新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日以书面方式发出 召开九届三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交 易议案。 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-035 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于子公司与控股股东共同投资设立财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司子公司天能化工拟与控股股东天业集团共同投资设立财务公司, 注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天 能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。 ● 本次对外投资为公司子公司与控股股东共同投资行为，故构成关联交易。 ● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易未构成重大 资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去12个月内，除本公司股东大会审议过的关联交易外，本 公司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为四次， 累计交易金额合计53,027.44万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产 的5.73%。 （二）董事会审 ...

新疆天业股份有限公司 一、可转债发行上市概况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-033 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 （一）可转 ...

——Q4 业绩符合预期，关注氯碱景气修复带来盈利改善 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司公告：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 114.65 亿元（YoY-19.61%），归母 净亏损 7.75 亿元（YoY-185.75%），扣非归母净亏损 6.81 亿元（YoY-185.50%）；其中 2023Q4 实现营业收入 28.38 亿元（YoY+3.76%，QoQ+4.92%），归母净利润 0.06 亿元（YoY+103.82%， 环比扭亏转盈），扣非归母净亏损 1.10 亿元（YoY-274.50%，环比减亏 1.14 亿元），业绩符合预期。 氯碱主业价差持续修复+销售费用端改善，2023Q4 扭亏为盈。据公司公告，2023 年公司主营产品 PVC 树脂、特种 PVC 树脂、糊树脂、烧碱销量分别为 102.11、8.59、9.35、73.64 万吨，同比分别 +69.82%、-3.27%、-2.91%、+49.19%；销售均价分别为 5222、5365、6561、2848 元/吨，同比 分别-17.28%、-14.44%、-10.10%、-9.49%；其中 20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -775,403,654.89 yuan, indicating a significant loss compared to previous periods[4]. - The company's adjusted revenue for 2023 was approximately ¥11.47 billion, a decrease of 19.61% compared to ¥14.26 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥775.40 million in 2023, a decline of 185.75% from a profit of ¥904.22 million in 2022[26]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was -¥0.45, down 184.91% from ¥0.53 in 2022[27]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to -7.52% in 2023, a drop of 15.45 percentage points from 7.93% in 2022[27]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥21.07 billion, a decrease of 19.42% from ¥26.14 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥9.25 billion, down 22.64% from ¥11.96 billion at the end of 2022[26]. - The total profit for the year was CNY -81,912,770, a decline of 182.61% from the previous year's profit of CNY 99,151,650[71]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -77,540,370, down 190.88% from CNY 85,321,580 in the previous year[71]. Operational Highlights - The company has proposed to use the undistributed profits of 1,018,972,486.59 yuan to supplement working capital, with no cash dividends or stock bonuses for 2023[4]. - The company emphasizes the importance of ensuring sufficient liquidity for normal operations in 2024 due to the substantial loss in 2023[4]. - The company has maintained its commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the auditing firm[3]. - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[8]. - The company is focused on sustainable development and improving market risk response capabilities[4]. - The company is implementing a comprehensive safety management strategy to enhance safety levels and prevent major accidents[45]. - The company is focusing on resource development core industries and restructuring its industrial structure as part of its state-owned enterprise reform efforts[44]. Environmental Initiatives - The company invested 284 million yuan in environmental protection projects, achieving a reduction of 32,340 tons of sulfur dioxide and 5,328 tons of nitrogen oxides throughout the year[47]. - The company completed 129 air pollution control projects, enhancing its capabilities in ultra-low emissions technology and wastewater reuse[47]. - The company has been recognized as a national "green factory" for its environmental initiatives and achievements in pollution reduction[47]. - The company has established a complete integrated circular economy model, utilizing self-generated electricity and waste materials for cement production, achieving a sustainable development approach[130]. - The company is committed to optimizing product structure and enhancing production efficiency to meet market demands and achieve full-capacity production[129]. Market and Industry Trends - The company’s PVC market experienced fluctuations, with prices dropping to 5,600 yuan per ton in June, the lowest since April 2020, before recovering later in the year[51]. - The company is facing intense competition in the PVC market, with a need for differentiation and development of specialized resin products[184]. - The global PVC production capacity is expected to grow by approximately 1.6% in 2023, reaching 6,129 million tons[179]. - The company anticipates a 3% growth rate in global PVC demand over the next 3-5 years, despite recent declines due to public health events[179]. - The company plans to expand into the specialty resin market to enhance competitiveness and reduce reliance on imports[184]. Strategic Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Tianchen Chemical on April 30, 2023, focusing on the development of green modern chemicals and new materials, enhancing its sustainable operational capacity[44]. - The company completed the cash acquisition of 100% equity in Tianchen Chemical Co., Ltd. for CNY 258,389.07 million, making it a wholly-owned subsidiary as of April 30, 2023[163]. - The company raised ¥3 billion through the issuance of convertible bonds, with a net amount of approximately ¥2.96 billion after fees, to support various projects[116]. - The company has invested CNY 600 million to establish a wholly-owned subsidiary, Xinjiang Tianye Huixiang New Materials Co., Ltd., which will undertake projects with an annual production capacity of 250,000 tons of ultra-pure alcohol-based fine chemicals and 225,000 tons of high-performance resin raw materials[162]. Research and Development - The company has 1,309 R&D personnel, accounting for 13.63% of the total workforce[100]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥435,781,490.10, representing 3.80% of the operating revenue[100]. - The company is focusing on high-end and specialty product innovation, increasing R&D investment, and collaborating with universities and research institutions[124]. - The company has successfully developed multiple key technologies for circular economy, transforming waste into valuable resources[127]. Financial Management and Risk Control - The company will strengthen its business management and risk control measures to ensure stable operations and enhance profitability[192]. - The company faces macroeconomic cycle risks that could impact its profitability and financial status, and it plans to enhance market analysis and risk management strategies[195]. - The company is forming strategic alliances with key raw material suppliers to manage inventory and mitigate risks associated with raw material price volatility[198].