证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-012 号 南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （9）财务信息及客户情况：天衡 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币，下同），审计业务收入为 46,009.42 万元， 证券业务收入为 15,518.61 万元。天衡 2023 年度上市公司审计客 户数量为 95 家，审计收费总额为 9,271.16 万元，主要行业包括制 造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、 体育和娱乐业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客 户 1 家。 2、投资者保护能力 2024 年末，天衡计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 10,000. ...

南京高科股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）分红规划 为提升公司投资价值，增强投资者回报，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 相关规定，结合公司实际经营情况和发展战略，特制定《南京高科股 份有限公司未来三年（2025-2027 年）分红规划》（以下简称"分红规 划"），具体内容如下： 一、制定分红规划的背景与目的 背景：公司自上市以来，始终坚持稳健经营，积极回馈股东。为 明确投资者预期，建立科学、透明的分红机制，现制定未来三年分红 规划。 目的：平衡股东短期回报与公司长期发展需求，促进股东价值最 大化，提升公司治理水平。 二、现金分红的基本原则 合规性：符合《公司章程》及监管机构对利润分配的要求。 可持续性：以公司盈利能力和现金流为基础，兼顾股东合理回报 与公司发展需求。 公平性：确保全体股东，尤其是中小股东享有平等分红权益。 三、未来三年（2025-2027 年）分红具体规划 分红条件：公司当年实现盈利且累计未分配利润为正；现金流可 1 满足正常经营和战略投资需求；不存在重大投资计划 ...

南京高科股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》及《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实维护公司及广大 股东的合法权益。现将 2024 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 的报告，同意公司对部分房地产项目计提资产减值准备，同意将此事 项提交公司董事会审议。 3、2024年4月22日，董事会审计委员会审阅了经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后的公司2023年度财务报表。 公司审计委员会与公司年审会计师事务所就年报审计以及内部控制 审计工作进行了单独沟通，出具了第二次审阅意见和关于督促会计师 事务所按期提交审计报告的函件。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 冯巧根先生、独立董事高波先生和董事陆阳俊先生。报告期内，公司 第十届董事会审计委员会任期届满，2024年8月12日，公司董事会审 计委员会完成换届工作。 公司第十一届董事会审计委员会仍由3名 ...

南京高科股份有限公司估值提升计划 暨"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司 2024 年 1 月至 2024 年 12 月 连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公 司普通股股东的净资产。经公司第十一届董事会第五次会议审议，制定本次估值 提升计划暨"提质增效重回报"行动方案（以下简称"估值提升计划暨行动方案"）。 ●估值提升计划暨行动方案概述：主要举措包括：优化产业结构，加快转型 发展；增进沟通互信，传递公司价值；提升价值回报，共享发展成果。 ●相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现 受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在 不确定性。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-011 号 为进一步推动公司可持续高质量发展，切实履行上市公司责任， ...

南京高科股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。因 此，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《南京高科股份有限公司独立董事独立性自查报 告》，就公司在任独立董事范从来、李明辉、陈莹及离任独立董事冯 巧根、高波、夏江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事范从来、李明辉、陈莹及离任独立董事冯巧 根、高波、夏江签署的相关自查文件以及在公司的履职情况，董事会 认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-013 号 南京高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 1 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-014 号 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告； 5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2024 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会，并依 据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，对公司的股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东 会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控 制制度等进行监督。监事会认为，2024 年公司决策程序合法合规 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-005 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告； 三、2024 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、2024 年度财务决算报告； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司财 务决算数据如下： （一）经济指标 2024 年营业 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-006 号 南京高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 拟派发现金红利 519,101,893.20 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 30.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-010 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元，以下简称"综 合注册额度"）的中期票据，期限不超过 10 年（含 10 年），具体内容 如下： 一、本次拟发行中期票据的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）， 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行 ...