Meeting Details - The shareholders' meeting of Nanjing Gaoke Co., Ltd. was held on May 30, 2025, in the company meeting room [1] - The meeting was conducted both in-person and via online voting, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] - The meeting was presided over by the chairman, Xu Yimin [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support from A-shareholders, with votes in favor ranging from 99.0482% to 99.2765% across various proposals [2][3] - Specific voting results included: - 665,212,772 votes in favor (99.2273%), 4,562,464 against (0.6805%), and 617,216 abstentions (0.0922%) for one proposal [1] - 664,865,152 votes in favor (99.1755%), 4,914,408 against (0.7330%), and 612,892 abstentions (0.0915%) for another proposal [1] Major Proposals - The meeting included discussions on significant matters such as dividend distribution plans and daily related transactions with Nanjing Bank [3] - Proposals for the reappointment of auditing firms for the fiscal year 2025 were also approved [3] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting methods were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the witnessing lawyers from Jiangsu Jinding Yingjie Law Firm [3]

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,392,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7434 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309 号 B 座7 层（210036） 7F,BlockB,309HanzhongmenDajie, Nanjing,China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 2025年5月30日 1 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所 （以下简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日 在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依 据有关法律、法规、规范性 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Nanjing Gaoke Co., Ltd. plans to reduce its shareholding in the company by up to 31.5 million shares, which is 3% of the total share capital [2] - As of the announcement date, Nanjing Gaoke holds 92.59308 million shares, accounting for 8.818% of the company's total share capital [2] - The reduction plan includes selling up to 10.5 million shares through centralized bidding and up to 21 million shares through block trading [2] Group 2 - There are no concerted actions among the shareholders involved in the reduction [3] - The actual start of the reduction may be postponed if the company's stock is suspended [4] - Nanjing Gaoke has not made any prior commitments regarding shareholding ratios, quantities, or reduction methods [5] Group 3 - The implementation of the reduction plan is subject to uncertainties due to stock price fluctuations and regulatory changes [6] - The reduction plan is not expected to lead to a change in the company's control [7] - The plan complies with relevant regulations and guidelines regarding shareholder reductions [7]

2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 （2025 年 5 月） 见证律师 其他相关人员 2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会 一、现场会议安排 召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日 至 2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告 ...

Group 1 - The core point of the article is that shareholder Nanjing Gaoke plans to reduce its stake in Qixia Construction by up to 3% of the total share capital within three months through centralized bidding and block trading [1] - The reduction will involve a maximum of 31.5 million shares, which are sourced from shares obtained prior to the IPO and those acquired through non-public offerings and profit distribution after the listing [1]

Group 1 - The company is holding its 2024 Annual General Meeting on May 30, 2025 [1] - The original notice for the AGM omitted a resolution regarding the change of the company's business scope and the amendment of relevant articles in the Articles of Association, which has now been added as a special resolution [2] - The original notice of the AGM remains unchanged aside from the added resolution [3] Group 2 - The AGM will take place at 14:00 on May 30, 2025, in the company's conference room [5] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [5] - The record date for shareholders to participate in the AGM remains unchanged [6] Group 3 - Non-voting matters include listening to the independent directors' 2024 annual work report [7]

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-016 号 南京高科股份有限公司 关于2024年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600064 | 南京高科 | 2025/5/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南 京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订 〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董 事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会 审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范 ...

Group 1 - The company will hold a 2024 annual performance briefing on May 15, 2025, from 15:00 to 16:30 [3][6] - The briefing will be conducted via the "Nanjing Gaoke Investor Relations" mini-program, combining live video and text interaction [3][6] - Investors can submit questions through the mini-program or via email by May 14, 2025, and the company will address common inquiries during the briefing [4][2] Group 2 - Key personnel attending the briefing include the Chairman Xu Yimin, President Lu Yangjun, Independent Director Li Minghui, and other executives [3][6] - The company has previously disclosed its 2024 annual report and summary on various financial news platforms and the Shanghai Stock Exchange website [2]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）前通过"南京高科投资者关系" 小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 2024 年度业 绩说明会。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30 召开地址： "南京高科投资者关系"小程序 召开方式：网络视频直播结合文字互动 1 会议召开时间：2025 ...