德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250044-00003 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-031 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,274,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9793 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the agricultural sector [1][5][4]. Core Views - The report is optimistic about the reversal of the livestock cycle in 2025, with expectations of a simultaneous rise in domestic and international beef and milk prices [3][4]. - The pet consumption sector is identified as a growing industry that will benefit from demographic changes [3]. - The feed industry, particularly Haida Group, is expected to achieve excess returns due to the recovery in aquaculture [3]. - The report anticipates sustained profitability in the pig farming sector due to limited expansion intentions, with a focus on undervalued leading companies [3]. - The poultry sector is expected to see a long-term increase in consumption, with yellow chicken likely to benefit first from improved domestic demand [3]. Summary by Sections Livestock - Beef prices have started to rise, with the average price at 59.75 CNY/kg as of August 1, 2025, reflecting a 0.88% increase week-on-week and a 28.49% increase year-on-year [1][14]. - The pig market shows stable production capacity, with prices at 14.19 CNY/kg, up 0.78% week-on-week, and a forecast for continued price stability into 2025 [1][13]. Poultry - White chicken supply has slightly increased, with prices at 6.70 CNY/kg, up 0.6% week-on-week [1][14]. - Yellow chicken prices are stable, with potential benefits from domestic demand improvements [1][14]. Feed - Soybean meal prices are at 2998 CNY/ton, up 1.15% week-on-week, with a favorable supply-demand outlook [2][16]. - Corn prices are at 2401 CNY/ton, showing a slight decrease of 0.12% week-on-week but a 0.67% increase year-on-year [2][16]. Investment Recommendations - Recommended stocks include: - Livestock: YouRan Agriculture, Modern Agriculture, China Shengmu, Guangming Meat [3][4]. - Pets: Guibao Pet, Zhongchong Co., RuiPu Bio [3]. - Feed: Haida Group [3]. - Swine: Dekang Agriculture, Muyuan Foods, Huazhong Foods, Wens Foodstuffs, Bangji Technology, Shennong Group, New Five Feng, Juxing Agriculture, Tangrenshen, Tiankang Biological [3]. - Poultry: Lihua Co., Yisheng Co., Shengnong Development [3]. - Animal Health: Keqian Biological, Huisheng Biological [3]. - Planting Chain: Hainan Rubber, Qianyuan High-Tech, Fengle Seed Industry, Longping High-Tech [3].

Market Overview - On August 1, the food processing sector rose by 1.17%, led by *ST Chuntian, while the Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Stock Performance - The top performers in the food processing sector included: - *ST Chuntian: Closed at 4.37, up 3.31% with a trading volume of 89,400 shares and a turnover of 38.61 million yuan [1] - Baba Food: Closed at 19.25, up 3.00% with a trading volume of 52,400 shares and a turnover of 100 million yuan [1] - Jinzi Ham: Closed at 6.72, up 2.28% with a trading volume of 404,000 shares and a turnover of 272 million yuan [1] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 18.21 million yuan from institutional investors and 53.49 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 71.69 million yuan [2] - Notable capital flows for specific stocks included: - Jinzi Ham: Net inflow of 40.46 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 3.79 million yuan from speculative funds [3] - Baba Food: Net inflow of 8.31 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 5.63 million yuan from speculative funds [3]

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 会议资料 上海光明肉业集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪7 分行业来看，A股食品饮料行业127家上市公司董秘薪酬总金额为9720.97万元（剔除无薪酬数据的公司），薪酬均值为76.54万元，与市场均值持平。去年有30家公司董秘薪酬在减少，薪酬金 从年龄分布来看，40岁-50岁是中坚力量，占比达到44%；40岁以下的董秘占比仅为27%。年龄最大的为59岁，最小的为31岁，中位数为46.5岁。 年龄最大的是张裕A董秘姜建勋，生于1966年，今年59岁。姜建勋从2019年5月开始履职，去年薪酬达到99.72万元，高于行业均值，不过去年降薪25.54万元。 从薪酬来看，A股食品饮料行业董秘薪酬总金额为9720.97万元，比上年增加237.08万元。薪酬均值为76.54万元。 薪酬最高的是东鹏饮料董秘张磊，张磊2024年2月才开始履职，不过薪酬依然546.55万元。其次是古井贡酒董秘朱家峰，也达到221.69万元。 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 薪酬最高的是东鹏饮料董秘张磊，张磊2024年2月才开始履职，不过薪酬依然546.55万元。其次是古井 贡酒董秘朱家峰，也达到221.69万元。最低的麦趣尔董秘姚雪，仅为3.17万元。 具体来看，去年有74家公司董秘薪酬在增长，不过其中不少是从2024年或者2023年开始任职，前一年基 数较小。剔除这部分数据之后，去年有48家公司董秘薪酬在上涨，其中薪酬增加额度最高的是燕塘乳业 的李春锋，从70.4万涨至122.99万元。值得一提的是，2024年燕塘乳业经历了营收和净利润的大幅下 滑。 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年 度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，A股食品饮料行业127家上市公司董秘薪酬总金额为9720.97万元（剔除无薪酬数据的公 司），薪酬均值为76.54万元，与市场均值持平。去年有30家公司董秘薪酬在减少，薪酬金额下降最多 的是光明肉业董秘何茹。 从年龄分布来看，40岁-50 ...

证券之星消息，7月30日食品加工板块较上一交易日上涨0.57%，光明肉业领涨。当日上证指数报收于 3615.72，上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。食品加工板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日食品加工板块主力资金净流出2534.16万元，游资资金净流出462.48万元，散户 资金净流入2996.64万元。食品加工板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600073 光明肉业 | | 1800.84万 | 4.20% | 2633.61万 | 6.15% | -4434.44万 | -10.35% | | 603345 安井食品 | | 929.83万 | 2.71% | 33.57万 | 0.10% | -963.40万 | -2.81% | | 001215 千味央厨 | | 715.62万 | 7.40% | -99.48万 | -1.03 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index is at 3625.08 points, above the five-day moving average, with an increase of 0.43% [1] - The total trading volume of A-shares is 820.266 billion yuan [1] - A total of 339 A-shares have prices that have surpassed the five-day moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Group 2 - The stocks with the highest deviation rates from the five-day moving average include: - Shiyan Institute (300732) with a deviation rate of 15.41% and a daily increase of 20.00% [1] - *ST Tianwei (688511) with a deviation rate of 7.56% and a daily increase of 10.34% [1] - Shenma Electric Power (603530) with a deviation rate of 7.42% and a daily increase of 10.01% [1] - Other stocks with notable performance include: - Hehua Co. (000953) with a deviation rate of 7.39% and a daily increase of 10.01% [1] - Luban Chemical (600727) with a deviation rate of 6.98% and a daily increase of 10.05% [1]