证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-021 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,372,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦 ...

股票代码：600073 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 7 增资标的：光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）。 关联交易内容：为进一步筑牢产业链发展基础，推动猪肉全产业链建设工作，上 海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、"公司"或"本公司"） 拟与光明农牧另一股东方上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民 食品集团"）按持股比例向公司控股子公司光明农牧增资共计人民币 96,039.30 万元，其中上海梅林增资 48,980.04 万元。本次增资完成后，公司对光明农牧的 持股比例保持不变，仍为光明农牧的控股股东。 本次增资构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表 决。本次关联交易涉及的交易金额累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值 5%以上，本议案尚需公司股东大会审议。 本次交易未构成《上 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-020 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 9 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-019 上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 上海梅林控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于2017年2月17日，注册资 本10亿元人民币。 公司于2023年11月21日、12月7日召开第九届董事会第十六次会议、2023年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交 易的议案》。上海梅林与光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农 场"）、益民食品集团按持股比例向光明农牧提供财务资助共计人民币2亿元，其中 1 / 6 关联交易内容：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公 司"）拟与上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民食品集团"） 按持股比例共同向子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）提供 借款共计人民币 7,800 万元，其中上海梅林提供借款 2,000 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-017 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与 会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案，本议案尚 须提交股东大会审议 同意上海梅林与上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民食品 集团"）采取非公开协议方式按持股比例以现金对光明农牧科技有限公司（以下 简称"光明农牧"）增资，其中上海梅林增资 48,980.04 万元，益民食品集团增 资 47,059.26 万元，合计增资 96,039.30 万元。（详见 20 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a 6-month target price of 7.85 CNY, which corresponds to a dynamic P/E ratio of 18x for 2024 [7][25]. Core Insights - The company reported a revenue of 22.3672 billion CNY in 2023, a decrease of 10.49% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 226 million CNY, down 55.13% year-on-year [1]. - The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 5.920 billion CNY, a decline of 12.24% year-on-year, with a net loss attributable to shareholders of 93 million CNY, a significant drop of 205% year-on-year [1]. - The company anticipates a revenue target of 23.195 billion CNY for 2024, representing a modest growth of 3.7% year-on-year, driven by expected recovery in beef and pork prices, alongside growth in prepared and snack food segments [6]. Revenue Breakdown - In 2023, the revenue from various segments was as follows: beef and lamb 12.45 billion CNY (-14.6%), pig farming 1.25 billion CNY (+39.3%), pork products 3.42 billion CNY (-9.4%), canned food 1.68 billion CNY (+8.0%), and other food products 1.70 billion CNY (-31.7%) [2]. - The company sold 808,200 pigs in 2023, an increase of 14% year-on-year, which contributed to the recovery of the farming business despite losses due to low pork prices and rising environmental costs [2]. Financial Performance - The gross profit margin for 2023 was 9.8%, a decrease of 3.7 percentage points year-on-year, primarily due to a decline in the gross margin of the beef and lamb business [5]. - The company incurred a loss of 584 million CNY in the farming segment, which negatively impacted the net profit by 227 million CNY [2]. - The net profit margin for 2023 was 1.0%, down 1.0 percentage points year-on-year, with a net loss margin of -1.6% in Q4 2023 [5]. Future Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 23.25 billion CNY, 24.27 billion CNY, and 25.22 billion CNY respectively, with net profits expected to be 410 million CNY, 490 million CNY, and 560 million CNY [6]. - The company plans to enhance brand investment and operational activities to support revenue growth in the coming years [6].

2023 年年度报告 公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 283 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）曲 丹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简 称"公司"）2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润225,571,040.08元，加上年初 未分配利润1,975,721,788.24元，减去因农牧科技与杭州余杭重组未分配利润变动16,242,627.01 元，减去提取法定盈余公积0.00元，减去本年度已分配利润150,974 ...

自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 上海梅林正广和股份有限公司 : KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林")财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海梅林 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 in the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmq.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400391 号 上海梅林正广和股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海梅林正广和股份有限公司(以下 简称 "上海梅林"）2023 年度的财务报表，包括 202 ...