证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-053 上海光明肉业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司与光明财务公司及光明食品集团签订了 《金融服务框架协议》，由光明财务公司为光明肉业及所属控股子公司（以下简 称"光明肉业成员公司"）提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局 批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为三年，将于 2024 年 12 月 31 日 到期。 鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务服务能力， 1/6 关联交易内容：2021 年 12 月，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称 "光明肉业"或"公司"）与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明 财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明食品集团"） 签订了《金融服务框架协议》，该 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-052 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规 定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架 协议》暨关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议 同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）及光 明食品（集团）有限公司继续签订《金融服务框架协议》，由光明财务公司为公 司及所属控股子公司提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局批准的 可从事的其他金融服务。协议有效期三年，自 2025 ...

证券代码： 600073 证券简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 电话会议 | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | （2024 | 通过线上方式参与公司2024年三季度业绩说明会 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 | | | 会）的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | (周三) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 " 上 程的方 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-051 上海光明肉业集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(周三)下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行，公司将就 2024 年 前三季度经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 参 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-049 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第 十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年前三季度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 2、主营业务分渠道情况 1 / 2 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年同期 同比变动 牛羊肉 8,861,809,049.06 9,403,337,598.08 -5.76% 生猪养殖 1,546,215,634.92 841,081,810.06 83.84% 猪肉制品 2,681,280,043.83 2,700,212,757.62 -0.70% 罐头食品 907,185,237.22 1,316,396,864.21 -31.09% 品牌食品 1,199,921, ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-050 上海光明肉业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 1 / 5 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥4,782,724,075.79, a decrease of 5.05% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥127,998,058.21, an increase of 911.63% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,917,040.49, reflecting a year-on-year increase of 523.87%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.14, an increase of 902.93% year-on-year[4]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.51%, up by 2.83 percentage points from the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 16,384,322,775.80, a slight decrease of 0.38% compared to CNY 16,447,197,178.72 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 344,407,556.23, an increase of 103.6% compared to CNY 169,038,912.32 in the previous year[17]. - Operating profit increased significantly to CNY 485,124,102.64, compared to CNY 280,058,749.80 in the same period last year, marking a growth of 73.2%[17]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥937,612,796.77, showing a significant improvement of 99.49% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 937,612,796.77, up from CNY 470,001,492.11 in the same period of 2023[20]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 92,104,267.35, an improvement from negative CNY 381,936,350.05 in the previous year[20]. - The company received CNY 343,000,000.00 from investments during the reporting period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,818,883,192.77, a decrease of 9.80% compared to the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled RMB 7,781,040,284.08, down from RMB 8,997,665,817.91 at the end of 2023, indicating a reduction of about 13.5%[12]. - The total liabilities decreased to RMB 8,000,000,000 from RMB 9,000,000,000, indicating a reduction of approximately 11.1%[13]. - The total liabilities decreased to CNY 6,514,552,389.59 from CNY 8,565,817,475.83, indicating a reduction in financial leverage[16]. - The company’s total assets decreased to CNY 13,818,883,192.77 from CNY 15,320,349,903.78, reflecting a strategic focus on asset optimization[16]. Cost Management - Total operating costs decreased to CNY 16,054,095,218.06, down 1.35% from CNY 16,273,571,085.52 year-on-year[16]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 2,420,776.47, down from CNY 9,433,208.53 in the previous year, indicating improved cost management[16]. - Research and development expenses slightly increased to CNY 44,398,493.61, compared to CNY 43,687,128.11 in the same period last year, reflecting ongoing investment in innovation[16]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,163,811,292.31, an increase of 4.33% year-on-year[4]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,163,811,292.31, up from CNY 4,949,498,401.27, showing a growth of 4.3%[16]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥12,081,017.72, with significant contributions from government subsidies and asset disposal gains[5]. - Other comprehensive income after tax showed a significant improvement, with a total of CNY -50,271,345.01 compared to CNY -113,251,404.68 in the previous year, indicating better overall financial health[17]. - The company reported a decrease in tax payments to CNY 259,339,544.25 from CNY 582,443,199.50 year-over-year[19].

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-047 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 1 / 2 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分 讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2024年第三季度报告 同意公司2024年第三季度报告内容。（详见2024年10月31日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年第三季度报告》，公告编号：2024- 048） 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 ...

证券代码： 600073 证券简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | (周五) 下午 14:00~16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动主 | | | 要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | 等新产品已上市销售。同时，公司将不断加强市 | | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 | --- | --- | --- | |------------------|--------|-------| | | | | | 投资者关系活动类 | | | | 别 | | | | | | | | | | | | | □ 其他 | | 通过 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-046 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行，公司将就 2024 年 上半年度经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 参加人员 上海光明肉业集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年度经营状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司投 资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 邮箱：ir@brightmeat.com 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公 ...