重要内容提示： 一、变更公司全称及证券简称的说明 上海梅林正广和股份有限公司于 2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第二十三次 会议，会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于变更公司名 称及证券简称的议案》，同意公司变更公司名称及证券简称。本次拟变更公司名称及 证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-027 上海梅林正广和股份有限公司 拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方 向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司 名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变更为"上海光明肉业集团股份有限公 司"，英文名称相应变更为"SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD."；将公司证 券简称由"上海梅林"变更为"光明肉业"，证券代码"600073"保持不变。 三、其他 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-026 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案，本议案还需提交股东 大会审议 同意关于变更公司名称及证券简称的议案。（详见2024年5月23日在上海证 券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简称 的公告》，公告编号：2024-027） 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案，本议案还需提交股东大会审 议 同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2024年5月23日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订公司〈章程〉的公告》，公告 编号：2024-028） 表决结果：赞成8票， ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-028 上海梅林正广和股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）名称 发生变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（2023）、《上市公司章程指引》、《公司法》（2024） 等规范性文件的要求和公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通 过《关于修订公司<章程〉的议案》，现拟对公司《章程》相应条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 章程名称 | 上海梅林正广和股份有限公司章 | 章程名称 上海光明肉业集团股份有限公司 | | 程 | | 章程 | | 第一条 | 为维护上海梅林正广和股份有限公 | 第一条 为维护 上海光明肉业集团股份有限 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 | | 公司 (以下简称"公司")、股东 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO., LTD. 公司章程 上海光明肉业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、行政法规和其他规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募集方式设立；于一 九九七年六月二十七日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号：3100001004760。 公司统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易所上 市,公司职工股 10, ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-025 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ /roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 至 5 月 21 日(星期二)1 6:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@shanghaimaling.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-024 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足经营需要，公司与交通银行股份有限公司徐汇分（支）行签订了《保 证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的 2,000 万元人民币流动资金贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日。本次担 保具体情况如下： 1 / 3 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增担保金额2,000万元，全部用于替换 前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000 万元。 本次担保无反担 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-023 上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第 十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第 一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 2、主营业务分渠道情况 1 / 2 产品类别 2024 年 1-3 月 2023 年同期 同比变动 牛羊肉 3,170,076,977.01 3,009,539,950.66 5.33% 生猪养殖 497,550,675.44 248,168,257.51 100.49% 猪肉制品 891,024,394.11 994,765,815.26 -10.43% 罐头食品 285,752,415.99 619,288,460.57 -53.86% 综合食品 518,320,972.30 504, ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-022 上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 5,674,289,456.59 | | -1.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 99,320,346.69 | | -50.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 9 ...

关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00001 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 ...