证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-021 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 南京高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,730,339,644 股为基数，每股派发 现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 484,495,100.32 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-019 号 南京高科股份有限公司关于退出并购基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案》， 同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中钰高科健康产业并购基 金"）中退出，实现对江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称"晨 牌药业"）的直接持股。董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。 详见《南京高科关于拟退出并购基金的公告》（临 2024-010 号公告）。 近日，公司与中钰高科健康产业并购基金的基金管理人及其他有 限合伙人协商一致，经中钰高科健康产业并购基金合伙人会议审议通 过，公司从中钰高科健康产业并购基金中退伙，该合伙企业的认缴出 资额由 70,000 万元变成 15,000 万元，目前上述南京高科从该基金退 伙及基金减资的工商变更登记手续已办理完毕 ...

2、请问贵公司对当前房地产行业低迷的情况如何准备以及未来几 年重点发展规划，如何保持盈利稳定或一定程度增长？ 南京高科股份有限公司 2023 年度业绩说明会纪要 南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）于 2024 年 5 月 17 日下午，以网络文字互动的方式，在价值在线平台面向全体投资 者召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事、总裁陆阳俊，独立董事 冯巧根，副总裁、董事会秘书谢建晖，副总裁、财务总监周克金参与 本次说明会，本次会议文字互动交流主要内容记录如下： 1、陆总，好！公司股价不被市场认可，为何不回购，维护公司市 值？房地产项目，是否存在减值可能？2009 年至今，始终支持高科， 公司现状可惜了… 答： 投资者您好，目前公司整体经营稳健，股份回购需结合公司 股本结构、经营计划等相关因素综合考虑，现阶段公司将在积极提升 经营管理，促进业务发展的基础上，密切关注资本市场动态，加强公 司价值挖掘与宣传推介，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值， 并主要通过现金分红等方式积极回报投资者。受房地产行业整体下行 及项目所处区域的市场环境影响，公司房地产业务 2023 年度已对部 分销售不及预期的项目计提 ...

2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （2024 年 5 月） 2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、现场会议安排 召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； 见证律师 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2023 年度董 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-017 号 南京高科股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会预告公告 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 5 月 16 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年度 业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事、总裁陆阳俊先生，独立董事冯巧根先生，副总裁、董 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/房地产/开发区 证券研究报告 南京高科（600064）公司年报点评 2024 年 05 月 08 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|--------------|-----------| | [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 | | 维持 | | 股票数据 | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 07 日收盘价（元） ] | | 6.37 | | 52 周股价波动（元） | | 5.71-7.40 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1730/17301 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11022/110221 | 7 | | 相关研究 | | 3 1 0 | | [Table_ReportInfo] 《深耕南京房产开发，滚动推进创投业务》 | | 0 / 2 | | 2023.05.01 | | 1 2 7 / 3 | | | | 1 0 1 | | 市场表 ...

房地产/房地产开发 ——公司信息更新报告 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-04 2023-08 2023-12 南京高科 沪深300 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 齐东（分析师） | 郝英（联系人） | | qidong@kysec.cn | haoying@kysec.cn | | 证书编号： S0790522010002 | 证书编号： S0790123060017 | 地产销售短期承压，市政业务逆势提升 持续拓宽融资渠道，满足短期资金需求 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------- ...

南京高科股份有限公司 2023年度社会责任报告 3220 NANJING GAOKE CSR REPORT 编写说明 本报告是南京高科股份有限公司（以下简称"公司"、"南京高科"）发布的 第15份社会责任报告。近年来，公司以公正、客观、准确地发布社会责 任报告为准则，不断丰富和夯实公司社会责任的践行方式和履行质量。公 司真诚地希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也希望借 此机会接受公众的监督和建议，不断推动公司更好地发展和进步，为经济 和社会的发展和繁荣贡献自身力量。 编制依据 本次报告按上海证券交易所《自律监管指引》等相关文件进行编写。 时间范围 报告所述内容的时间跨度为2023年1月1日至12月31日，为增强报告可比 性和完整性，部分内容超出上述年份。 报告范围 公司及各控股子公司。 数据来源 本报告所引用的数据来源于公司内部文件、相关统计及经过审计的公司财 务报告等。 01 CSR REPORT 01 | | | 02 关于我们 05 3 0 目录 06 | 经济责任 | 15 | | --- | --- | | 业务发展 | 16 | | 区域发展 | 17 | 03 数说高科 07 04 ...

资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司部分房地产项目存货减值计 提了减值准备。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------| | （ 1）. | 主营业务收入构成 \n2023 \n金额 | 年 \n占主营业务收 入比重 (%) | 2022 \n金额 | 单位：元 币种：人民币 \n年 \n占主营业务收 入比重 (%) | 同比增 \n减 （ % ） | | 主营业务收入合计 | 4,726,511,629.41 | 100.00 | 4,482,207,249.23 | 100.00 | 5.45 | | | | 分行业 | | | | | 房地产开发销售 | 3,503,432,108.83 ...

南京高科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...