证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-038 上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈步田先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈步田先生 为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事沈 步田先生已到法定退休年龄，并已办理退休手续，不再担任公司董事及董事会审 计委员会委员等职务。离任后，沈步田先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈步田先生的离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会对公 司的日常管理、生产经营产生不利影响。截至本公告日，沈步田先生未持有公司 股份。 ...

同意聘任李俊龙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编 号：2024-037） 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（本议案关联董事李俊龙回避表决） 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-036 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、 召开和表 ...

理、生产经营及偿债能力产生不利影响。 特此公告。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-037 上海光明肉业集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 22 日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司 《章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度规定，董事会同意聘任李俊 龙先生为公司总裁，王伟先生为公司副总裁，郑炜峰先生为公司财务总监（简历 附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 因工作调动原因，陈炯先生不再担任公司副总裁职务、徐燕娟女士不再担任 公司财务总监职务。工作调动后，陈炯先生、徐燕娟女士仍在公司任职。陈炯先 生、徐燕娟女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈炯先生、徐燕娟 女士为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会提名委员会对 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-035 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司分别与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、交 通银行股份有限公司徐汇支行、光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财 务公司"）签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提 供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 6,000 万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 1 / 5 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增4笔担保，担保金额共计6,000万元 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-033 法定代表人：李俊龙 上海光明肉业集团股份有限公司 关于公司名称变更完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司，以下 简称"公司"）分别于2024年5月22日、2024年6月7日召开第九届董事会第二十三次 会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议 案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变更为"上海光明肉业集 团股份有限公司"，将公司英文名称由"SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD."变 更为"SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD."（详见2024年5月23日、6月8日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简 称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林2024年第一次临时股东大会决议公 告》 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-034 变更后的股票证券简称：光明肉业， 股票证券代码"600073"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 17 日 二、 公司证券简称变更的原因 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司， 以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 7 日召开第九届董事 会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名 称和证券简称的议案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变 更为"上海光明肉业集团股份有限公司"，将证券简称由"上海梅林"变更为"光 明肉业"，证券代码"600073"保持不变。（详见 2024 年 5 月 23 日、6 月 8 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及 证券简称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林 2024 年第一次临时股东大 会决议公告》，公告编号：2024-032）。 2024 年 6 月 ...

德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00003 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年 ...

上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-032 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,768,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3658 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二 ...

股票代码：600073 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 5 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-031 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.073 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 937,729,472 股为基数，每股派发现金红利 0.073 元（含 ...