证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-033 法定代表人：李俊龙 上海光明肉业集团股份有限公司 关于公司名称变更完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司，以下 简称"公司"）分别于2024年5月22日、2024年6月7日召开第九届董事会第二十三次 会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议 案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变更为"上海光明肉业集 团股份有限公司"，将公司英文名称由"SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD."变 更为"SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD."（详见2024年5月23日、6月8日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简 称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林2024年第一次临时股东大会决议公 告》 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-034 变更后的股票证券简称：光明肉业， 股票证券代码"600073"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 17 日 二、 公司证券简称变更的原因 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司， 以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 7 日召开第九届董事 会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名 称和证券简称的议案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变 更为"上海光明肉业集团股份有限公司"，将证券简称由"上海梅林"变更为"光 明肉业"，证券代码"600073"保持不变。（详见 2024 年 5 月 23 日、6 月 8 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及 证券简称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林 2024 年第一次临时股东大 会决议公告》，公告编号：2024-032）。 2024 年 6 月 ...

德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00003 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年 ...

上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-032 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,768,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3658 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二 ...

股票代码：600073 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 5 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-031 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.073 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 937,729,472 股为基数，每股派发现金红利 0.073 元（含 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-030 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足经营需要，公司分别与交通银行股份有限公司徐汇支行、光明食品集 团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）签订了《保证合同》，为控股子 公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度 为 15,000 万元，本次担保金额共计 4,000 万元，全部用于替换前期借款担保。 本次担保具体情况如下： 1 / 4 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增4笔担保，担保金额共计4,000万元， 全部用于替换前期借款担保。本次担保 ...

证券代码： 600073 证券简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及人 通过线上方式参与公司 2023 年度暨2024年第一 员姓名 季度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 22 日 (周三) 下午 13:00~14:30 地点 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事长 李俊龙、独立董事 田仁灿、副总裁兼董 姓名 事会秘书 何茹、财务总监 徐燕娟 以下是投资者在本次说明会中提出的主要问 题及公司回复： 1、公司什么时候分红？ 回复：公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO., LTD. 公司章程 上海光明肉业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、行政法规和其他规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募集方式设立；于一 九九七年六月二十七日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号：3100001004760。 公司统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易所上 市,公司职工股 10, ...