Core Viewpoint - On August 13, Guangming Meat Industry (600073) announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where the election of directors and independent directors was approved, resulting in the formation of the tenth board of directors [1] Group 1: Board Composition - The newly formed board consists of 9 directors, including 4 non-independent directors and 4 independent directors, along with 1 employee representative director [1] - The chairman of the board is Li Junlong, with independent directors including Guo Lin, Huang Jizhang, Yu Leng, and Wang Jie, while the employee representative director is Fang Xia [1] Group 2: Management Appointments - During the first meeting of the tenth board, senior management and securities representatives were appointed, with Li Junlong serving as the CEO, He Ru and Wang Wei as vice presidents, and Zheng Weifeng as the CFO [1] - The board secretary is He Ru, and the securities representative is Yuan Qin, with the term of these senior management personnel lasting until the end of the current board's term [1]

证券日报网讯 8月13日晚间，光明肉业发布公告称，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举第十届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company Guangming Meat Industry (600073) announced the election of Ms. Fang Xia as the employee representative director of the tenth board of directors [1] Company Summary - Guangming Meat Industry has recently conducted a democratic election for its board of directors [1] - Ms. Fang Xia has been elected as the employee representative director [1]

证券日报网讯8月13日晚间，光明肉业（600073）发布公告称，公司聘任袁勤女士为证券事务代表。 ...

Core Viewpoint - The company, Guangming Meat Industry, announced the convening of its 10th first board meeting on August 13, 2025, via telecommunication voting, to review the proposal for electing the chairman of the 10th board of directors [2] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - Guangming Meat Industry held its 10th first board meeting on August 13, 2025, through telecommunication voting [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the election of the chairman of the 10th board of directors [2]

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）于 2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生第十届董事会4名非独立董事 及4名独立董事，与公司经民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成第十 届董事会；并于2025年8月13日召开第十届董事会第一次会议及相关专门委员会 会议，选举产生第十届董事会董事长以及各专门委员会组成人员，并聘任高级 管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下。 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会共由9名董事组成，具体如下： （一）董事长：李俊龙先生 （二）董事：陈林国先生、汪丽丽女士、杨帆女士 （三）独立董事：郭林先生、黄继章先生、于冷先生、王捷先生 （四）职工代表董事：方霞女士 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-034 上海光明肉业集团股份有限公司 董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董 ...

根据上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的规定， 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 近日，经民主选举，方霞女士当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期 至公司第十届董事会届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大 会选举产生的董事组成公司第十届董事会。 （职工代表董事简历附后）。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-033 上海光明肉业集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 附：方霞女士个人简历 方霞，女，1978 年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份 有限公司总裁办公室副主任，上海梅林正广和股份有限公司工会主席、职工代表 董事，上海联豪食品有限公司董事长等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司 行政事务部总监。 特此公告。 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-032 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第一次会议于2025年8月8日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 一致选举董事李俊龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会 届满之日止。 （详见 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》，编号：2025-034） 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过了关于选举第十届 ...

| 年 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事会董事，任期 | | 379,694,330 | | 98.8081 | 是 | | | | 三年 | | | | | | | | | 议案 | | | 得票数占出席 | | 是否 | | | | 议案名称 | 得票数 | | | 会议有效表决 | | | | | 序号 | | | | | 当选 | | | | | | | 权的比例（%） | | | | | | 十届董事会独立董事，任 | | 379,656,520 | | | 98.7982 | 是 | | | 期三年 | | | | | | | | | 届董事会独立董事，任期 | | 379,657,733 | | | 98.7985 | 是 | | | 至 2026 年 11 月 24 日截止 | | | | | | | | | 届董事会独立董事，任期 | | 379,657,818 | | | 98.7986 | 是 | | | 三年 | | | | | | | | | 届董事会独立董事，任期 | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，光明肉业发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 修订公司及相关制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权第十届董事会 设立各专门委员会的议案》。 ...