第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及《南京高 科股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票股价产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 | 第七章 附 | | --- | | 则 17 | 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司高级管理人员； ...

第二条 本工作细则对公司总裁、副总裁及公司其他经理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 南京高科股份有限公司总裁工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的 行为，确保总裁（副总裁及其他经理人员）维护公司利益，忠实履行职责、勤 勉高效的工作，根据《中华人民共和国公司法》和《南京高科股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 副总裁及其他经理人员是总裁的助手，协助总裁工作并在总裁的授权下， 分管一个或多个部门、项目或下属公司的工作，并以分管工作的绩效对总裁负 责。 第二章 总裁的聘任 第四条 公司设总裁一名，副总裁及其他经理人员若干名。 第五条 总裁由董事会聘任或者解聘。副总裁及其他经理人员由总裁提名， 提请董事会聘任或解聘。 董事会成员可以兼任公司总裁（副总裁）或其他高级管理人员，但兼任总 裁（副总裁）或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总 ...

南京高科股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会 可以审议终止提名委员会委员资格。 ...

南京高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第八条 薪酬与考核委员会可根据工作需要设工作小组，负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会交办的有关工作。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

南京高科股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第一节 | 通知 | 37 | | 第二节 | 公告 | 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 38 | | 第二节 | 解散和清算 | 40 | | 第 ...

南京高科股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司")在银行间债券市场 发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2023年修订）及相关法 律法规,并结合公司具体情况,制定本制度。 第二条 公司债务融资工具发行及存续期的信息披露适用本制度。法律法规 或交易商协会另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露 渠道予以保留，公司不得对其进行更改或替换。 第五条 除依本制度需要披露的信息 ...

南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经营管理、战略管理等方 面的从业经验。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

第一章 总 则 第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 南京高科股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-029 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和公司最新修订的《公司章程》的有关规定，近 日，经职工民主选举，选举高峰先生为公司第十一届董事会职工代表 董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起至本届董事 会届满之日止（高峰先生简历见附件）。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十九日 1 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-026 号 南京高科股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；第十一届董事 会第七次会议审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及增加董事席位 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、国务院国资委《深 化国有企业监事会改革实施方案》等法律、法规及规范性文件的规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事将继续 ...