关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 股东大会召开日期：2025年9月1日 新疆天业股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 ...

二、监事会会议审议情况 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-057 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日向公 司监事会成员以书面方式发出召开公司九届十次监事会会议的通知。2025 年 8 月 15 日 在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主 席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 1.审议并通过关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会工作细 则》的议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 ...

新疆天业股份有 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-056 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日以书 面方式发出召开九届十三次董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司九楼会 议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管 人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通 过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章 程》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发 ...

Core Viewpoint - Xinjiang Tianye (600075) announced a proposal to lower the conversion price of its "Tianye Convertible Bonds" [1] Group 1 - The company's board of directors has put forward a proposal regarding the adjustment of the conversion price [1]

Group 1 - The company Xinjiang Tianye announced the convening of its third temporary board meeting for 2025 on August 12, 2025, via communication voting [2] - The meeting reviewed a proposal to lower the conversion price of "Tianye Convertible Bonds" [2] - In the fiscal year 2024, Xinjiang Tianye's revenue composition was as follows: industrial accounted for 93.96%, commercial for 3.34%, other businesses for 1.78%, and transportation for 0.92% [2]

证券之星消息，8月12日化学原料板块较上一交易日上涨0.05%，大洋生物领涨。当日上证指数报收于 3665.92，上涨0.5%。深证成指报收于11351.63，上涨0.53%。化学原料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 003017 | 大洋生物 | 34.87 | 10.00% | 7.58万 | | 2.58亿 | | 000818 | 航锦科技 | 22.87 | 4.24% | 75.80万 | | 17.15 Z | | 600075 | 新疆天业 | 4.86 | 2.53% | 117.43万 | | 5.62亿 | | 920489 | 佳先股份 | 23.30 | 1.97% | 8.66万 | | 2.04亿 | | 000683 | 博源化工 | 5.90 | 1.72% | 81.28万 | | 4.76亿 | | 663299 | 示盐井神 | 10.98 | 1.48% | 8.35万 | | 9129.13万 | | ...

Group 1 - The company held its third temporary board meeting on August 12, 2025, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [2] - The board approved a proposal to adjust the conversion price of the "Tianye Convertible Bonds" downward, as the stock price had been below 85% of the current conversion price for fifteen trading days [3] - The adjusted conversion price will not be lower than the average stock price of the last 20 trading days prior to the shareholders' meeting and the most recent audited net asset value per share [3] Group 2 - The company did not exercise the right to adjust the conversion price of the "Tianye Convertible Bonds" during the first half of 2025, but will reconsider if the conditions are met after July 23, 2025 [2][3] - The proposal to adjust the conversion price is subject to approval by the shareholders' meeting [3]

Core Viewpoint - The company proposes to lower the conversion price of its convertible bonds due to the stock price falling below a certain threshold for a specified period, which requires shareholder approval for implementation [2][5]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued 300 million yuan of convertible bonds, known as "Tianye Convertible Bonds," which began trading on July 19, 2022 [2]. - The initial conversion price was set at 6.90 yuan per share, which has been adjusted to 6.78 yuan per share as of June 19, 2023 [3][4]. Group 2: Price Adjustment Mechanism - The conversion price can be adjusted downwards if the stock price closes below 85% of the current conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [3][4]. - The adjusted conversion price must not be lower than the higher of the average stock price over the 20 trading days prior to the shareholder meeting and the most recent audited net asset value per share [5]. Group 3: Board Proposal and Shareholder Meeting - The board of directors has approved a proposal to lower the conversion price, which will be submitted for approval at the upcoming shareholder meeting [5]. - If the average stock price indicators exceed the current conversion price at the time of the shareholder meeting, no adjustment will be made [5].

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-055 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于提议向下修正"天业转债"转股价格的公告 新疆天业股份有限公司 ● 经公司 2025 年第三次临时董事会议审议通过，公司董事会提议向下修正"天业 转债"的转股价格。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面方式发出召 开 2025 年第三次临时董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董 事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过如下决议： 新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于提议向下修正"天业转债"转股价格的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 ...