证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-021 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600071@phenixoptics.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-019 凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开了第九届董 事会第四次会议、第九届监事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 | 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 | | 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会召集 | 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股 | | 人 ...

凤凰光学股份有限公司关联交易管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范凤凰光学股份有限公司（以下简称"本公司"或 公司"）法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理， 切实维护公司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的 原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》及《凤凰光学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、 董事、监事均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守 本制度。 (七）赠与或受赠资产； (八）债权、债务重组； (一）购买或出售资产； (二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 第二章关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company is expected to be between -14 million and -10 million yuan for the first half of 2024[5] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -41 million and -37 million yuan[14] - The earnings per share is estimated to be -0.07 yuan[8] - The preliminary profit forecast has not been audited by a registered accountant[7] - The specific performance data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[17] R&D and Expenses - The company has increased its R&D investment, leading to higher R&D expenses, which has impacted net profit negatively[16] - The company is committed to lean production and cost reduction efforts, which have led to an increase in gross margin[16] Income and Competition - The company has seen an increase in non-operating income from government subsidies compared to the same period last year[16] - The company is facing intense competition in the home appliance and automotive industries, resulting in lower-than-expected revenue growth from related products[16] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[17]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-015 凤凰光学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | | | | 占公司最近 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得时间 | 发放 | 补助 | 补助金额 | 一期经审计 | | 号 | | 事由 | 类型 | | 净利润的比 | | | | | | | 例（%） | | 1 | 2024-6-27 | 智能控 制器研 | 与收益 | 25,334,588.25 | 29.99 | | | | | 相关 | | | | | | 发及产 | | | | 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上 述补助均属于与收益相关的政府补助。 | | | 业化项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目专项 | | | | | | | 补助 2023年 | | | | | | | 省级工 | 与收益 | | | | 2 | 2024-6-28 | 业发展 | | 1,000,000.00 | 1. ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-014 凤凰光学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 4 月 15 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子 公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保 总额不超过人民币 17,450 万元（其中：凤凰科技不超过 15,000 万元, 凤凰新能源不 超过 2,450 万元），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《上海证券报》和上海 证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公 告编号：2024-008）。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 1 二、担保签约情况 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称"凤凰科技") 本次担保金额及已实际 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-012 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间： ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-011 凤凰光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,345,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.84 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 书记王俊先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

压上海市石门一路28 兴业太古汇香港兴业中心 邮的编码· 20004 上海市方达律师事务所 关于凤凰光学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:风凰光学股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席风凰光学股份 有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明 之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规)以及《凤凰光学股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》"的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,783,226,654.61 | 1,946,140,490.03 | -8.37 | | 归属于上市公司股东的 | 415,270,748.78 | 437,750,241.65 | -5.14 | | 所有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 ...