冠城大通股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-032 鉴于冠城大通股份有限公司第十一届监事会已任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届第一次职工代表 大会，选举葛翠虹女士为公司第十二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。 葛翠虹女士简历详见附件。 特此公告。 附件： 关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 葛翠虹女士 简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 葛翠虹，女，出生于 1970 年 2 月，本科学历。1993 年 1 月至 1995 年 3 月， 任香港宝福达渔具（福州）有限公司总经理秘书，1996 年 6 月至 2004 年 6 月， 任正大集团福州大福有限公司人事行政部经理兼华南区人力负责人，2005 年 8 月加入冠城大通股份有限公司任人力资源部副总经理，2011 年 5 月至 2023 年 12 月任冠城大通股份有限公司 ...

冠城大通股份有限公司 第十二届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-034 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 一、监事会会议召开情况 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届监事会非职工代表监事，与经公司第五 届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。 为便于新一届监事会工作开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全 体监事候选人提前送达了本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东 大会召开结束后，在公司会议室召开第十二届监事会第一次（临时）会议。部分 监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。全体与会监事共同推 举韩国建先生主持会议。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-031 冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,531,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.76 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和 网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (三) ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作 开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了 本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司 会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。 （一）议案名称和表决结果 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《关于选举公司董事长的议案》 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年6月21日（星期五）下午14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-029 冠城大通股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 公司就本次业绩说明会上投资者关注的公司业务情况、公司治理、转型方向 等问题进行了答复，关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查阅。 公司对广大投资者长期以来的关注与支持表示感谢！ 特此公告。 冠城大通股份有限公司 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日下午 14:00-15:00 在上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开 2023 年度业绩说明会，针对 2023 年度的经营情况与投资者进行互动交流 和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将本 次业绩说明会有关事项公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 13 日披露了《冠城大通股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024）。 202 ...

2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到 二、见证律师确认与会人员资格 三、宣布会议开始 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\exists\exists$$ | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、《公司 | 年度董事会工作报告》 | 2023 | 4 | | | 二、《公司 | 年度监事会工作报告》 | 2023 | 10 | | | 三、《独立董事 | 年度述职报告》 | 2023 | 13 | | | 3.01 独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 | 2023 | | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 年度述职报告 | 2023 | | 19 | | 3.03 独立董事张白先生 | 年度述职报告 | 20 ...

冠城大通股份有限公司独立董事候选人声明 本人胡超，已充分了解并同意由提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事 会提名为冠城大通股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名周到先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...