公司代码：600064 公司简称：南京高科 2024 年半年度报告 南京高科股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 163 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的与公司未来发展相关的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的宏观环境风险、业 ...

重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 9 月 11 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年半年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业 绩等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2024 年半年度业绩 说明会"。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-033 号 南京高科股份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独 1 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-030 号 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,537,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.1563 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。 1 (五) 公司董事、监事 ...

江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 2024年第一次临时股东会之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号 B座7层（210036） 7F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing, China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 2024年8月12日 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 2024年第一次临时股东会之 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所（以下 简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2024年8月12日在南京高 科股份有限公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东会，并依据有 关法律、法 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-031 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案； 选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 四、关于聘任公司副总裁的议案； 经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-032 号 南京高科股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十三日 1 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选 举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：监事会主席吕晨先生简历 附件： 监事会主席吕晨先生简历 吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高 级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南 京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理， ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （2024 年 8 月） 2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、现场会议安排 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》； 2、审议《关于选举董事的议案》（累积投票制）； 3、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）； 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现 高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董 事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。董责险具 体方案如下： 1、投保人：南京高科股份有限公司； 2、被保险 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-028 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举， 选举高峰先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十 一届监事会其他监事（高峰先生简历见附件）。 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行 政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 2 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-027 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议并 通过了以下议案： 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以 与保险公司协商确定的保险合同为准）； 3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的保险合同为准）； 4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的 保险合同约定的费用为准； 1 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高 级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益 ...