自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 上海梅林正广和股份有限公司 : KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林")财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海梅林 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

上海梅林正广和股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及 《上海梅林正广和股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-008 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主 持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分审议，通过了如下决议： 一、审议通过了2023年度董事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度董事会工作报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2023年度财务决算报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度财务决算报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 三、审议通过了2024年度财务预算编制说明 同意公 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年第四季 度的财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据 贴现；4.办理成员 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-009 上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过了 2023 年度内部控制评价报告 同意 2023 年度内部控制评价报告。（详见 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2023 年度内部控制评价报告》） 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 三、审议通过了关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案，本议案尚须 提交股东大会审议 同意关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案。（详见 2024 年 3 月 28 日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2024 年度预计日常经 营关联交易的公告》，编号：2024-014） 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 监 ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年度应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年度应 | 实际出席 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 出席股东 | 次数 | | | | | | | 大会次数 | | | 洪 亮 | 11 次 | 11 次 | 0 次 | 0 次 | 3 | 1 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403849 号 上海梅林正广和股份有限公司全体股东: KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页,共2页 KPMG Huazhen | | P. a People's Republ ...

上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 in the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmq.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400391 号 上海梅林正广和股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海梅林正广和股份有限公司(以下 简称 "上海梅林"）2023 年度的财务报表，包括 202 ...

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威 华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕 马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客 户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。 这些上市 ...

公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海梅林正广和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...