〔2025〕95 号)和《税务处理决定书》(嘉税一稽处〔2025〕121 号）， 现将相关情况公告如下: 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-061 一、税务行政处罚决定书和处理决定书的主要内容 康欣新材料股份有限公司 （一）嘉税一稽罚【2025】95 号税务行政处罚决定书认定的违法 事实 关于全资子公司收到《税务行政处罚决定书》及《税 务处理决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司嘉善新华 昌木业有限公司(以下简称"嘉善新华昌")于近日收到国家税务总局嘉 兴市税务局第一稽查局下发的《税务行政处罚决定书》(嘉税一稽罚 本次税务行政处罚所涉及的违法违规事项发生于 2022 年以前， 经与嘉兴市税务局沟通，厦门超凡特进出口有限公司在全国范围内虚 开了多张增值税专用发票，公司系此次税务风险的受牵连单位之一。 今后，公司将以此为戒，逐步开展全面自查，规范各业务环节的内部 管理，强化全员责任意识，并已就相关事项启动内部追责程序 ...

康欣新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 康欣新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 四、会议内容 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 2.《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候 选人的议案》 4.《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选 人的议案 ...

康欣新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善康欣新材料股份有限公司（以下 简称"公司 "）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有 效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作 积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司的持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《康欣新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的对象包括： （一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事、职工 代表董事； （二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与 综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职 责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考 核确定薪酬。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下 基本原则： ...

康欣新材料股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康欣新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《康欣新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、 高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离 职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： 第六条 董事、高级管理人员离职应当妥善做好工作交 接，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情 形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-058 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《康欣新材料股份有 限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司须开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董 事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员 会审查同意，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十二届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵建东先生、汤晓超先生、 黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董 ...

经审查，提名委员会认为冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生 具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责 要求，具备担任公司第十二届董事会独立董事的资格；未发现候选人 与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 康欣新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举 董事候选人的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，康欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会对公司第十 二届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第十二届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第十二届董事会非独立董事候选 人邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生不 存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规定的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海 证券交易所上市公司自律监 ...

康欣新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡市建设发展投资有限公司，现提名冯凯燕女士为康欣 新材料股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康欣新材料股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康欣新材料股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

康欣新材料股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康欣新材料股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明 提名人无锡市建设发展投资有限公司，现提名王海燕女士为康 欣新材料股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康欣新材料股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 康欣新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡市建设发展投资有限公司，现提名罗孟宁先生为康欣 新材料股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康欣新材料股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康欣新材料股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-059 康欣新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜"） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从业人 员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊 普通合伙） 本事项尚需提交公司股东会审议通过。 330 名。 业务规模：2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83 ...