新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向公司监事会 成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025 年 4 月 8 日在公司 九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王 伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议 案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2.审议并通过《2024 年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的 实际经营情况及财 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-016 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面方式 发出召开九届十次董事会会议的通知，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司九楼会议室召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由 董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票) 2.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-018 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 ● 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动 的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 11.156 billion yuan in 2024, a decrease of 2.70% year-on-year, marking the second consecutive year of revenue decline [4] - Net profit attributable to shareholders was 0.068 billion yuan, an increase of 108.83% year-on-year, while the non-recurring net profit was -77.1875 million yuan, showing an increase of 88.66% year-on-year, indicating ongoing challenges in core business profitability [4][6] Revenue and Profitability - The company's main business, chlor-alkali chemicals, faced pressure due to weak market demand and fluctuations in raw material prices, leading to a revenue decline from 11.465 billion yuan in 2023, which was a 19.61% decrease [4] - Gross profit for 2024 was 1.256 billion yuan, a 64.18% increase year-on-year, but the gross margin was only 11.26%, which is an improvement from 6.67% in 2023 but still below 19.61% in 2022 [4] - The negative non-recurring net profit indicates reliance on non-operating gains for profitability, highlighting the need for the company to optimize its product structure and enhance core business competitiveness [4][6] Project Development - The company advanced two key investment projects: a 250,000-ton ultra-pure alcohol-based fine chemical production facility and a 225,000-ton high-performance resin raw material project, with the alcohol facility achieving profitability in its first year [5] - The high-performance resin project is set to begin trial production in April 2025, indicating ongoing efforts to expand production capacity [5] Safety and Environmental Management - The company maintained a stable safety production environment in 2024, with no significant economic loss incidents reported, and implemented measures to enhance safety management [7] - Environmental management initiatives included deep treatment of chemical VOCs and ultra-low emissions for cement production, achieving a 100% compliance rate in monitoring data from environmental authorities [7] - The company received recognition as a "green factory" from both local and national authorities, emphasizing its commitment to sustainable practices [7]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, a significant increase of 108.89% compared to a loss of 0.4500 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.68 billion yuan, recovering from a loss of 7.75 billion yuan in 2023, marking an increase of 108.77% [1] - Operating revenue decreased by 2.7% to 111.56 billion yuan in 2024 from 114.65 billion yuan in 2023 [1] - The net asset return rate improved from -7.52% in 2023 to a positive figure in 2024, indicating a recovery in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 92,966.64 million shares, accounting for 54.47% of the circulating shares, with a decrease of 82.45 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd., holds 69,390.04 million shares, representing 40.64% of the total share capital, with no change in its holdings [2] - New entrants among the top shareholders include several funds from China Merchants Bank, indicating a shift in investment interest [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.2 yuan per share (including tax) [3]

Core Viewpoint - The announcement details the conversion results of the "Tianye Convertible Bonds" and the changes in share capital as of March 31, 2025, highlighting minimal conversion activity since the bond's issuance. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 30 million convertible bonds on June 23, 2022, with a total value of 300 million yuan and a maturity of 6 years, featuring a tiered interest rate structure [3]. - The initial conversion price of the bonds was set at 6.90 yuan per share, with the latest conversion price at 6.80 yuan per share [4]. Group 2: Conversion Status - From December 29, 2022, to March 31, 2025, the total amount converted was 58,000 yuan, resulting in 8,403 shares, which is 0.0005% of the total shares before conversion [2][4]. - As of March 31, 2025, the amount of unconverted bonds stood at 299,994.20 million yuan, representing 99.9981% of the total issuance [2][4]. Group 3: Share Capital Changes - The total share capital before the conversion was 1,707,354,260 shares, which increased to 1,707,362,663 shares after the conversion of the bonds [5]. - The company had previously issued 51,369,862 shares from the convertible bonds, which were subject to lock-up conditions [5].

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-015 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 未转股可转债情况：2025 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.20 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9981%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行 了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 523 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 824,930,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 48.3160 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 09 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年三月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 l 新疆天业 2025 年第一次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 天阳证股字[2025]第 09 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派本所康晨律师、郑薇律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》和《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。 ...

现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 ...