冠城大通股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） （2024 年修订版） 二〇二四年七月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《冠城大通股份有限公司章程》制定。 二、冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会会议，审议通过《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会全权办理包括 员工持股计划的变更、延期等与员工持股计划相关的事宜。 三、公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记过户至 资管计划名下之日起算，即2016年1月19日至2017年1月18日。截至目前，该锁定期已 经结束。 四、公司一期员工持股计划成立时通过资管产品持有公司股票29,640,531股。2018 年6月13日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 23 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期 的议案》 该议案关联董事刘华回避表决，会议应参加表决董事 4 名，实际参加表决董 事 4 名。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-040 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告 1、《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》 公司第一期员工持股计划将于 2024 年 7 月 27 日到期，基于对公司未来持续 稳定发展的信心及公司 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-041 冠城大通股份有限公司 第十二届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）议案内容 1、《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次 （临时）会议于 2024 年 7 月 23 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司一期员工持股计划的基本情况 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年7月9日、2015年 7月27日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和2015年第三次临时股东大 会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关 议案（具体内容详见公司2015年7月10日、2015年7月28日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告）。 冠城大通股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 根据《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2023年修订版）》 的规定，本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止需经持有人会 议及公司董事会审议通过方可实施。 公司第一期员工持股计划将于2024年7月27日到期，基于对公司未来持续稳 定发展的信心及公司股票价值的判断，公司对第一期员工持股计划进行延期。公 司第一期员工持股计划的存续期原为10 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-039 冠城大通股份有限公司 关于签订先登高科股份转让框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）先登高科位于浙江省湖州市，是一家专业从事各类电磁线的研发、生 产和销售的国家级绿色工厂。若本次交易顺利达成，将有利于增强公司在电磁线 领域综合实力，提高市场占有率，提升行业竞争地位。 （三）本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （四）本次签署的《股份转让框架协议》仅为框架性协议，各方尚未签订正 式股份转让协议，公司将根据法律法规和《公司章程》有关规定，在签署正式《股 份转让协议》前履行相应的审议程序。 （一）基本信息 （二）股权结构 公司名称 先登高科电气股份有限公司 统一社会信用代码 91330500060571956F 类型 其他股份有限公司（非上市） 成立时间 2013-01-10 注册资本 14,220 万元 注册地址 浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路 135 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-038 | 交易时间 | 买入情况 | | | 卖出情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 买入均价 | 买入股数 | 买入金额 | 卖出均价 | 卖出股数 | 卖出金额 | | | 元/股） | 股） | 元） | 元/股） | 股） | 元） | | 2024-7-2 | 1.83 | 2,500 | 4,580.00 | | | | | 2024-7-3 | 1.83 | 300 | 549.00 | | | | | 2024-7-4 | | | | 1.79 | 2,700 | 4,833.00 | | 2024-7-12 | 1.92 | 10,200 | 19,574.00 | | | | | 2024-7-15 | 1.84 | 900 | 1,652.00 | 1.83 | 10,000 | 18,300.00 | | 2024-7-16 | 1.84 | 5,000 | 9,183.00 | | | | | 2024-7-17 | 1.85 | 710 ...

关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-037 冠城大通股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通 过《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》。会议关联董事韩孝煌、薛黎曦 回避表决，应参加表决董事 3 名，实际参加表决董事 3 名，表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为公司房地产开发业务相关的资产和负债，涉及的具体交易标 的范围尚需交易双方进一步协商确定。 三、交易对方的基本情况 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产开发业 务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关联公 司）。 本次交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司的股权结 构，不会因此导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的对手方为公司控股股东（或实际控制人指定的关联公司）。 根据《上海证券交 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -20 million and -30 million yuan[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -28 million and -38 million yuan[2]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -65.42 million yuan, indicating a worsening performance year-over-year[3]. - The company reported a total profit of -8.28 million yuan for the same period last year[3]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[5]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[5]. Business Transition - The company is actively transitioning away from the real estate sector, with no new projects and most existing projects nearing completion[4]. - The company aims to accelerate the liquidation of existing real estate projects and strengthen its electromagnetic wire business[4]. - The company plans to enhance operational management and asset revitalization to achieve cost reduction and efficiency improvement[4].

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-035 冠城大通股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司召 开第十二届董事会第一次 临时）会议、第十二届监事会第一次 临时）会议， 选举产生了公司第十二届董事会董事长、各专门委员会成员、第十二届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下： 一、董事会换届选举情况 一）董事选举情况 公司于 2024 年 6 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了（ 关于董事会换届选举董事（ 不含独立董事）的议 案》 关于董事会换届选举独立董事的议案》 关于监事会换届选举监事的议案》， 选举韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士担任公司第十二届董事会非独立董事， 选举周到先生、胡超先生担任公司第十二届董事会独 ...

北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023年年度股东大会 法 律 意 见 书 编号:（2024）大成榕律字第 549 号 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(福州)律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F (350004) 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2023年年度股东大会法律意见书 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:冠城大通股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京大成(福 ...