康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第十四次会议审议事项之 独立董事独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独 立董事，本着独立客观判断的原则，就第十一届董事会第十四次会 议审议事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《 公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流 状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定 发展。我们同意该议案内容。 二、《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 的议案》的独立意见 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子公司无锡市 建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司或子公司 提供的不超过 10 亿元人民币的借款额度，且公司无需提供抵押或担 保，体现了控股股东对公司发展的支持，公司可以在上述额度内， 根据公司实际经营需求使用，不会影响公司正常的生产经营活动， 不影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者 利益的情形，符合中国证监会和上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-030 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额 度内贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 拟于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，向金融机构申请不超过 21 亿 元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建设发展投 资有限公司（以下简称"无锡建发"）或其控股子公司无锡市建融实 业有限公司（以下简称"建融实业"）、无锡财通融资租赁有限公司 （以下简称"无锡财通"）在上述综合融资授信额度内提供连带责任 保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交 易构成上市公司的关联交易。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。建融实 业和无锡财通为无锡建发控股子公司。根据《上海证券交易所股票上 市规则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-035 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was -297,096,504.68 RMB, a significant decline compared to -191,907,122.04 RMB in 2022, indicating a worsening financial performance [5]. - Total operating revenue for 2023 was 246,338,721.76 RMB, down 46.93% from 464,156,250.43 RMB in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities was -94,117,988.09 RMB, a drastic decrease from 32,599,732.25 RMB in the previous year, reflecting operational challenges [22]. - The company's total assets decreased by 3.51% to 6,996,844,224.74 RMB from 7,251,058,891.16 RMB in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.22 RMB, compared to -0.14 RMB in 2022, indicating a decline in profitability [23]. - The weighted average return on equity was -6.58% in 2023, a decrease of 2.55 percentage points from -4.03% in 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders of the parent company decreased by 7.42% to 4,346,041,577.90 RMB from 4,694,423,229.83 RMB in 2022 [22]. - The company reported no cash dividends or stock bonuses for 2023, with a proposed profit distribution of 0 RMB [5]. Revenue and Sales - In 2023, the company reported a total revenue of CNY 146,750,091.79 for Q4, with a total annual revenue of CNY 246,338,721.76 [24]. - The company's main business revenue from container flooring was CNY 122.72 million, down 57.33% year-on-year, with a gross margin of -15.99% [60]. - The annual revenue for the environmental board segment was approximately 60.82 million, with a decrease of 84.72% compared to the previous year [61]. - The wooden structure product segment saw an increase in revenue to approximately 37.96 million, reflecting a growth of 24.79% year-over-year [61]. - The sales revenue from direct sales was approximately 223.12 million, with a decrease of 27.61% compared to the previous year [61]. Operational Challenges - The company experienced a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY -14,866,553.28 in Q4 [24]. - The company reported a total of CNY -1,999,373.55 in cash flow from operating activities for Q2, indicating ongoing financial challenges [24]. - The overall manufacturing revenue decreased by 28.91%, while the cost of goods sold decreased by 14.78% due to reduced orders from downstream container manufacturing enterprises [61]. - The production volume of container bottom boards decreased by 41.80%, while sales volume decreased by 18.42% [63]. Market Conditions - The container industry faced severe competition due to oversupply, with a significant decline in demand leading to a drop in both volume and price [40]. - The engineered wood panel market remains weak, with limited domestic demand and increased production capacity, resulting in intensified price competition [41]. - The global market for prefabricated wooden structures is growing, driven by developments in emerging markets and supportive government policies promoting low-carbon construction [42]. - The carbon trading market in China saw a transaction volume of 212 million tons and a transaction value of 14.444 billion yuan in 2023, indicating increased market activity [45]. Strategic Developments - The company completed the acquisition of Qingshan Green Construction, becoming its controlling shareholder, which optimizes the prefabricated wooden structure business [35]. - The company has made progress in the civil board market, launching OSB board products in May 2023 and enhancing product quality and market competitiveness [33]. - The company achieved a government subsidy of CNY 4,663,744.68 in 2023, although it was lower than the previous year's CNY 6,088,605.37 [26]. - The company has successfully converted over 70% of its forest land area to comply with national regulations on land rights [34]. Research and Development - The company was approved for 1 invention patent and 3 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to technological innovation [36]. - The company completed the testing of new products by the end of 2023, achieving corresponding qualification reports for the developed green materials and processes [37]. - The company developed a patented four-component resin adhesive, which is non-toxic and environmentally friendly, reducing costs compared to traditional adhesives [51]. - The COSB production line, co-developed with a German company, is the world's first fully automated and numerically controlled COSB production line, allowing for flexible production of container flooring and high-end OSB [52]. Financial Management - The company received financial support from its controlling shareholder, which included guarantees for financing tools to stabilize operations [55]. - The net cash flow from financing activities increased to 47,951,807.79 yuan, reversing from -475,081,360.48 yuan in the previous year, attributed to an increase in long-term borrowings and a decrease in loan repayments [74]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose by 43.27% to 745,000,000.00 yuan, indicating new financing activities [77]. - The company has established long-term stable partnerships with major global shipping companies, enhancing its market position [53]. Corporate Governance - The company held 9 board meetings and 5 shareholder meetings in 2023, approving a total of 60 proposals [32]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its executives to promote sustainable development and achieve strategic goals [119]. - The company emphasizes the importance of continuous improvement in corporate governance, aligning with the requirements of the Company Law and relevant regulations [120]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations [120]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.02 million yuan in environmental protection during the reporting period [152]. - The company implemented a distributed photovoltaic power generation project with an annual output of 8 million kWh, reducing carbon dioxide emissions by approximately 6,612.8 tons [153]. - The company actively participates in rural revitalization activities by collaborating with five bamboo product manufacturers in Hubei, Hunan, and Anhui provinces, establishing "Bamboo Industry Revitalization Workshops" to enhance product sales [155]. - The company has committed to supporting local bamboo farmers by facilitating direct procurement of bamboo products, thereby promoting local economic development [155].

康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙 人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急 专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人 才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩 国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学 等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕 西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州 ...

第一章 总则 第一条 为建立健全康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 康欣新材料股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指 引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件，以及《康欣新材料股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信用类债券"（以下简称"债券"）包括 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具。 第三条 本制度所称"信息披露"，系指在债券发行时或存续期限内 债券监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信 息,按照中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）或上海 （以下简称"交易所"）的要求,在规定的时间、在规定的媒介、以规定 的方式向银行间市场或交易所市场 ...

原欣新材料出发有限公司 内部控制审计报告 冻亚锡审内〔2024〕2号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用下机 "门一打"或进入 "注册会计师介业统一监管平台（bmp//scenol.gov.co/ 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 曲家 编:210009 传 真:025-83235046 ri 话: 025-83235002 | 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 苏 亚 锡 审 内 〔2024〕 2 号 内部控制审计报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了康欣新材料股份有限公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式召开。 本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议 合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案： 一、关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议 案 我们认为: 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子 公司无锡市建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司 或子公司提供的不超过10亿元人民币的借款额度，且无需公司提供抵 押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持。公司可以在上述额度 内，根据公司实际经营需求使用，不会影响公司正常的生产经营活动 及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交第十 一届董事会第十四次会议审议，关联董事应按规定予以回避表决。 二、关于控股股东或其子 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 52,505,873.56 | 16,186,734.66 | 25,200,835.36 | 108.35 | | 归属于上市公司股 | ...

康欣新材料股份有限公司 苏亚锡申〔2024〕88号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（begx//acc.mof.gov.cn） 进行 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 地 编:210009 曲 信 真:025-83235046 中 话:025-83235002 ra 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审 〔2024〕 88 号 审计报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")财务报表,包 括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及 利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了康欣新材 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 ...