南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人范从来，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人李明辉，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-029 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

Investment Rating - The report suggests that Nanjing Gaoke (600064.SH) is worth studying due to its undervalued stock price compared to its net asset value and consistent profitability [15][12]. Core Viewpoints - Nanjing Gaoke has a current stock price around 6 RMB, while its net asset value exceeds 10 RMB per share. Over the past five years, the company has distributed over 3.13 billion RMB in cash dividends and maintained an average ROE of approximately 12% [2][12]. - The company has a well-structured business model that integrates land development, infrastructure construction, and high-tech industry investments, creating a closed-loop business chain [8][9]. - Despite a strong historical performance, the company faces significant challenges in its real estate sector, particularly in sales and project completion, which could impact future profitability [50][53]. Summary by Sections Company Overview - Nanjing Gaoke was established in 1992, primarily focusing on land development and infrastructure construction in the Nanjing Economic and Technological Development Zone, with the Nanjing Municipal Government as its controlling shareholder [4][17]. Business Operations - The company engages in various activities, including infrastructure construction, property management, and high-tech industry investments. In the current year, it invested 220 million RMB in several infrastructure projects, generating significant revenue from municipal infrastructure [6][18]. - The real estate segment has been under pressure, with a reported 99.49% year-on-year decrease in contract sales area in Q1 2024, indicating a challenging market environment [42][43]. Financial Performance - Nanjing Gaoke reported a cumulative net profit exceeding 10 billion RMB over the past five years, with a total market capitalization of around 10 billion RMB as of July 2024 [13][12]. - The company has significant assets, including 116.6 billion RMB in inventory and 174.84 billion RMB in long-term equity investments, which represent 31% and 46% of its total assets, respectively [9][56]. Investment Strategy - The company has made strategic investments in various sectors, including a 2.03 billion RMB stake in Nanjing Commercial Bank and a 1.9 million RMB investment in a venture capital firm, indicating a focus on high-growth potential areas [7][56]. - Nanjing Gaoke's investment in Nanjing Bank, valued at approximately 14 billion RMB, serves as a stable income source, contributing significantly to its overall investment returns [66][88]. Market Challenges - The real estate market's downturn poses risks to Nanjing Gaoke's profitability, with the company having to account for asset impairment due to unsold properties [25][50]. - The lack of new land reserves and projects in the pipeline raises concerns about future growth prospects, particularly in the real estate sector [53][54].

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-025 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 7 月 15 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期中期票据，募集资金 于 2024 年 7 月 17 日全额到账。发行结果如下 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-024 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 2 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 2 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-6 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务无新开工；竣工面积 6.17 万平 方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。2024 年 1-6 月，公司房地产业 务新开工面积 5.16 万平方米，权益新开工面积 3.72 万平方米；竣工 面积 6.17 万平方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.20 万平方 米（商品房项目 0.16 万平方米、经济适用房项目 0.04 万平方米），同 比减少 98.25%，实现权益合同销售面积 0.15 万平 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-023 号 1 职责，本公司谨此对冯巧根先生任职期间为本公司及董事会所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京高科股份有限公司 南京高科股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到本公司独立董事冯巧根先生提交的书面 辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事" 的要求，冯巧根先生因其担任独立董事的境内上市公司数量超过三 家，申请辞去本公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任 委员及战略委员会委员职务。冯巧根先生辞任生效后将不再担任本公 司任何职务。 由于冯巧根先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，冯巧根先生的辞任应在本公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-022 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行短期 融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的短期融资券。2024 年 1 月 31 日，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据 中市协注[2024]CP26 号《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金 额为 19 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 2 月 7 日）起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 7 月 9 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期短期融资券，募集资 金于 2024 年 7 月 11 日全额到账。发行结 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-021 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 南京高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,730,339,644 股为基数，每股派发 现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 484,495,100.32 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-019 号 南京高科股份有限公司关于退出并购基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案》， 同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中钰高科健康产业并购基 金"）中退出，实现对江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称"晨 牌药业"）的直接持股。董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。 详见《南京高科关于拟退出并购基金的公告》（临 2024-010 号公告）。 近日，公司与中钰高科健康产业并购基金的基金管理人及其他有 限合伙人协商一致，经中钰高科健康产业并购基金合伙人会议审议通 过，公司从中钰高科健康产业并购基金中退伙，该合伙企业的认缴出 资额由 70,000 万元变成 15,000 万元，目前上述南京高科从该基金退 伙及基金减资的工商变更登记手续已办理完毕 ...