatives, attended the meeting, representing 670,392,452 shares, which is 38.7434% of the total shares [5]. - The meeting's attendees included 496 shareholders who participated in network voting, with their qualifications verified by the Shanghai Stock Exchange [4][5]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The voting results showed that the resolutions received overwhelming support, with the majority of votes in favor exceeding 99% for most proposals [6][7][8][9]. - The special resolution required two-thirds majority approval and was successfully passed, while other resolutions were approved by a simple majority [10][11].

Meeting Details - The shareholders' meeting of Nanjing Gaoke Co., Ltd. was held on May 30, 2025, in the company meeting room [1] - The meeting was conducted both in-person and via online voting, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] - The meeting was presided over by the chairman, Xu Yimin [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support from A-shareholders, with votes in favor ranging from 99.0482% to 99.2765% across various proposals [2][3] - Specific voting results included: - 665,212,772 votes in favor (99.2273%), 4,562,464 against (0.6805%), and 617,216 abstentions (0.0922%) for one proposal [1] - 664,865,152 votes in favor (99.1755%), 4,914,408 against (0.7330%), and 612,892 abstentions (0.0915%) for another proposal [1] Major Proposals - The meeting included discussions on significant matters such as dividend distribution plans and daily related transactions with Nanjing Bank [3] - Proposals for the reappointment of auditing firms for the fiscal year 2025 were also approved [3] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting methods were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the witnessing lawyers from Jiangsu Jinding Yingjie Law Firm [3]

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,392,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7434 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309 号 B 座7 层（210036） 7F,BlockB,309HanzhongmenDajie, Nanjing,China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 2025年5月30日 1 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所 （以下简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日 在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依 据有关法律、法规、规范性 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Nanjing Gaoke Co., Ltd. plans to reduce its shareholding in the company by up to 31.5 million shares, which is 3% of the total share capital [2] - As of the announcement date, Nanjing Gaoke holds 92.59308 million shares, accounting for 8.818% of the company's total share capital [2] - The reduction plan includes selling up to 10.5 million shares through centralized bidding and up to 21 million shares through block trading [2] Group 2 - There are no concerted actions among the shareholders involved in the reduction [3] - The actual start of the reduction may be postponed if the company's stock is suspended [4] - Nanjing Gaoke has not made any prior commitments regarding shareholding ratios, quantities, or reduction methods [5] Group 3 - The implementation of the reduction plan is subject to uncertainties due to stock price fluctuations and regulatory changes [6] - The reduction plan is not expected to lead to a change in the company's control [7] - The plan complies with relevant regulations and guidelines regarding shareholder reductions [7]

2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 （2025 年 5 月） 见证律师 其他相关人员 2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会 一、现场会议安排 召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日 至 2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告 ...

Group 1 - The core point of the article is that shareholder Nanjing Gaoke plans to reduce its stake in Qixia Construction by up to 3% of the total share capital within three months through centralized bidding and block trading [1] - The reduction will involve a maximum of 31.5 million shares, which are sourced from shares obtained prior to the IPO and those acquired through non-public offerings and profit distribution after the listing [1]