新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据如下： 注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。 二、公司主要产品的价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 年一季度 | | 2023 | 年一季度 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 | | | 平均售价 | （%） | | 电(元/兆瓦) | | 333.95 | | 389.05 | -16.50 | | 外销乙炔气（元/吨） | | 10,900.00 | | 13,000.00 | -16.1 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日以书面方式发出 召开九届三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交 易议案。 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-035 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于子公司与控股股东共同投资设立财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司子公司天能化工拟与控股股东天业集团共同投资设立财务公司, 注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天 能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。 ● 本次对外投资为公司子公司与控股股东共同投资行为，故构成关联交易。 ● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易未构成重大 资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去12个月内，除本公司股东大会审议过的关联交易外，本 公司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为四次， 累计交易金额合计53,027.44万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产 的5.73%。 （二）董事会审 ...

新疆天业股份有限公司 一、可转债发行上市概况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-033 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 （一）可转 ...