一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-045 康欣新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件， 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交 易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司股票交易于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日连 ...

信息披露义务人：李 洁 住所： 湖北武汉 通讯地址： 湖北武汉 信息披露义务人：周晓璐 住所： 湖北武汉 通讯地址：湖北武汉 股份变动性质：股份减少 康欣新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：康欣新材料股份有限公司 股票简称：康欣新材 股票代码： 600076 股票上市地点：上海证券交易所 简式权益变动报告书签署日期：2 0 2 4 年 6 月 2 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在康欣新材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-042 康欣新材料股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到公 董事长邵建东先生出具的《关于提议康欣新材料股份有限公司回购公司股份的 函》，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长邵建东先生。 2、提议时间：2024 年 6 月 25 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广 大投资者权益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，综合考虑公司 当前经营情况及财务状况，董事长邵建东先生提议公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分股份，本次回购的股份拟在未来用于实施员工持股计划或股权 激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 康欣新材料股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告 ● 近日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到总经理汤晓 超先生，副总经理、财务总监、董事会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖 北康欣新材料科技有限责任公司副总经理沈昌荣先生等 4 名管理层成员（以下简 称"增持主体"）的通知，基于对公司未来发展的信心，计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份，本次增持金额不低于 25 万元且不高于 50 万元。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-041 （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）增持目的 基于对公司未来发展的信心，自愿进行增持。 （二）增持种类和方式 通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call is conducted by Kangxing New Materials Co., Ltd. [1] Key Points and Arguments - The General Manager, Tang Xiaochao, welcomes investors to the 2023 annual and Q1 2024 performance briefing [1] - Jin Yingcheng represents the company to explain the performance situation for the year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Other Important Content - No specific financial data, industry trends, or detailed performance metrics were provided in the excerpt [1]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-039 康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,352,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0972 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 3、董 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 际中心 28-30A 420195011 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性、完整性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-038 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日 上午 10:00-11:30 举行 2 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-037 康欣新材料股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 持股 5%以上股东持股的基本情况 截止本公告披露日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东李洁及其一致行动人周晓璐合计持有公司股份 72,721,091 股， 占公司当前总股本比例为 5.41%。上述股份来源于公司非公开发行的 股票，已于 2018 年 11 月 20 日解除限售并上市流通（公告编号： 2018-067）。 集中竞价减持计划的主要内容 公司股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需求，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易 方式减持公司股份 6,743,900 股，约占公司总股本 0.5%。 上述股份减持价格按减持实施时的二级市场价格确定。若计划减 持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述 减持股份数量将进行相应调整。 1 上述减持主体存在一致行动 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 康欣新材料股份有限公司 四、会议内容 （一）审议： 1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》 5、《2023 年度内部控制 ...