2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （2024 年 8 月） 2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、现场会议安排 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》； 2、审议《关于选举董事的议案》（累积投票制）； 3、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）； 1 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-027 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议并 通过了以下议案： 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以 与保险公司协商确定的保险合同为准）； 3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的保险合同为准）； 4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的 保险合同约定的费用为准； 1 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高 级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-028 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举， 选举高峰先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十 一届监事会其他监事（高峰先生简历见附件）。 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行 政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 2 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现 高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董 事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。董责险具 体方案如下： 1、投保人：南京高科股份有限公司； 2、被保险 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈莹，已充分了解并同意由提名人南京新港开发有限公司提 名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

南京高科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人南京高科股份有限公司董事会，现提名范从来先生、李明 辉先生为南京高科股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京高科股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京高科股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人李明辉，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人范从来，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-029 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

Investment Rating - The report suggests that Nanjing Gaoke (600064.SH) is worth studying due to its undervalued stock price compared to its net asset value and consistent profitability [15][12]. Core Viewpoints - Nanjing Gaoke has a current stock price around 6 RMB, while its net asset value exceeds 10 RMB per share. Over the past five years, the company has distributed over 3.13 billion RMB in cash dividends and maintained an average ROE of approximately 12% [2][12]. - The company has a well-structured business model that integrates land development, infrastructure construction, and high-tech industry investments, creating a closed-loop business chain [8][9]. - Despite a strong historical performance, the company faces significant challenges in its real estate sector, particularly in sales and project completion, which could impact future profitability [50][53]. Summary by Sections Company Overview - Nanjing Gaoke was established in 1992, primarily focusing on land development and infrastructure construction in the Nanjing Economic and Technological Development Zone, with the Nanjing Municipal Government as its controlling shareholder [4][17]. Business Operations - The company engages in various activities, including infrastructure construction, property management, and high-tech industry investments. In the current year, it invested 220 million RMB in several infrastructure projects, generating significant revenue from municipal infrastructure [6][18]. - The real estate segment has been under pressure, with a reported 99.49% year-on-year decrease in contract sales area in Q1 2024, indicating a challenging market environment [42][43]. Financial Performance - Nanjing Gaoke reported a cumulative net profit exceeding 10 billion RMB over the past five years, with a total market capitalization of around 10 billion RMB as of July 2024 [13][12]. - The company has significant assets, including 116.6 billion RMB in inventory and 174.84 billion RMB in long-term equity investments, which represent 31% and 46% of its total assets, respectively [9][56]. Investment Strategy - The company has made strategic investments in various sectors, including a 2.03 billion RMB stake in Nanjing Commercial Bank and a 1.9 million RMB investment in a venture capital firm, indicating a focus on high-growth potential areas [7][56]. - Nanjing Gaoke's investment in Nanjing Bank, valued at approximately 14 billion RMB, serves as a stable income source, contributing significantly to its overall investment returns [66][88]. Market Challenges - The real estate market's downturn poses risks to Nanjing Gaoke's profitability, with the company having to account for asset impairment due to unsold properties [25][50]. - The lack of new land reserves and projects in the pipeline raises concerns about future growth prospects, particularly in the real estate sector [53][54].