证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-066 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：康欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全 资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称"湖北康欣"） 与江苏香江集采建材科技有限公司（以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 ●公司与本次交易对手方香江集采均受同一最终控制方无锡城 建发展集团有限公司控制。本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●公司已召开第十一届董事会第九次会议审议通过本次关联交 易相关事项，关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女 士回避表决。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人 香江集采的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-063 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐持有公司 119,744,625 股，占公司总股本比例为 8.9%。 减持时间届满暨减持结果公告 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 第一组 | 李洁、郭志先、周晓璐 | 119,744,625 | 8.9% | 郭志先为李洁母 | | | | | | 亲、周晓璐为李洁 | | | | | | 妻子，且已签订一 | | | | | | 致行动人协议。 | | | 合计 | 119,744,625 | 8.9% | — | 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-062 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报 | | | 年初 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 告期 | | | 至报 | | | | | 比上 | | | 告期 | | | | | | | | 末比 | | | | | 年同 | | | | | | | | | 年初至报 | | 上年 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-060 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-061 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其 会议室召开了第十一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审 议通过了如下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行认真审核，认为： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃 ...

康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-056 康欣新材料股份有限公司 康欣新材料股份有限公司 董事会 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 2022 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日成功 发行康欣新材料股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券,发行总额为人 民币 5 亿元，票面利率为 3.69%，期限为 180 天。 公司于近期完成公司 2023 年度第一期超短期融资券本息兑付,本息共计 人民币 509,073,770.49 元。 特此公告。 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-057 康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,205,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ( ...

关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、彰晨欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") ...