证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-043 号 南京高科股份有限公司关于延长南京高科新浚创新股权 投资合伙企业(有限合伙)存续期的公告 二、基金延长存续期的影响 此次新浚创新基金延长存续期是基于目前市场环境和基金实际 运作情况的考虑，有利于基金收益的兑现，符合全体股东的利益。公 司将持续督促基金管理人加大项目退出处置力度，促进基金的收益提 升。 特此公告。 南京高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 11 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立南京 高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的公告》（详见公 司临 2019-039 号公告），同意公司投资设立南京高科新浚创新股权投 资合伙企业(有限合伙)（以下简称"新浚创新基金"）。新浚创新基金 认缴出资总额为人民币 101,000 万元，其中南京高科新浚二期股权投 资合伙企业(有限合伙)以现金出资 500 万元， ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-042 号 一、股份被冻结的基本情况 2022 年 11 月 29 日，南京新港开发有限公司持有本公司的 229,000,000 股股份因平安信托有限责任公司与季昌群、南京新港开 发有限公司保证合同纠纷一案被冻结，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露的临 2022-046 号《南京高科关于控股股东部分股份被 司法冻结的公告》。 二、股份被冻结的进展情况 近日，公司接到控股股东南京新港开发有限公司的通知，其收到 广东省高级人民法院出具的《民事判决书》[(2024)粤民终 899 号]， 判决季昌群、南京新港开发有限公司向平安信托有限责任公司偿还本 金 1,303,825,257.63 元，支付罚息 266,185,705.04 元，支付律师费用 400,000 元。一审案件受理费 7,893,854.81 元、保全费 5,000 元，由季 昌群、南京新港开发有限公司共同负担。鉴定费 100,000 元，由南京 新港开发有限公司负担。二审案件受理费 7,893,855 元，由季昌群、 南京新港开发有限公司共同负担。本判决为终审判决。 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-041 号 南京高科股份有限公司 | 发行利率 | 1.98% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | | | 本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamo ney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行短期 融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的短期融资券。2024 年 1 月 3 ...

南京高科股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计 ...

南京高科股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：房地产开发经营；建设工程 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程 | | 施工；建设工程监理。（依法须经批准 | 施工；建设工程监理；药品生产；药品 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 批发。（依法须经批准的项目，经相关 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准 | 部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 文件或许可证件为准）。 | 营项目以相关部门批准文件或许可证 | | 一般项目：股权投资；创业投资（限投 | 件为准）。 | | 资未上市企业）；以自有资金从事投资 | 一般项目：股权投资；创业投资（限投 | | 活动；企业总部管理；非居住房地产租 | 资未上市企业）；以自有资金从事投资 | | 赁；住房租赁；商业综合体管理服务； | 活动；非居住房地产租赁；住房租赁； | | 物业管理；土地整治服务；工程管理服 | 商业综合体管理服务；物业管理；工程 | | 务；市政设施管理；污水处理及其再生 | 管理服务；市政设施管理；污水处理及 | | 利用；水环境污染防治服务。（除依法 | 其再生利用；水环 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-039 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件 和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案； 二、关于变更公司证券事务代表的议案。 因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该 职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期 与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月五日 1 （详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订< 公司章程 ...

Revenue and Profitability - The company's operating revenue decreased by 67.85% in the third quarter compared to the same period last year, totaling ¥1,514,253,724.27[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 59.33% in the third quarter, amounting to ¥1,838,210,180.62[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 46.32%, reaching ¥1,747,140,768.04[2] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥1.062, reflecting a 10.05% increase year-on-year[3] - The company achieved a contract sales amount of 197.95 million RMB, down 89.32% year-on-year, with equity contract sales amounting to 138.88 million RMB, a decrease of 91.39%[11] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was CNY 1,838,210,180.62, an increase of 10.09% from CNY 1,669,878,471.65 in the same period of 2023[18] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,897,771,742.21, up from CNY 1,724,010,116.00 in 2023, indicating a growth of about 10.09%[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 1.062, compared to CNY 0.965 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 10.05%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥1,984,288,932.35, an increase of 24.4% from ¥1,594,890,613.29 in the first three quarters of 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥39,390,003,596.05, representing a 5.65% increase from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders increased by 8.37% to ¥19,006,802,678.02 compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total assets reached 39.39 billion RMB, an increase from 37.28 billion RMB at the end of 2023[15] - The company's total liabilities decreased to approximately 18.68 billion RMB from 19.59 billion RMB at the end of 2023[15] - The total assets increased to 25,915,896,244.20 RMB, up from 24,870,850,052.61 RMB at the end of 2023[24] - The company's total liabilities decreased to 8,020,919,394.69 RMB from 9,035,889,988.17 RMB year-over-year[24] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥636,913,469.36 for the reporting period[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,264,050,901.49, a decrease from CNY 2,026,147,947.73 in the same period of 2023, indicating a decline of about 37.66%[20] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -636,913,469.36 RMB, an improvement from -1,453,231,217.73 RMB in Q3 2023[21] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥285,434,003.68 in the first three quarters of 2024, an improvement from a net outflow of ¥823,076,693.89 in the same period of 2023[28] Investment and Financing Activities - Total cash inflow from investment activities was 1,098,363,580.55 RMB, compared to 970,356,725.89 RMB in the same period last year[22] - The net cash flow from financing activities decreased to -271,761,409.71 RMB from 1,187,870,011.83 RMB year-over-year[22] - The company received 8,249,000,000.00 RMB in cash from borrowings, a decrease from 10,223,760,000.00 RMB in Q3 2023[22] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥957,152,099.39 in the first three quarters of 2024, compared to ¥593,800,516.85 in the same period of 2023, indicating a significant increase of 61.2%[29] Shareholder Information - The top shareholder, Nanjing New Port Development Co., Ltd., holds 34.74% of the shares, with 601,083,220 shares frozen[7] - The company is actively addressing the judicial freeze of 229 million shares, which represents 38.10% of the shares held by Nanjing New Port Development Co., Ltd.[13] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 19,652,583.87 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 8,513,625.14 in the same period of 2023, reflecting a significant increase of approximately 131.06%[18]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-038 号 南京高科股份有限公司 2024 年第三季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 10 月 31 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等 具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2024 年第三季度业绩说 明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 11 月 1 日（周五）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独 1 会议时间：2024 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-037 号 南京高科股份有限公司关于延长南京高科新浚成长一期股 权投资合伙企业(有限合伙)存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立南京 高科新浚投资管理有限公司等企业的公告》（详见公司临 2015-031 号 公告），同意公司投资设立南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"新浚一期基金"）。新浚一期基金认缴出资总 额为人民币 100,000 万元，其中南京高科新浚股权投资合伙企业(有限 合伙)以现金出资 500 万元，出资比例为 0.5%，担任普通合伙人；公 司、浙江嘉立控股股份有限公司分别以现金出资 69,650 万元、29,850 万元，出资比例分别为 69.65%、29.85%，担任有限合伙人。为提升 基金运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的 具 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-036 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2020 年 7 月，基于行业环境和公司战略规划，为了加强统筹房 地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作，经董事会审议通 过，公司总部设立了市场拓展部，负责公司房地产市政业务市场调研 与业务拓展工作。 近年来房地产行业持续深度调整，当前公司已明确利用 3-5 年 ...