南京高科股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司")在银行间债券市场 发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2023年修订）及相关法 律法规,并结合公司具体情况,制定本制度。 第二条 公司债务融资工具发行及存续期的信息披露适用本制度。法律法规 或交易商协会另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露 渠道予以保留，公司不得对其进行更改或替换。 第五条 除依本制度需要披露的信息 ...

南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经营管理、战略管理等方 面的从业经验。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

第一章 总 则 第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 南京高科股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-029 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和公司最新修订的《公司章程》的有关规定，近 日，经职工民主选举，选举高峰先生为公司第十一届董事会职工代表 董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起至本届董事 会届满之日止（高峰先生简历见附件）。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十九日 1 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-026 号 南京高科股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；第十一届董事 会第七次会议审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及增加董事席位 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、国务院国资委《深 化国有企业监事会改革实施方案》等法律、法规及规范性文件的规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事将继续 ...

南京高科股份有限公司 证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-027 号 (二)股东会召集人：董事会 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-028 号 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 二○二五年九月十九日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 9 月 18 日 15:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监 事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席吕晨先生主持，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》。 同意公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科 股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司 部分治理制度的公告》，编号：临 2025-026 号） 该议案还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 南京高科股份有限公司 监 事 会 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-025 号 该议案还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、关于修订、制定和废止部分治理制度的议案； 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中 国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 18 日 14:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并 通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 ...

Shareholder Reduction - Guangan Gas's shareholder Jinggangshan Chengxing plans to reduce its stake by no more than 1.9994% [1] - Hanyi Co., Ltd.'s controlling shareholder and its concerted parties plan to reduce their stake by no more than 3% [1] - Yuanfei Pet's shareholders Pingyang Shengfei, Pingyang Shengyu, and Pingyang Shengjin plan to collectively reduce their stake by no more than 3.4822% [1] - TeFa Service's shareholder Yinkun Company plans to reduce its stake by no more than 2% [1] - Xinyu Guoke's shareholder Jiangxi Agricultural Development Group plans to reduce its stake by no more than 1% [1] - Yinbang Co., Ltd.'s shareholder Xinbang Technology plans to reduce its stake by no more than 3% [1] - Newhan New Materials' actual controller Qin Cui'e plans to reduce her stake by no more than 2% [1] - Qixia Construction's shareholder Nanjing Gaoke plans to reduce its stake by no more than 3% [1] - Shenglong Co., Ltd.'s controlling shareholder and concerted parties plan to reduce their stake by no more than 3% [1] - Dagang Holdings' Yingqi Management plans to reduce its stake by no more than 3% [1] - Laixitongling's shareholder Ningbo Ningju plans to reduce its stake by no more than 1% [1] Other Information - Kosen Technology does not produce AI glasses or the structural components for AI glasses [1] - Haon Electric's robotics business products are still in the research and development stage and have not yet generated revenue [1]

Group 1 - The core point of the announcement is that Nanjing Gaoke plans to reduce its holdings in Qixia Construction by selling up to 31.5 million shares, which represents no more than 3% of the company's total share capital [1] - The reduction will occur within three months starting from the first trading day after the announcement, with a maximum of 10.5 million shares to be sold through centralized bidding and 21 million shares through block trading [1]