本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司股东全部权益可回收 价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1095 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) (报告书及评估明细表) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 19 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401126 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202404199）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1095号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司股东全部权益可回收 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论： | 委估被评估单位的股东全部权益可回收价值不低于 | | | 人民币320,383.14万元 | | 评估报告日： | 2024年04月19日 ...

公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，结合《中船科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中船科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所 成立日期：1981 年 履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 1 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪 律处分 1 次。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-010 中船科技股份有限公司关于同意子公司 为其下属子公司代为开具保函的公告 二、开具保函的主要内容 根据自身发展需要，中船风电代其子公司向银行申请开具保函，累计总额度 不超过人民币 4 亿元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司代为开具保函额度 不超过1亿元，为资产负债率低于70%的子公司代为开具保函额度不超过3亿元。 实施期限为股东大会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日止，实施范围为中船风 电合并报表范围内的全资、控股子公司。中船风电代其控股子公司向银行申请开 具保函使用上述额度的前提为中船风电按其持股比例代开具保函，其他股东也须 按照各自持股比例提供同等保函或反担保。 ● 开具保函的实施范围为公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以 下简称"中船风电"）合并报表范围内的全资、控股子公司 ● 中船风电代其合并报表范围内的全资、控股子公司向银行申请开具保函 累计总额度不超过人民币 4 亿元 ● 开具保函为非融资性担保，无反担保，公司亦无对外担保逾期 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （一）董事会会议出席情况 2023 年，本人本着勤勉尽责的态度，出席董事会和股东大会，认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，运用自身的知识背景，提出 合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。同时，本人独立、客观地行使表决权，对董事会审 议的各项议案均投了赞 ...

中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中船科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-009 中船科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 161,819,588.65 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润 34,198,284.72 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《中华人民共和国公司法》 《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 3,419,828.47 元，母公司本年度累计 未分配利润为 102,508,770.19 元，累计资本公积金为 9,721,031,061.80 元。 经公司第九届董事会第三十次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 0.33 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,506,52 ...

2023 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2023 年年度报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股 东的净利润 161,819,588.65 元；母公司本年度实现净利润 34,198,284.72 元，母公司累计可供分 配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 3,419,828.47 元， 母公司本年度累计未分配利润为 102,508,770.19 元，累计资本公积金为 9,721,031,061.80 元。 1/ 344 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司第九届董事会第三十次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名， 董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事长吴兴旺 先生出席会议并行使表决权。 三、 致同会计师事务所 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券 交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究 院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 ...

中船科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员由严臻、施东辉、冀相安三名成员 组成，其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事； 严臻先生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2022 年度报告、 重大资产重组、2023 年度日常关联交易事项、公司 2023 年半年度报告、续聘会 计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度履行职责 ...