证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—003 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。 （三）审议通过了《公司 2023 年度 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及部门规 章、规范性文件等的要求以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章总则 第一条 为适应凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰 光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 (五）对以上事项的实施进行检查； (六）董事会授权的其他事宜。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限包括： （一）根据公司经营活 动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的遴选程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会 ...

凤凰光学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为了进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本制度。 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；(三）事由 及议题；（四）发出通知的日期。 第五条独立董事专门会议由半数 ...

凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在浙江省杭州市公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人，会议由熊诗雄先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议并一致同意选举熊诗雄先生为公司第九届监事会主席，任期三年。 熊诗雄先生简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的《公司第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023—025）。 特此公告。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-031 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-030 凤凰光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日在浙江省 杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九 届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 7 人，其中现场参加会议董事 6 人， 通讯表决董事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 陈宗年董事长简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案 战 略 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会职责权限，规范董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，均为不在公司担任 高级管理人员的董事；审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 审计委员会设 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-032 凤凰光学股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事以及第 九届监事会非职工代表监事，并于公司 2023 年 12 月 4 日召开的职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届董事会及监事会，完成了公司董 事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 目前《公司章程》规定董事会成员为9人，前期已选出7人，非独立董事候选 人刘锐先生因个人原因不再参与公司非独立董事选举、王晓雄先生因工作调整不 再参与公司非独立董事选举。后续公司将根据《公司法》及《公司章程》规定尽 快提议召开股东大会，进行董事补选工作。 2023 年 12 月 21 日，公司召 ...