KANGXIN NEW MATERIALS(600076)

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康欣新材:康欣新材独立董事述职报告—张学安
2024-04-19 10:15
康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求,本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度,在 2023 年度工作中,充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,现就 2023 年度开 展的工作报告如下: 一、独立董事基本情况 张学安,男,北京市盈科(郑州)律师事务所执业律师(派驻),高级合伙 人,教授(西北政法大学国际法学院),博士研究生导师,陕西省人民政府应急 专家,河南省法治智库专家,司法部全国涉外律师人才,河南省涉外律师领军人 才库成员,中国(河南)自贸区法律顾问,丝绸之路法律和发展研究院顾问,韩 国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部(西安)以及河南财经政法大学 等兼职教授,西安市仲裁委员会仲裁员,中国法学会国际经济法研究会理事,陕 西省法学会国际法学研究会副会长,盈科(郑州 ...
康欣新材:公司信用类债券信息披露事务管理制度
2024-04-19 10:13
第一章 总则 第一条 为建立健全康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露事务管理制度,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量, 促进公司依法规范运行,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 康欣新材料股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指 引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信用类债券"(以下简称"债券")包括 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具。 第三条 本制度所称"信息披露",系指在债券发行时或存续期限内 债券监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信 息,按照中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")或上海 (以下简称"交易所")的要求,在规定的时间、在规定的媒介、以规定 的方式向银行间市场或交易所市场 ...
康欣新材:康欣新材2023年内部控制审计报告
2024-04-19 10:13
原欣新材料出发有限公司 内部控制审计报告 冻亚锡审内〔2024〕2号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用下机 "门一打"或进入 "注册会计师介业统一监管平台(bmp//scenol.gov.co/ 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 曲家 编:210009 传 真:025-83235046 ri 话: 025-83235002 | 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 苏 亚 锡 审 内 〔2024〕 2 号 内部控制审计报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了康欣新材料股份有限公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...
康欣新材:独立董事专门会议意见
2024-04-19 10:13
康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式召开。 本次会议应参会独立董事 3 名,实际参加表决的独立董事 3 名,本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,会议 合法有效。 经参会独立董事审议,一致通过以下议案: 一、关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议 案 我们认为: 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子 公司无锡市建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司 或子公司提供的不超过10亿元人民币的借款额度,且无需公司提供抵 押或担保,体现了控股股东对公司发展的支持。公司可以在上述额度 内,根据公司实际经营需求使用,不会影响公司正常的生产经营活动 及上市公司的独立性,不会损害上市公司和股东的合法利益,符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交第十 一届董事会第十四次会议审议,关联董事应按规定予以回避表决。 二、关于控股股东或其子 ...
康欣新材(600076) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-19 10:13
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 52,505,873.56, representing a 108.35% increase compared to CNY 16,186,734.66 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 33,648,255.67, slightly improved from a loss of CNY 34,937,875.48 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.03, unchanged from the same period last year[6] - The company reported a significant increase in operating costs by 155.62%, correlating with the revenue growth[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥52,505,873.56, a significant increase of 108.3% compared to ¥25,200,835.36 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥87,781,089.36, up 46.3% from ¥60,064,020.46 in Q1 2023[22] - Net loss for Q1 2024 was ¥34,484,110.35, compared to a net loss of ¥33,595,349.15 in Q1 2023, indicating a slight increase in losses[23] - Basic and diluted earnings per share remained at -¥0.03 for both Q1 2024 and Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,981,809,625.34, a decrease of 0.21% from CNY 7,197,570,547.47 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets amounted to RMB 6,981,809,625.34, a slight decrease from RMB 6,996,844,224.74 as of December 31, 2023[17] - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥2,575,075,733.11, a slight increase from ¥2,555,734,076.79 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to shareholders was ¥4,312,448,328.09 in Q1 2024, down from ¥4,346,041,577.90 in Q1 2023[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 3,274,129.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -30,096,354.42 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥3,274,129.72 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of ¥32,940,089.23 in Q1 2023[25] - The net cash flow from investing activities was -$2,300,951.79, indicating a significant outflow compared to the previous period's outflow of -$50,859,789.55[26] - Cash inflow from financing activities totaled $114,000,000.00, while the previous period reported $1,153,750,000.00[26] - The net cash flow from financing activities was $965,504.64, a decrease from the previous period's $84,062,197.38[26] - The ending cash and cash equivalents balance was $179,261,295.97, compared to $231,109,884.44 in the previous period[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $1,938,682.57, compared to a smaller increase of $262,318.60 in the previous period[26] Accounts and Inventory - Accounts receivable decreased by 33.74%, primarily due to improved sales collection during the period[10] - Accounts receivable decreased to RMB 56,788,122.59 from RMB 85,702,516.64, representing a decline of approximately 33.8%[17] - Inventory increased to RMB 3,896,424,656.18 from RMB 3,853,329,417.23, showing a growth of about 1.12%[18] - Prepayments increased by 466.33%, mainly due to advance payments received for environmental board sales[10] - Contract liabilities rose by 174.31%, attributed to advance payments received for engineering projects[10] Shareholder Information - The company reported a total of 516,902,585 shares held by Wuxi Construction Development Investment Co., Ltd., representing 38.44% of the total shares[14] - The number of shares held by major shareholders remained stable, with no significant changes reported in the first quarter[15] Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[16] - Research and development expenses decreased to ¥250,788.25 in Q1 2024 from ¥1,409,834.05 in Q1 2023, reflecting a 82.2% reduction[22] Future Outlook - Future outlook remains cautiously optimistic, with a focus on market expansion and potential strategic acquisitions[16] Acquisition - The company completed the acquisition of 51% of Wuxi Qingshan Green Building Co., Ltd. in May 2023, necessitating retrospective adjustments to financial data[6]
康欣新材:康欣新材2023年度审计报告
2024-04-19 10:13
康欣新材料股份有限公司 苏亚锡申〔2024〕88号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(begx//acc.mof.gov.cn) 进行 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 地 编:210009 曲 信 真:025-83235046 中 话:025-83235002 ra 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审 〔2024〕 88 号 审计报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")财务报表,包 括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及 利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了康欣新材 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 ...
康欣新材:康欣新材2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-19 10:11
康庆新材料股份有限公司 1 73 报 苏亚锡林〔2024〕 8 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 念可使用下航 "门一打"或班人"注册会计师行业统一监管平台(begt/78c.gsvt.gov.cn) 进行自 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 秒 编: 210009 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 r 址: www. syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金城会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 核 〔2024〕 8 号 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润覆、 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年 4月19日出具了苏亚锡审(2024) 88 号审计报告。在 对上述财务报表审计的基础上,我们审核了后 ...
康欣新材:康欣新材审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-19 10:11
康欣新材料股份有限公司 1、2023 年 2 月 15 日,召开第十一届审计委员会第一次会议, 2023 年,公司董事会审计委员会共召开 6 次会议,具体情况如 下: 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定,2023 年度,康欣新材料股份有限公司 (下称"公司")董事会审计委员会(以下简称"委员会")本着勤 勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责,现将 2023 年度履职 情况报告如下: 2023 年,公司董事会审计委员会由 5 名董事组成,其中独立董 事三名,有一名独立董事为会计专业人士。公司审计部为审计委员会 日常办事机构,负责收集、整理、提供公司有关方面的资料,做好审 计委员会决策前的准备工作。 公司第十一届董事会第一次会议,同意由张学安、王海燕、赵优 珍、孟娟、吴佳蓉组成公司第十一届董事会审计委员会,由赵优珍女 士担任第十一届董事会审计委员会主任委员。 鉴于公司第十一届董事会独立董事赵优珍女士 ...
康欣新材:康欣新材董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-19 10:11
康欣新材料股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业上市公司选聘事务所管理办法》和《康欣新材料股份有限公司 章程》等规定和要求,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下: 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 机构类型:特殊普通合伙企业 成立日期:2013 年 12 月 2 日 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人:詹从才 业务资质:苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书,是首批通过 证券业务执业资格备案的会计师事务所之一,具有人民法院指定的破 产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业 ...
康欣新材:康欣新材2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告
2024-04-19 10:11
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 编号:2024-028 康欣新材料股份有限公司 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章 程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度, 结合公司经营等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了2024年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案。本方案已于2024年4 月19日经公司第十一届董事会第十四次会议与第十一届监事会第十 二次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下: 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 (一)董事薪酬方案 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 2、独立董事 公司2024年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元(税 后)。 (二)监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事,按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪 ...